股票代码：601999股票简称：出版传媒编号：2022-005

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年4月27日，北方联合出版传媒（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议在辽宁出版大厦七层会议室召开。会议由监事会主席朱敏主持，会议应到监事3人，实到3人。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议并通过了如下决议：

一、公司监事会2021年度工作报告同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、公司2021年度社会责任报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

公司2021年度社会责任报告的详细内容请见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

对公司董事会编制完成的公司2021年年度报告及其摘要，公司监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：

1.公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2021年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会

1和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确

反映公司2021年度的经营管理和财务状况等事项；

3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2021年年度报

告及其摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、关于公司2022年第一季度报告的议案

对公司董事会编制完成的公司2022年第一季度报告，公司监事会进行了认真的审阅，提出如下审核意见：

1.公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2.公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上

海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确反映公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司2022年第一季

度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、关于公司2021年度利润分配方案的议案

公司本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营规划、盈利

水平、现金流状况及资金需求等因素，兼顾对投资者的合理回报，符合公司和股东整体利益，不存在损害公司及股东利益的情况；有关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所有关规则及《公司章程》等的规定。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、关于修订《公司监事会议事规则》的议案同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2《公司监事会议事规则》的详细内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司监事会

2022年4月27日

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