证券代码：601998证券简称：中信银行公告编号：临2025-064
优先股代码：360025优先股简称：中信优1
中信银行股份有限公司
2025年第二次临时股东大会、2025年第三次 A股类别股东
会及 2025年第三次 H股类别股东会决议公告
本行及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年8月26日
(二)股东大会召开的地点：北京市朝阳区光华路10号院1号楼中信大厦8层
818会议室
(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、中信银行股份有限公司（以下简称本行）2025年第二次临时股东大会
1、出席会议的股东和代理人人数
727
其中：A股股东人数
723
境外上市外资股股东人数（H股）
4
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）
45749457472
其中：A股股东持有股份总数
36079822706
1境外上市外资股股东持有股份总数（H股）
9669634766
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份
总数的比例（%）82.216415
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%）
64.839101
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）
17.377314
2、本行 2025年第三次 A股类别股东会
1、出席会议的 A股股东和代理人人数 723
2、出席会议的 A股股东所持有表决权的股份总数（股） 36079822706
3、出席会议的 A股股东所持有表决权股份数占本行有表决权 88.511207
A股股份总数的比例（%）
3、本行 2025年第三次 H股类别股东会
1、出席会议的 H股股东和代理人人数 4
2、出席会议的 H股股东所持有表决权的股份总数（股） 10351629057
3、出席会议的 H股股东所持有表决权股份数占本行有表决权 69.557289
H股股份总数的比例（%）
(四)出席会议的优先股股东（不包括恢复表决权的优先股）及其所持股份情况：
1、出席会议的优先股股东和代理人人数18
2、出席会议的优先股股东所持有表决权的股份总数（股）120728730
3、出席会议的优先股股东所持有优先股份数占公司发行该类
优先股股份总数的比例（%）34.493923
(五)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本行 2025年第二次临时股东大会、2025 年第三次 A 股类别股东会及 2025年第三次 H股类别股东会（以下合称本次股东大会）由董事长方合英先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会的表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和本行《公司章程》的有关规定。
(六)本行董事、监事和董事会秘书的列席情况
1、本行在任董事9人，列席9人；
22、本行在任监事6人，列席4人，孙祁祥监事、曾玉芳监事因公务未能列席本次
股东大会；
3、本行董事会秘书张青女士出席了本次股东大会，本行董事候选人和部分高级
管理人员出席或列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
2025年第二次临时股东大会
1、议案名称：关于选举魏强先生为中信银行股份有限公司第七届董事会非执行
董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 36043631801 99.899692 35740005 0.099058 450900 0.001250
H股 9416146528 97.378513 253462238 2.621218 26000 0.000269普通股合
计4545977832999.3668142892022430.6321444769000.001042
2.00、关于申请日常关联交易上限的议案
2.01、议案名称：2025—2026年授信业务上限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数%票数（）（%）
A股 2814413933 99.979437 315740 0.011217 263100 0.009346
H股 6155710018 99.999578 1 0.000000 26000 0.000422
普通股897012395199.9932583157410.0035192891000.003223
3合计
2.02、议案名称：2025—2026年金融市场业务上限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东
类型票数比例（%比例比例）票数%票数（）（%）
A股 2814445433 99.980556 292520 0.010392 254820 0.009052
H股 6155710018 99.999578 1 0.000000 26000 0.000422普通股
合计897015545199.9936092925210.0032612808200.003130
2.03、议案名称：2025—2026年投资业务上限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数%票数（）（%）
A股 2814407033 99.979192 326440 0.011597 259300 0.009211
H股 6155710018 99.999578 1 0.000000 26000 0.000422普通股
合计897011705199.9931813264410.0036392853000.003180
2.04、议案名称：2025—2026年资产转移上限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数%票数（）（%）
A股 2814353433 99.977288 363240 0.012904 276100 0.009808
H股 6155710018 99.999578 1 0.000000 26000 0.000422普通股
合计897006345199.9925833632410.0040493021000.003368
2.05、议案名称：2025—2026年存款业务上限
4审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数%票数（）（%）
A股 2814433033 99.980116 283740 0.010079 276000 0.009805
H股 6155710018 99.999578 1 0.000000 26000 0.000422普通股
