证券代码：601998证券简称：中信银行公告编号：临2026-023

中信银行股份有限公司

2026年第二次临时股东会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月13日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层818会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数510

其中：A股股东人数 507

境外上市外资股股东人数（H股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）44193364026

其中：A股股东持有股份总数 36371625758

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 7821738268

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总

数的比例（%）79.419957

1其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 65.363500

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）14.056457

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中信银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议主持情况等：

中信银行股份有限公司（以下简称本行）2026年第二次临时股东会（以下简称本次股东会）由本行方合英董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东会的表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、本行在任董事9人，列席7人，魏强董事、王彦康董事因公务未能列席本次股东会。

2、本行董事会秘书张青女士列席本次股东会；部分高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《中信银行股份有限公司2025年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 36370445499 99.996755 1050299 0.002888 129960 0.000357

H股 7748872147 99.068415 67290521 0.860302 5575600 0.071283

普通股4411931764699.832449683408200.15464157055600.012910合计

22、议案名称：关于中信银行股份有限公司2025年度决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 36370173699 99.996008 1343179 0.003693 108880 0.000299

H股 7735935147 98.903017 80044521 1.023360 5758600 0.073623

普通股4410610884699.802560813877000.18416358674800.013277合计

3、议案名称：关于《中信银行股份有限公司2025年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 36371529699 99.999736 48599 0.000134 47460 0.000130

H股 7821524860 99.997272 4408 0.000056 209000 0.002672

普通股4419305455999.999300530070.0001202564600.000580合计

(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A股股东1的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于《中信银行

3股份有限公司2025310669976699.996908485990.001564474600.001528年度利润分配方案》的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

上述议案均为普通决议案，已获得出席会议的普通股股东及普通股股东授权

1不含本行董事、高级管理人员。

3代表所持有效表决权普通股股份总数的过半数通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：柳思佳、陈安琪

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等

相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2026年5月13日

4