丰林集团:广西丰林木业集团股份有限公司关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：601996证券简称：丰林集团公告编号：2025-033

广西丰林木业集团股份有限公司

关于完成董事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月17日召

开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于选举董事的议案》及《关于选举独立董事的议案》，本次股东选举董事与公司同日召开职工代表大会选举产生的职工董事共同组成公司第七届董事会。本次临时股东大会完成董事会换届选举后，公司召开了第七届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司第七届董事会董事长、董事会各专门委员会成员及聘任高级管理人员、证券事务代表的议案，具体情况公告如下：

一、第七届董事会组成情况

根据公司2025年第一次临时股东大会、公司职工代表大会选举结果及第七届

董事会第一次会议决议，公司第七届董事会由7名董事组成，其中：非独立董事3名，职工董事1名，独立董事3名。公司第七届董事会下设战略委员会、提名与薪酬委员会、审计委员会三个专门委员会。

（一）董事会

1、非独立董事：SAMUEL NIAN LIU（董事长）、王高峰、李红刚

2、独立董事：秦媛、黄陈、胡启

3、职工董事：安超

公司第七届董事会董事任期自2025年9月19日起三年。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。独

立董事人数未低于董事会成员总人数的三分之一，董事人数符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

上述三位独立董事均已取得独立董事资格证书，且其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

（二）专门委员会

1、战略委员会：SAMUEL NIAN LIU（主任委员）、王高峰、黄陈