证券代码：601998 证券简称：中信银行 公告编号：临2026-058
中信银行股份有限公司
2026年第三次临时股东会决议公告
本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
* 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2026年 10月 29日
(二) 股东会召开的地点：北京市朝阳区光华路 10号院 1号楼中信大厦 8层 818会议室
(三) 出席会议的普通股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 480
其中：A股股东人数 477
境外上市外资股股东人数（H股） 3
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 44512686192
其中：A股股东持有股份总数 36560343146
境外上市外资股股东持有股份总数（H股） 7952343046
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占本行有表决权股
79.993812
份总数的比例（%）
其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） 65.702645
境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） 14.291167
(四) 表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《中信银行股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议主持情况等：
中信银行股份有限公司（以下简称本行）2026 年第三次临时股东会（以下简称本次股东会）由本行方合英董事长主持，采用现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。本次股东会的表决方式符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
(五) 本行董事和董事会秘书的列席情况
1、本行在任董事10人，列席10人；
2、本行董事长方合英先生（代行董事会秘书职责）列席本次股东会；部分高级
管理人员列席本次股东会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、议案名称：关于《中信银行股份有限公司 2026年中期利润分配方案》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 36560298572 99.999878 32234 0.000088 12340 0.000034
H股 7951804046 99.993222 0 0.000000 539000 0.006778
普通股 44512102618 99.998689 32234 0.000072 551340 0.001239合计
2.00、议案名称：关于申请持续关联交易上限的议案
2.01、议案名称：与中信集团及其相关方 2027—2029年授信业务上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权股东
类型 票数 比例（% 比例 比例） 票数 % 票数（ ） （%）
A股 3295426116 99.997357 55334 0.001679 31763 0.000964
H股 5185554291 99.937841 0 0.000000 3225276 0.062159
普通股 8480980407 99.960959 55334 0.000652 3257039 0.038389合计
2.02、议案名称：与中信集团及其相关方 2027—2029年资产转移上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权股东
类型 票数 比例（% 比例 比例） 票数 票数
（%） （%）
A股 3295173116 99.989680 300834 0.009129 39263 0.001191
H股 5185554291 99.937841 0 0.000000 3225276 0.062159
普通股 8480727407 99.957977 300834 0.003546 3264539 0.038477合计
2.03、议案名称：与中信集团及其相关方 2027—2029年综合服务上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 % 票数（ ） （%）
A股 3295427116 99.997387 54334 0.001649 31763 0.000964
H股 5185554291 99.937841 0 0.000000 3225276 0.062159
普通股 8480981407 99.960971 54334 0.000640 3257039 0.038389合计
2.04、议案名称：与中信集团及其相关方 2027—2029 年财务咨询顾问及资产管
理服务上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 % 票数（ ） （%）
A股 3295176116 99.989771 306334 0.009296 30763 0.000933
H股 5185554291 99.937841 0 0.000000 3225276 0.062159
普通股 8480730407 99.958012 306334 0.003611 3256039 0.038377合计
2.05、议案名称：与中信集团及其相关方 2027—2029年托管与账管服务上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 % 票数（ ） （%）
A股 3295426116 99.997357 55334 0.001679 31763 0.000964
H股 5185554291 99.937841 0 0.000000 3225276 0.062159
普通股 8480980407 99.960959 55334 0.000652 3257039 0.038389合计
2.06、议案名称：与中信集团及其相关方 2027—2029年其他金融服务上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 % 票数（ ） （%）
