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丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司第六届董事会第三次会议决议公告

公告原文类别 2022-11-18 查看全文

证券代码:601996证券简称:丰林集团公告编号:2022-054

广西丰林木业集团股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

(二)本次会议通知和资料于2022年11月16日以飞书的方式送达全体董事。

(三)经全体董事会一致同意,本次会议于2022年11月17日以通讯传签方式召开。

(四)本次会议应出席董事6人,实际出席董事6人。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于增补第六届董事会董事的议案》;

经 FENGLIN INTERNATIONAL LIMITED(丰林国际有限公司)推荐,提名与薪酬委员会提名,拟增补李红刚先生为公司第六届董事会董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满。

表决结果:同意票为6票,反对票为0票,弃权票为0票。

董事会同意将本议案提交公司股东大会审议。

详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《丰林集团关于增补董事的公告》(公告编号:2022-055)。

2、审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》。

董事会拟于2022年12月5日(星期一)下午14:30在广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室召开2022年第三次临时股东大会。

1表决结果:同意票为6票,反对票为0票,弃权票为0票。

内容详见同日刊登在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《丰林集团关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-056)。

三、备查文件

1.丰林集团第六届董事会第三次会议决议;

2.独立董事关于增补第六届董事会董事的独立意见。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2022年11月18日

2附:李红刚先生简历李红刚,1975年2月出生,中国国籍,本科学历,中级会计师职称,中国注册会计师。曾任恒信弘正会计师事务所项目经理,惠州雷士光电科技有限公司预算科长,广西湘桂糖业集团有限公司子公司财务经理,广西百色丰林人造板有限公司财务经理,丰林集团内部审计部经理,广西商大科技股份有限公司财务总监、董事会秘书,西牛皮防水科技有限公司董事长助理。现任丰林集团监事会主席、董事长助理、内部审计部经理。

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