证券代码：601998证券简称：中信银行公告编号：临2026-031

中信银行股份有限公司

关于董事会秘书离任及业务总监任职的公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、离任及任职情况

中信银行股份有限公司（以下简称本行）董事会于近日收到董事会秘书张青女士的辞呈。根据工作需要，张青女士辞去本行董事会秘书职务。

根据本行董事会会议决议，张青女士自2026年6月26日起正式就任本行业务总监，任期和薪酬按照本行有关规定执行。张青女士的简历及其他根据有关法律法规须予披露的信息请参见本行于2026年6月26日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和本行网站（www.citicbank.com）的《中信银行股份有限公司董事会会议决议公告》。

具体情况如下：

是否继续在上是否存在未原定任期姓名离任职务离任时间离任原因市公司及其控具体职务履行完毕的到期日股子公司任职公开承诺否，不存在未履行完毕

2026年62027年6本行业务

张青董事会秘书工作需要是的公开承诺月26日月19日总监

（含增持承诺）

二、离任对本行的影响

1张青女士确认，其与本行董事会、高级管理层无不同意见，亦无任何与其辞

任有关的事项须提请本行股东注意。张青女士已按照有关要求做好工作交接。

根据《上市公司董事会秘书监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，本行将尽快完成新任董事会秘书的选聘工作，本行董事会秘书空缺期间，由董事长方合英先生代行董事会秘书职责。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2026年6月26日

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