股票代码:601999股票简称:出版传媒编号:临2023-003
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)
第三届董事会第二十四次会议于2023年3月24日以通讯表决的方式举行。本次会议召开前,公司已于2023年3月19日以书面或邮件方式发出会议通知和会议资料。公司董事均收到会议通知和会议资料,知悉本次会议的审议事项。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名。公司监事和高级管理人员列席本次会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了以下议案:
1.关于公司及所属公司2023年度办理银行授信并提供担保的议
案
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
该项议案已获得公司独立董事同意的独立意见。
该项议案需提交股东大会审议。
公司对外担保公告请见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
公司临2023-004号公告。
2.关于召开2023年第一次临时股东大会的议案
鉴于上述第1项议案需报公司股东大会审议,同意公司于2023年4月10日召开2023年第一次临时股东大会。
表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
1公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知请见上海证券
交易所网站(www.sse.com.cn)公司临 2023-005 号公告。
特此公告。
北方联合出版传媒(集团)股份有限公司董事会
2023年3月24日
2