证券代码：601997证券简称：贵阳银行公告编号：2023-042

优先股代码:360031优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司第五届监事会

2023年度第三次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月20日以直接送达或电子邮件方式向全体监事发出关于召开第五届监事

会2023年度第三次临时会议的通知，会议于2023年10月27日在公司总行4604会议室以现场方式召开。本次监事会应出席监事5名，亲自出席监事4名，因工作原因，孟海滨监事长委托何坚监事表决。

经全体与会监事一致推举，会议由何坚监事主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、

部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2023年第三季度报告>的议案》

监事会认为：

1.公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定；

2.公司2023年第三季度报告的内容和格式符合中国证券监督管

-1-理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营成果和财务状况；

3.在本次监事会召开之前，未发现参与2023年第三季度报告编

制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司开展不良资产处置的议案》

表决结果：5票赞成；0票反对；0票弃权。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司监事会

2023年10月27日