广西丰林木业集团股份有限公司内部控制审计报告

大信审字［2026]第29-00014号

大信会计师事务所(特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

大信会计师事务所北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层206邮编100083 WUYIGE Cerified Public Accountants.LPRoom 2206 22/F, Xueyuan International TowerNo.1 Zhichun Road, Haidian Dist.Beijing,China,100083 电话Telephone:传真Fax:网址Internet: +86（10）82330558+86（10）82327668www.daxincpa.com.cn

内部控制审计报告

大信审字［2026]第29-00014号

广西丰林木业集团股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了广西丰林木业集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有

大信会计师事务所北京市海淀区知春路1号学院国际大厦22层2206邮编100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LPRoom 2206 22/F,Xueyuan lnternational TowerNo.1 Zhichun Road, Haidian Dist.Beijing,China,100083 电话Telephone传真Fax:网址Internet: +86(10）82330558+86（10）82327668www.daxincpa.com.cn

效的财务报告内部控制。

大信会计师事务所(特殊普通合伙)

中国t北京9

中国注册会计师:

中国注册会计师:

二〇二六年三月二十六日

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本证书经检验合格，继续有效一年。This certificate is valid for another year afterthisrenewal.

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证书编号: 451000020494No.ofCertificate

批准注册协会：、广西计益自治区注册合计师协会

DateofIssuance始发 月2011y08 01 M

换发 2019 05 05

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年度检金登记

lualRenevalRegistration

本证书经检验合格，继续有效一年This certificateis valid for another year afterthis renewal.

证书编号:No.of Certificate

广西壮族自治区注册tfCP会计师协会

Date ofIssuance 发证日期: 2025 年02 月18 /d 日