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董事會會議召開日期

中信銀行股份有限公司（「本行」）董事會（「董事會」）謹此宣佈，董事會將於二零二六年十月二十九日（星期四）舉行董事會會議，以考慮及通過（包括其他事項）本行及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止九個月的季度業績。

承董事會命中信銀行股份有限公司方合英董事長

中國?北京二零二六年十月十六日

於本公告日期，本行執行董事為方合英先生（董事長）、呂天貴先生（行長）及胡罡先生；

非執行董事為魏強先生、王彥康先生及付亞民先生；及獨立非執行董事為廖子彬先生、

周伯文先生、王化成先生及宋芳秀女士。