证券代码：601999证券简称：出版传媒公告编号：2026-024

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年6月26日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股601999出版传媒2026/6/18

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：辽宁出版集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年6月6日公告了股东会召开通知，单独持有

67.52%股份的股东辽宁出版集团有限公司，在2026年6月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2026年6月8日，公司董事会收到控股股东辽宁出版集团有限

公司提交的《关于提请增加2025年年度股东会临时提案的函》，提议将《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于选举第四届董

1事会独立董事的议案》作为临时提案提交公司2025年年度股东会审议。

辽宁出版集团有限公司持有公司3.72亿股股份，占公司总股本的67.52%，具备提出临时提案资格，提案内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》相关规定，且提案程序亦符合规定。公司董事会同意将上述临时提案提交公司2025年年度股东会审议，需要累积投票。

2026年6月9日，公司召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人的议案》，具体内容详见公司于2026年6月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号2026-023）。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月6日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月26日9点30分

召开地点：辽宁出版大厦七层会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月26日至2026年6月26日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，

213:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的

9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1公司董事会2025年度工作报告√

2关于公司2025年年度报告及其摘要的议案√

3关于公司2025年度财务决算的议案√

4关于公司2025年度利润分配方案的议案√

5关于续聘公司2026年度审计机构的议案√

6关于公司日常经营性关联交易的议案√

7关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议案√

8关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案√

9关于公司2026年度董事薪酬方案的议案√

累积投票议案

10.00关于选举第四届董事会非独立董事的议案应选董事（3）人

10.01关于选举陈闯先生为公司第四届董事会非独立董事√

10.02关于选举费宏伟先生为公司第四届董事会非独立董事√

10.03关于选举王维良先生为公司第四届董事会非独立董事√

11.00关于选举第四届董事会独立董事的议案应选独立董事（3）人

11.01关于选举田世忠先生为公司第四届董事会独立董事√

11.02关于选举张明舟先生为公司第四届董事会独立董事√

11.03关于选举王强先生为公司第四届董事会独立董事√

本次股东会还将听取公司独立董事2025年度述职报告。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次股东会资料将于2026年6月18日前在上海证券交易所网站

3上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第4、6、9、10、11项议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：第6项议案

应回避表决的关联股东名称：辽宁出版集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司董事会

2026年6月10日

4附件1：

授权委托书

北方联合出版传媒（集团）股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年

6月26日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司董事会2025年度工作报告

2关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

3关于公司2025年度财务决算的议案

4关于公司2025年度利润分配方案的议案

5关于续聘公司2026年度审计机构的议案

6关于公司日常经营性关联交易的议案

关于公司及所属公司办理银行授信并提供担保的议

7

案

8关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

9关于公司2026年度董事薪酬方案的议案

序号累积投票议案名称投票数

10.00关于选举第四届董事会非独立董事的议案

510.01关于选举陈闯先生为公司第四届董事会非独立董事

10.02关于选举费宏伟先生为公司第四届董事会非独立董事

10.03关于选举王维良先生为公司第四届董事会非独立董事

11.00关于选举第四届董事会独立董事的议案

11.01关于选举田世忠先生为公司第四届董事会独立董事

11.02关于选举张明舟先生为公司第四届董事会独立董事

11.03关于选举王强先生为公司第四届董事会独立董事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

6附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据

自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

4.00关于选举董事的议案投票数

4.01例：陈××

4.02例：赵××

4.03例：蒋××

…………

4.06例：宋××

5.00关于选举独立董事的议案投票数

5.01例：张××

5.02例：王××

5.03例：杨××

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

7该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既

可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

投票票数序号议案名称

方式一方式二方式三方式…

4.00关于选举董事的议案----

4.01例：陈××500100100

4.02例：赵××010050

4.03例：蒋××0100200

…………………

4.06例：宋××010050

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