证券代码：601997证券简称：贵阳银行公告编号：2023-032

优先股代码：360031优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司

2023年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2023年8月8日

(二)股东大会召开的地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中

天*会展城 B 区金融商务区东区 1-6栋贵阳银行总行 401会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持

有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数35

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1243261290

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）34.0042

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长张正海先生因公务未能出席会议，经公司半数以上董事共同推举，由董事盛军先生主持会议。

本次股东大会采取现场和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事13人，出席6人，董事张正海先生、罗艺先生、田露女士、唐小松先生，独立董事戴国强先生、朱慈蕴女士、杨雄先生因公务未能出席会议；

2、公司在任监事4人，出席3人，外部监事朱山先生因公务未

能出席会议；

3、公司部分高管人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于选举张文婷女士为贵阳银行股份有限公司监

事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1242233490 99.9173 927300 0.0745 100500 0.0082

2、议案名称：关于选举吕凡先生为贵阳银行股份有限公司外部

监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1242233490 99.9173 927300 0.0745 100500 0.00823、议案名称：关于选举彭文宗先生为贵阳银行股份有限公司外部监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 1242233490 99.9173 927300 0.0745 100500 0.0082

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于选举张文婷女士

1为贵阳银行股份有限57280183899.82089273000.16151005000.0177

公司监事的议案关于选举吕凡先生为

2贵阳银行股份有限公57280183899.82089273000.16151005000.0177

司外部监事的议案关于选举彭文宗先生

3为贵阳银行股份有限57280183899.82089273000.16151005000.0177

公司外部监事的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：唐丽子、高照

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》

等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定；现场出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本

次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。四、备查文件目录

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2023年8月8日