合计897014305199.9934712837410.0031623020000.003367
2.06、议案名称：2025—2026年财务咨询顾问及资产管理服务上限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东
类型票数比例（%比例比例）票数%票数（）（%）
A股 2814430233 99.980016 294240 0.010453 268300 0.009531
H股 6155710018 99.999578 1 0.000000 26000 0.000422普通股
合计897014025199.9934392942410.0032802943000.003281
2.07、议案名称：2025—2026年托管与账管服务上限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东
%比例比例类型票数比例（）票数票数
（%）（%）
A股 2814435433 99.980201 295340 0.010492 262000 0.009307
H股 6155710018 99.999578 1 0.000000 26000 0.000422普通股
合计897014545199.9934972953410.0032932880000.003210
2.08、议案名称：2025—2026年其他金融服务上限
审议结果：通过
表决情况：
5同意反对弃权
股东
%比例比例类型票数比例（）票数%票数（）（%）
A股 2814438333 99.980304 292840 0.010403 261600 0.009293
H股 6155710018 99.999578 1 0.000000 26000 0.000422普通股
合计897014835199.9935302928410.0032642876000.003206
2.09、议案名称：2025—2026年综合服务上限
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2814411233 99.979341 319140 0.011337 262400 0.009322
H股 6155710018 99.999578 1 0.000000 26000 0.000422普通股
合计897012125199.9932283191410.0035572884000.003215
3、议案名称：关于调整第七届董事会董事取酬政策的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东
类型票数比例（%比例比例）票数（%票数）（%）
A股 36078585624 99.996571 947062 0.002625 290020 0.000804
H股 9605097606 99.332579 64511160 0.667152 26000 0.000269普通股
合计4568368323099.856229654582220.1430803160200.000691
4、议案名称：关于不再设置监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
6类型比例比例
票数比例（%）票数%票数（）（%）
A股 36079122664 99.998060 437442 0.001212 262600 0.000728
H股 9666443655 99.966999 1 0.000000 3191110 0.033001普通股
合计4574556631999.9914954374430.00095634537100.007549
5、议案名称：关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》
相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数%票数（）（%）
A股 36079283686 99.998506 284020 0.000787 255000 0.000707
H股 9666443655 99.966999 1 0.000000 3191110 0.033001普通股
合计4574572734199.9918472840210.00062034461100.007533
6.00、议案名称：关于修订中信银行《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案
6.01、议案名称：关于修订中信银行《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例
类型票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
A股 35937936625 99.606744 135868826 0.376578 6017255 0.016678
H股 7421469575 76.750257 2218635442 22.944357 29529749 0.305386普通股
合计4335940620094.77578223545042685.146519355470040.077699
优先股120728730100.00000000.00000000.000000
6.02、议案名称：关于修订中信银行《股东大会议事规则》的议案
7审议结果：通过
表决情况：
股东同意反对弃权
类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 35938687447 99.608825 140972059 0.390723 163200 0.000452
H股 7387365945 76.397570 2282242821 23.602161 26000 0.000269普通股
合计4332605339294.70287924232148805.2967071892000.000414
6.03、议案名称：关于修订中信银行《董事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东
%%比例类型票数比例（）票数比例（）票数
（%）
A股 35949437755 99.638621 124333658 0.344607 6051293 0.016772
H股 7985661246 82.584931 1654443771 17.109683 29529749 0.305386普通股
合计4393509900196.03414217787774293.888084355810420.077774
2025年第三次 A股类别股东会
1、议案名称：关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》
相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数%票数（）（%）
A股 36079283686 99.998506 284020 0.000787 255000 0.000707