A股 3295428116 99.997418 53334 0.001618 31763 0.000964
H股 5185554291 99.937841 0 0.000000 3225276 0.062159
普通股 8480982407 99.960982 53334 0.000629 3257039 0.038389合计
2.07、议案名称：与中信集团及其相关方 2027—2029年存款业务上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权股东
比例 比例 比例
类型 票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）
A股 3295428616 99.997433 53834 0.001634 30763 0.000933
H股 5185554291 99.937841 0 0.000000 3225276 0.062159
普通股 8480982907 99.960988 53834 0.000635 3256039 0.038377合计
2.08、议案名称：与中信集团及其相关方 2027—2029年金融市场业务上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权股东
% 比例 比例类型 票数 比例（ ） 票数 % 票数（ ） （%）
A股 3295427616 99.997403 54834 0.001664 30763 0.000933
H股 5185554291 99.937841 0 0.000000 3225276 0.062159
普通股 8480981907 99.960976 54834 0.000647 3256039 0.038377合计
2.09、议案名称：与中信集团及其相关方 2027—2029年投资业务上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权股东
% 比例 比例类型 票数 比例（ ） 票数 票数
（%） （%）
A股 3295428116 99.997418 53334 0.001618 31763 0.000964
H股 5185554291 99.937841 0 0.000000 3225276 0.062159
普通股 8480982407 99.960982 53334 0.000629 3257039 0.038389合计
2.10、议案名称：与中国银行 2027—2029年授信业务上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3295413616 99.996978 68834 0.002089 30763 0.000933
H股 5185554291 99.937841 0 0.000000 3225276 0.062159
普通股 8480967907 99.960811 68834 0.000812 3256039 0.038377合计
2.11、议案名称：与中国银行 2027—2029年资产转移上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 % 票数（ ） （%）
A股 3295143616 99.988785 317834 0.009644 51763 0.001571
H股 5185554291 99.937841 0 0.000000 3225276 0.062159
普通股 8480697907 99.957629 317834 0.003746 3277039 0.038625合计
2.12、议案名称：与中国银行 2027—2029年财务咨询顾问及资产管理服务上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3295130116 99.988375 318334 0.009660 64763 0.001965
H股 5185554291 99.937841 0 0.000000 3225276 0.062159
普通股 8480684407 99.957470 318334 0.003752 3290039 0.038778合计
2.13、议案名称：与中国银行 2027—2029年托管与账管服务上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权股东
类型 票数 比例（% 比例 比例） 票数 % 票数（ ） （%）
A股 3295414116 99.996993 67334 0.002043 31763 0.000964
H股 5185554291 99.937841 0 0.000000 3225276 0.062159
普通股 8480968407 99.960817 67334 0.000794 3257039 0.038389合计
2.14、议案名称：与中国银行 2027—2029年其他金融服务上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权股东
% 比例 比例类型 票数 比例（ ） 票数（% 票数） （%）
A股 3295393616 99.996371 68334 0.002073 51263 0.001556
H股 5185554291 99.937841 0 0.000000 3225276 0.062159
普通股 8480947907 99.960576 68334 0.000805 3276539 0.038619合计
2.15、议案名称：与中国银行 2027—2029年存款业务上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权股东
% 比例 比例类型 票数 比例（ ） 票数 % 票数（ ） （%）
A股 3295413616 99.996978 67334 0.002043 32263 0.000979
H股 5185554291 99.937841 0 0.000000 3225276 0.062159
普通股 8480967907 99.960811 67334 0.000794 3257539 0.038395合计
2.16、议案名称：与中国银行 2027—2029年金融市场业务上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
A股 3295414616 99.997008 67334 0.002043 31263 0.000949
H股 5185554291 99.937841 0 0.000000 3225276 0.062159
