证券代码：601998证券简称：中信银行公告编号：临2026-029

中信银行股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月17日

(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层818会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数533

其中：A股股东人数 530

境外上市外资股股东人数（H股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）44249345383

其中：A股股东持有股份总数 36253387696

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 7995957687

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）79.520561

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 65.151014

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）14.369547

1(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中信银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议主持情况等：

中信银行股份有限公司（以下简称本行）2025年年度股东会（以下简称本次股东会）由本行方合英董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东会的表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人。

2、本行董事会秘书张青女士列席本次股东会；部分高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《中信银行股份有限公司2026年固定资产投资预算方案》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 36252144243 99.996570 1134153 0.003129 109300 0.000301

H股 7995927259 99.999619 4408 0.000056 26020 0.000325

普通股合计4424807150299.99712111385610.0025731353200.000306

22、议案名称：关于聘用2026年度会计师事务所及其费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 36246200884 99.980176 6998427 0.019304 188385 0.000520

H股 7649506328 95.667169 346425339 4.332506 26020 0.000325

普通股合计4389570721299.2008063534237660.7987092144050.000485

3、议案名称：关于《中信银行股份有限公司董事会2025年度工作报告》的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 36249451803 99.989143 3817793 0.010531 118100 0.000326

H股 7861225794 98.315000 129156273 1.615270 5575620 0.069730

普通股合计4411067759799.6866221329740660.30051156937200.012867

4、议案名称：关于选举吕天贵先生为中信银行股份有限公司第七届董事会执行

董事的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 36240970434 99.965749 12233717 0.033745 183545 0.000506

H股 7892205543 98.702443 103726124 1.297232 26020 0.000325

3普通股合计4413317597799.7374661159598410.2620602095650.000474

5、议案名称：关于延长配股股东会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 36249184381 99.988406 3969215 0.010948 234100 0.000646

H股 7869036552 98.412684 126895115 1.586991 26020 0.000325

普通股合计4411822093399.7036691308643300.2957432601200.000588

(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A 股股东1的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于聘用2026

2年度会计师事298137095199.75952269984270.2341741883850.006304

务所及其费用的议案关于选举吕天贵先生为中信

4银行股份有限297614050199.584507122337170.4093511835450.006142

公司第七届董事会执行董事的议案关于延长配股

5股东会决议有298435444899.85935339692150.1328142341000.007833

效期的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1不含本行董事、高级管理人员。

4议案5为特别决议案，已获得出席会议的普通股股东及普通股股东授权代表

所持有效表决权普通股股份总数的2/3以上通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

律师：周宁、柳思佳

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等

相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2026年6月17日

5