证券代码：601996证券简称：丰林集团公告编号：2025-019

广西丰林木业集团股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月23日

(二)股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数120

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）492300846

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

43.9195

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，因董事长行程原因无法参会，会议由副董事长 SAMUEL NIAN LIU 先生主持。

本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法

律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事长刘一川先生因行程原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李红刚先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 491515146 99.8404 683500 0.1388 102200 0.0208

2、议案名称：关于<公司2024年度监事会工作报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 491520946 99.8415 683500 0.1388 96400 0.0197

3、议案名称：关于<公司2024年度财务决算报告>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 491202046 99.7768 975000 0.1980 123800 0.0252

4、议案名称：关于<公司2025年度财务预算方案>的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 491228146 99.7821 975300 0.1981 97400 0.0198

5、议案名称：关于<公司2024年年度报告及其摘要>的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 491205746 99.7775 970300 0.1970 124800 0.0255

6、议案名称：关于公司2025年度对外提供担保额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 491219646 99.7803 972800 0.1976 108400 0.0221

7、议案名称：关于2024年度公司董事薪酬情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 32267946 96.7414 972700 2.9162 114200 0.3424

8、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 491213046 99.7790 973600 0.1977 114200 0.0233

9、议案名称：关于聘请公司2025年度财务审计机构和内部控制审计机构的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 491238546 99.7842 953900 0.1937 108400 0.0221

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于2024年度

322697271142

7公司董事薪酬情96.74142.91620.3424

79460000况的议案》《关于公司2024

322697361142

8年度利润分配方96.73872.91890.3424

70460000案的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1-6，议案9为普通决议，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权过半数通过；

议案7、议案8为对中小投资者单独计票的议案；议案7为涉及关联股东回避表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所

律师：翁文涛、耿珂

2、律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2025年5月24日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议