普通股 8480968907 99.960823 67334 0.000794 3256539 0.038383合计
2.17、议案名称：与中国银行 2027—2029年投资业务上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权股东
% 比例 比例类型 票数 比例（ ） 票数 票数
（%） （%）
A股 3295414216 99.996996 67734 0.002055 31263 0.000949
H股 5185554291 99.937841 0 0.000000 3225276 0.062159
普通股 8480968507 99.960819 67734 0.000798 3256539 0.038383合计
2.18、议案名称：与中国银行 2027—2029年接受关联方提供融资上限
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权股东
比例 比例
类型 票数 比例（%） 票数 % 票数（ ） （%）
A股 3295405216 99.996723 55734 0.001691 52263 0.001586
H股 5185554291 99.937841 0 0.000000 3225276 0.062159
普通股 8480959507 99.960712 55734 0.000657 3277539 0.038631合计
(二) 涉及重大事项，持有本行有表决权股份数 5%以下 A股股东1的表决情况
1、 非累积投票议案
同意 反对 弃权议案议案名称
序号 比例票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数
（%）关于《中信银行股份有限公司 2026
1 3295468639 99.998647 32234 0.000979 12340 0.000374年中期利润分配方案》的议案与中信集团及其相
2.01 关方 2027— 2029 3295426116 99.997357 55334 0.001679 31763 0.000964年授信业务上限与中信集团及其相
2.02 关 方 2027—2029 3295173116 99.989680 300834 0.009129 39263 0.001191年资产转移上限与中信集团及其相
2.03 关 方 2027—2029 3295427116 99.997387 54334 0.001649 31763 0.000964年综合服务上限与中信集团及其相
关 方 2027—2029
2.04 3295176116 99.989771 306334 0.009296 30763 0.000933年财务咨询顾问及资产管理服务上限与中信集团及其相
关 方 2027—2029
2.05 3295426116 99.997357 55334 0.001679 31763 0.000964年托管与账管服务上限
1 不含本行董事、高级管理人员。
与中信集团及其相
关 方 2027—2029
2.06 3295428116 99.997418 53334 0.001618 31763 0.000964年其他金融服务上限与中信集团及其相
2.07 关 方 2027—2029 3295428616 99.997433 53834 0.001634 30763 0.000933年存款业务上限与中信集团及其相
关 方 2027—2029
2.08 3295427616 99.997403 54834 0.001664 30763 0.000933年金融市场业务上限与中信集团及其相
2.09 关 方 2027—2029 3295428116 99.997418 53334 0.001618 31763 0.000964年投资业务上限
与 中 国 银 行
2.10 2027—2029 年 授 3295413616 99.996978 68834 0.002089 30763 0.000933
信业务上限
与 中 国 银 行
2.11 2027—2029 年 资 3295143616 99.988785 317834 0.009644 51763 0.001571
产转移上限
与 中 国 银 行
2027—2029 年 财
2.12 3295130116 99.988375 318334 0.009660 64763 0.001965
务咨询顾问及资产管理服务上限
与 中 国 银 行
2.13 2027—2029 年 托 3295414116 99.996993 67334 0.002043 31763 0.000964
管与账管服务上限
与 中 国 银 行
2.14 2027—2029 年 其 3295393616 99.996371 68334 0.002073 51263 0.001556
他金融服务上限
与 中 国 银 行
2.15 2027—2029 年 存 3295413616 99.996978 67334 0.002043 32263 0.000979
款业务上限
与 中 国 银 行
2.16 2027—2029 年 金 3295414616 99.997008 67334 0.002043 31263 0.000949
融市场业务上限
与 中 国 银 行
2.17 2027—2029 年 投 3295414216 99.996996 67734 0.002055 31263 0.000949
资业务上限
与 中 国 银 行
2027—2029 年 接
2.18 3295405216 99.996723 55734 0.001691 52263 0.001586
受关联方提供融资上限
(三) 关于议案表决的有关情况说明
议案 2涉及逐项表决，每个子议案均获得出席会议的普通股股东及普通股股东授权代表所持有效表决权普通股股份总数的过半数通过。
因涉及关联交易，中国中信金融控股有限公司已回避表决议案 2，其持有的本行 33264829933 股 A股股份数和 2763563479股 H股股份数不计入上述议案的有效表决权股份总数。
三、 律师见证情况
(一) 本次股东会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所
律师：柳思佳、陈安琪
(二) 律师见证结论意见：
本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等
相关法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中信银行股份有限公司董事会
2026年 10月 29日
沪公网安备31011802005267号
