行情中心 沪深京A股 上证指数 板块行情 股市异动 股圈 专题 涨跌情报站 盯盘 港股 研究所 直播 股票开户 智能选股
全球指数
数据中心 资金流向 龙虎榜 融资融券 沪深港通 比价数据 研报数据 公告掘金 新股申购 大宗交易 业绩速递 科技龙头指数

出版传媒:出版传媒第三届董事会第二十四次会议决议公告

公告原文类别 2023-03-25 查看全文

股票代码:601999股票简称:出版传媒编号:临2023-003

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)

第三届董事会第二十四次会议于2023年3月24日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前,公司已于2023年3月19日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了以下议案:

1.关于公司及所属公司2023年度办理银行授信并提供担保的议

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。

该项议案需提交股东大会审议。

公司对外担保公告请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

公司临2023-004号公告。

2.关于召开2023年第一次临时股东大会的议案

鉴于上述第1项议案需报公司股东大会审议,同意公司于2023年4月10日召开2023年第一次临时股东大会。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

1公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知请见上海证券

交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2023-005 号公告。

特此公告。

北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会

2023年3月24日

2

免责声明

以上内容仅供您参考和学习使用,任何投资建议均不作为您的投资依据;您需自主做出决策,自行承担风险和损失。九方智投提醒您,市场有风险,投资需谨慎。

推荐阅读

相关股票

相关板块

  • 板块名称
  • 最新价
  • 涨跌幅

相关资讯

扫码下载

九方智投app

扫码关注

九方智投公众号

头条热搜

涨幅排行榜

  • 上证A股
  • 深证A股
  • 科创板
  • 排名
  • 股票名称
  • 最新价
  • 涨跌幅
  • 股圈