证券代码：601996证券简称：丰林集团公告编号：2025-030

广西丰林木业集团股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月17日

(二)股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数123

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）469780456

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）41.9104

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，因董事长行程原因无法参会，会议由副董事长 SAMUEL NIAN LIU 先生主持。

本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人和主持人的资格符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等

法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席6人，董事长刘一川先生因行程原因未出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书李红刚先生出席本次会议；全体高管列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于修改<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 469360756 99.9106 411500 0.0875 8200 0.0019

2、议案名称：《关于修改<股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%） （%） （%）A股 469360856 99.9106 411100 0.0875 8500 0.0019

3、议案名称：《关于修改<董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 469346556 99.9076 425400 0.0905 8500 0.0019

4、议案名称：《关于修改<独立董事制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 469334556 99.9050 437400 0.0931 8500 0.0019

5、议案名称：《关于修改<交易管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 469370356 99.9127 398700 0.0848 11400 0.0025

6、议案名称：《关于修改<对外担保管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 469355056 99.9094 414000 0.0881 11400 0.0025

7、议案名称：《关于修改<关联交易制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 469370356 99.9127 398700 0.0848 11400 0.00258、议案名称：《关于修改<股东会网络投票实施细则>的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 469370356 99.9127 398700 0.0848 11400 0.0025

9、议案名称：《关于修改<股东会累积投票制实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 469370356 99.9127 398700 0.0848 11400 0.0025

(二)累积投票议案表决情况

10.00关于选举董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

10.01 SAMUEL 466468318 99.2949 是

NIAN LIU

10.02王高峰46647632599.2966是

10.03李红刚46650262499.3022是

11.00关于选举独立董事的议案

议案序号议案名称得票数得票数占出席是否当选会议有效表决

权的比例（%）

11.01秦媛46651166799.3041是11.02黄陈46646666799.2946是

11.03胡启46646797399.2948是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例票数比例票数比例（%）

（%）（%）

10.01 SAMUEL 7522NIAN LIU 318 69.4295

10.027530王高峰32569.5034

10.037556李红刚62469.7462

11.017565秦媛66769.8296

11.027520黄陈66769.4143

11.037521胡启97369.4264

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案1为特别决议，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权的三分之二以上通过；议案2-11均为普通决议，获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权过半数通过。

议案10和议案11为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市奋迅律师事务所

律师：翁文涛、杨晓丹2、律师见证结论意见：

律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、规范性文件及贵公司章程的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格合法有效，表决程序合法，所通过的决议合法有效。

特此公告。

广西丰林木业集团股份有限公司董事会

2025年9月18日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议