2.00、关于修订中信银行《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案
2.01、议案名称：关于修订中信银行《公司章程》的议案
审议结果：通过
8表决情况：
同意反对弃权股东比例比例
类型票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 35937936625 99.606744 135868826 0.376578 6017255 0.016678
2.02、议案名称：关于修订中信银行《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东
类型票数比例（%比例比例）票数票数
（%）（%）
A股 35938687447 99.608825 140972059 0.390723 163200 0.000452
2025年第三次 H股类别股东会
1、议案名称：关于中信银行股份有限公司变更注册资本及相应修改《公司章程》
相关条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东
类型票数比例（%比例比例）票数票数
（%）（%）
H股 10348435946 99.969154 1 0.000000 3193110 0.030846
2.00、议案名称：关于修订中信银行《公司章程》《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案
2.01、议案名称：关于修订中信银行《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例
类型票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
H股 8110086575 78.345993 2212010733 21.368721 29531749 0.285286
92.02、议案名称：关于修订中信银行《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例
类型票数比例（%）票数比例（%）票数
（%）
H股 8083210945 78.086366 2268390112 21.913364 28000 0.000270
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）关于选举魏强先生为中信银行股
1份有限公司第七277880186898.714352357400051.2696304509000.016018
届董事会非执行董事的议案
2025—2026年授
2.01281441393399.9794373157400.0112172631000.009346
信业务上限
2025—2026年金
2.02281444543399.9805562925200.0103922548200.009052
融市场业务上限
2025—2026年投
2.03281440703399.9791923264400.0115972593000.009211
资业务上限
2025—2026年资
2.04281435343399.9772883632400.0129042761000.009808
产转移上限
2025—2026年存
2.05281443303399.9801162837400.0100792760000.009805
款业务上限
2025—2026年财
2.06务咨询顾问及资281443023399.9800162942400.0104532683000.009531
产管理服务上限
2025—2026年托
2.07管与账管服务上281443543399.9802012953400.0104922620000.009307
限
2025—2026年其
2.08281443833399.9803042928400.0104032616000.009293
他金融服务上限
2025—2026年综
2.09281441123399.9793413191400.0113372624000.009322
合服务上限关于调整第七届
3281375569199.9560549470620.0336432900200.010303
董事会董事取酬
10政策的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、2024年第二次临时股东大会
议案2涉及逐项表决，每个子议案均获得出席会议的普通股股东及普通股股东授权代表所持有效表决权普通股股份总数的过半数通过。
议案4、5为特别决议案，均已获得出席会议的普通股股东及普通股股东授权代表所持有效表决权普通股股份总数的2/3以上通过。
议案6为特别决议案且涉及逐项表决，每个子议案均获得出席会议的普通股股东及普通股股东授权代表所持有效表决权普通股股份总数的2/3以上通过；子
议案6.01还同时获得出席会议的优先股股东所持有效表决权的优先股股份总数
的2/3以上通过。
因议案2涉及关联交易，中国中信金融控股有限公司及相关方已回避表决上述议案，其合计持有的本行 33264829933 股 A 股股份数和 3345299479 股 H股股份数不计入上述议案的有效表决权股份总数；中国建设银行股份有限公司已
回避表决上述议案，其持有的本行 168599268股 H股股份数不计入上述议案的有效表决权股份总数。
2、2025年第三次 A股类别股东会
2025年第三次 A股类别股东会的议案为特别决议案，已获得出席会议 A股
股东及 A股股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
3、2025年第三次 H股类别股东会
2025年第三次 H股类别股东会的议案为特别决议案，已获得出席会议 H股
股东及 H股股东授权代表所持有效表决权股份总数的 2/3以上通过。
三、律师鉴证情况
1、本次股东大会鉴证的律师事务所：北京天达共和律师事务所
律师：傅卓婷、程静
2、律师鉴证结论意见：
本次股东大会经北京天达共和律师事务所傅卓婷律师及程静律师见证，并出
11具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、相关议案、表决程序、表决结果等事项，均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次股东大会及其所形成的有关决议均为合法有效。
四、上网公告文件北京天达共和律师事务所关于中信银行股份有限公司2025年第二次临时股
东大会、2025年第三次 A股类别股东会及 2025年第三次 H股类别股东会的法律意见书。
五、报备文件
中信银行股份有限公司 2025年第二次临时股东大会、2025年第三次 A股类
别股东会及 2025年第三次 H股类别股东会决议。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2025年8月26日
12
沪公网安备31011802005267号
