证券代码：601998证券简称：中信银行公告编号：临2025-050

中信银行股份有限公司

2024年年度股东大会、2025年第二次 A股类别股东会及

2025年第二次 H股类别股东会决议公告

本行及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年6月20日

(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层818会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

1、中信银行股份有限公司（以下简称“本行”）2024年年度股东大会

1、出席会议的股东和代理人人数745

其中：A股股东人数 742

境外上市外资股股东人数（H股） 3

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）42336794494

其中：A股股东持有股份总数 36109058333

境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 6227736161

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股份76.083513

1总数的比例（%）

其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 64.891640

境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）11.191873

2、本行 2025年第二次 A股类别股东会

1、出席会议的 A股股东和代理人人数 742

2、出席会议的 A股股东所持有表决权的股份总数（股） 36109058333

3、出席会议的 A股股东所持有表决权股份数占本行有表决权

88.582928

A股股份总数的比例（%）

3、本行 2025年第二次 H股类别股东会

1、出席会议的 H股股东和代理人人数 3

2、出席会议的 H股股东所持有表决权的股份总数（股） 4741568812

3、出席会议的 H股股东所持有表决权股份数占本行有表决权

31.860750

H股股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等

本行 2024年年度股东大会、2025年第二次 A股类别股东会及 2025年第二次 H

股类别股东会（合称“本次股东大会”）由董事长方合英先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。

(五)本行董事、监事和董事会秘书的列席情况

1、本行在任董事9人，列席7人（其中，4名独立董事均列席会议），芦苇董事、胡

罡董事因公务未能出席本次股东大会；

2、本行在任监事6人，列席5人，孙祁祥外部监事因公务未能出席本次股东大会；

3、本行董事会秘书张青女士出席了本次股东大会。部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

2(一)非累积投票议案

2024年年度股东大会

1、议案名称：关于《中信银行股份有限公司2024年年度报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 36108426412 99.998250 443580 0.001228 188341 0.000522

H股 6216661637 99.822174 11074524 0.177826 0 0.000000

普通股4232508804999.972349115181040.0272061883410.000445

合计：

2、议案名称：关于中信银行股份有限公司2024年度决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 36108547032 99.998584 314961 0.000872 196340 0.000544

H股 6225383754 99.962227 2325407 0.037339 27000 0.000434

普通股4233393078699.99323626403680.0062362233400.000528

合计：

3、议案名称：关于《中信银行股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

3同意反对弃权

股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 36108788132 99.999252 179360 0.000496 90841 0.000252

H股 6227704754 99.999496 4407 0.000070 27000 0.000434

普通股4233649288699.9992881837670.0004341178410.000278

合计：

4、议案名称：关于《中信银行股份有限公司2025年固定资产投资预算方案》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 36108594070 99.998714 177361 0.000491 286902 0.000795

H股 6227687754 99.999223 21407 0.000343 27000 0.000434

普通股4233628182499.9987891987680.0004703139020.000741

合计：

5、议案名称：关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 36108620880 99.998789 221772 0.000614 215681 0.000597

H股 6227687754 99.999223 21407 0.000343 27000 0.000434

普通股4233630863499.9988522431790.0005752426810.000573

合计：

6、议案名称：关于延长配股股东大会决议有效期的议案

审议结果：通过

4表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 36106900559 99.994024 1889303 0.005232 268471 0.000744

H股 6212067954 99.748412 15641207 0.251154 27000 0.000434

普通股4231896851399.957895175305100.0414072954710.000698

合计：

7、议案名称：关于聘用2025年度会计师事务所及其费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数（%票数）（%）

A股 36105296700 99.989583 3503561 0.009702 258072 0.000715

H股 6199552883 99.547455 28156278 0.452111 27000 0.000434

普通股4230484958399.924546316598390.0747812850720.000673

合计：

8、议案名称：关于《中信银行股份有限公司董事会2024年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数%票数（）（%）

A股 36108425092 99.998246 443260 0.001228 189981 0.000526

H股 6216634637 99.821741 11074524 0.177825 27000 0.000434

普通股4232505972999.972282115177840.0272052169810.000513

合计：

9、议案名称：关于《中信银行股份有限公司监事会2024年度工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

5同意反对弃权

股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 36108374918 99.998107 460061 0.001274 223354 0.000619

H股 6216634637 99.821741 11074524 0.177825 27000 0.000434

普通股4232500955599.972164115345850.0272452503540.000591

合计：

2025年第二次 A股类别股东会

1、议案名称：关于延长配股股东大会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 36106900559 99.994024 1889303 0.005232 268471 0.000744

2025年第二次 H股类别股东会

1、议案名称：关于延长配股股东大会决议有效期的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

H股 4714726684 99.433898 26842128 0.566102 0 0.000000

(二) A股股东现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上33264829933100.00000000.00000000.000000普通股股东

6持股1%-5%普2584406960100.00000000.00000000.000000

通股股东

持股1%以下25955123999.8960051793600.069032908410.034963普通股股东

其中:市值50

万以下普通股20050869999.9012491073600.05349908410.045261股东

市值50万以5904254099.878203720000.12179700.000000上普通股股东

(三) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A股股东1的表决情况议案同意反对弃权议案名称序号

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）关于《中信银行股份有限公

3司2024年度利284395819999.9905001793600.006306908410.003194润分配方案》的议案关于延长配股

6股东大会决议284207062699.92413518893030.0664262684710.009439

有效期的议案关于聘用2025

7年度会计师事284046676799.86774535035610.1231812580720.009074

务所及其费用的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、2024年年度股东大会

议案5、6为特别决议案，均已获得出席会议的普通股股东及普通股股东授权代表所持有效表决权普通股股份总数的2/3以上通过。

2、2025年第二次 A股类别股东会

2025年第二次 A股类别股东会的议案为特别决议案，已获得出席会议 A股股

东及 A股股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

3、2025年第二次 H股类别股东会

1不含本行董事、监事、高级管理人员。

72025年第二次 H股类别股东会的议案为特别决议案，已获得出席会议 H股股

东及 H股股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。

三、律师鉴证情况

1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所

律师：邢冬梅、傅卓婷

2、律师鉴证结论意见：

本次股东大会经北京天达共和律师事务所邢冬梅律师及傅卓婷律师见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、相关议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议均为合法有效。

四、上网公告文件

北京天达共和律师事务所关于中信银行股份有限公司2024年年度股东大会、

2025年第二次 A股类别股东会及 2025年第二次 H股类别股东会的法律意见书。

五、报备文件

中信银行股份有限公司 2024年年度股东大会、2025年第二次 A股类别股东会

及 2025年第二次 H股类别股东会决议。

特此公告。

中信银行股份有限公司董事会

2025年6月20日

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