证券代码：601997证券简称：贵阳银行公告编号：2026-034

优先股代码：360031优先股简称：贵银优1

贵阳银行股份有限公司第六届董事会

2026年度第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

贵阳银行股份有限公司（以下简称公司）于2026年8月14日以直接送达或电子邮件方式向全体董事发出关于召开第六届董事会

2026年度第三次会议的通知，会议于2026年8月24日在公司总行

401会议室以现场方式召开。本次会议应出席董事12名，亲自出席董事12名。因工作原因，孟海滨董事、李松芸董事、白雪董事、唐雪松独立董事和朱乾宇独立董事以视频连线方式出席。会议由盛军董事（代为履行董事长职责）主持，高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法

律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

会议所形成的决议合法、有效。

会议对如下议案进行了审议并表决：

一、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2026年半年度报告及摘要>的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

-1-二、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2026年上半年全面风险管理情况报告>的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2026年上半年银行账簿利率风险管理报告>的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2026年上半年消费者权益保护工作执行情况报告>的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2026年半年

度第三支柱信息披露报告>的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

六、审议通过了《关于审议<贵阳银行股份有限公司2026年下半年预期信用损失法重要模型和关键参数更新情况报告>的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

七、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司全面风险管理战略>的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

八、审议通过了《关于修订<贵阳银行股份有限公司大额风险暴露管理规定>的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

九、审议通过了《关于制订<贵阳银行股份有限公司2026年度恢复计划>的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

-2-十、审议通过了《关于调整贵阳银行股份有限公司2026年度机构发展规划的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司处置抵债股权的议案》

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过了《关于贵阳银行股份有限公司优先股股息发放方案的议案》

同意公司本次优先股股息发放方案：本次股息发放的计息起始日

为2025年11月22日，按照贵银优1票面股息率4.56%计算，每股优先股发放现金股息人民币4.56元（含税），合计发放现金股息人民币2.28亿元（含税）。本次股息派发日为2026年11月23日。

表决结果：12票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

公司独立董事就本议案发表的独立意见为同意。

特此公告。

贵阳银行股份有限公司董事会

2026年8月24日