证券代码：601997证券简称：贵阳银行公告编号：2023-035

优先股代码：360031优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司第五届监事会

2023年度第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)于2023年8月15日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事会2023

年度第三次会议的通知，会议于2023年8月25日在公司总行4403会

议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事5名，亲自出席监事5名。

会议由孟海滨监事长主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件

及《贵阳银行股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2023年半年度报告及摘要>的议案》

公司监事会认为：

1.公司2023年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

-1-2.公司2023年半年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委

员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

3.在本次监事会召开之前，未发现参与2023年半年度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2023年上半年全面风险管理情况报告>的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2023年上半年银行账簿利率风险管理报告>的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2023年上半年消费者权益保护工作执行情况报告>的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

五、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司优先股股息发放方案的议案》

同意公司本次优先股股息发放方案：本次股息发放的计息起始日为

2022年11月22日，按照贵银优1票面股息率5.30%计算，每股优先股

发放现金股息人民币5.30元（含税），以贵银优1发行量5000万股计算，合计发放现金股息人民币2.65亿元（含税）。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

六、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司2023年度恢复计划>的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

-2-七、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司2023年度处置计划建议>的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

八、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司薪酬管理办法>的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

九、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司集团并表管理重要事项审议管理规定>的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

十、审议通过了《关于对贵州乌江能源投资有限公司关联授信的议案》

同意公司向贵州乌江能源投资有限公司新增授信20亿元，授信到期日为本议案通过之日起满三年。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会

2023年8月25日