证券代码：601996证券简称：丰林集团公告编号：2024-005

广西丰林木业集团股份有限公司

第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的规定。

（二）本次会议通知和资料于2024年3月12日以企业微信的方式送达全体董事。

（三）经全体董事会一致同意，本次会议于2024年3月13日以通讯表决方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

二、董事会审议情况

1、审议通过《关于公司及下属子公司申请融资的议案》

为满足公司及下属子公司日常经营发展的资金需求，经会议讨论，同意广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司申请办理以下银

行融资：

（1）以公司、广西百色丰林人造板有限公司（以下简称“百色丰林”）为主体，分别向兴业银行股份有限公司南宁分行（以下简称“兴业银行南宁分行”）申请不超过人民币5000万元、1000万元的融资额度；

（2）以百色丰林、广西丰林人造板有限公司（以下简称“丰林人造板”）为主体，分别向华夏银行股份有限公司南宁金湖支行（以下简称“华夏银行金湖支行”）申请不超过人民币1000万元、3000万元的融资额度；

（3）以公司、丰林人造板、百色丰林、广西丰林供应链管理有限公司（以下简称“丰林供应链”）为主体，分别向中信银行股份有限公司南宁分行（以下

1简称“中信银行南宁分行”）申请不超过人民币3000万元、3000万元、3000

万元、500万元的融资额度。

董事会授权公司管理层在上述额度内办理银行融资相关工作，具体融资金额以合同约定为准。

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

2、审议通过《关于公司为下属子公司提供担保的议案》

为满足公司下属子公司办理银行融资需要，董事会同意为下属子公司以下融资需求提供连带责任保证担保：

债权人被担保人担保金额兴业银行南宁分行百色丰林最高不超过1000万元百色丰林最高不超过1000万元华夏银行金湖支行丰林人造板最高不超过3000万元百色丰林最高不超过3000万元中信银行南宁分行丰林人造板最高不超过3000万元丰林供应链最高不超过500万元

表决结果：同意票为7票，反对票为0票，弃权票为0票。

具体内容详见同日披露的《广西丰林木业集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-006）。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2024年3月14日

2