证券代码：603000证券简称：人民网公告编号：临2022-006

人民网股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年4月13日以通讯表决的方式召开。公司10名董事以通讯方式出席会议并表决。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长叶蓁蓁主持。根据《中华人民共和国公司法》《人民网股份有限公司章程》及其他内部制度文件，会议作出决议如下：

1.关于《人民网股份有限公司2021年年度报告及其摘要》的议案；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司2021年年度报告》全文及摘要。

2.关于《人民网股份有限公司2021年度财务决算报告》的议案；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票本议案须提交股东大会审议。

13.关于《人民网股份有限公司2021年度利润分配方案》的议案；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票公司拟向全体股东每10股派发现金股利人民币1.05元（含税）。

截至2021年12月31日，公司总股本为1105691056股，以此计算拟分配现金股利为人民币116097560.88元（含税），本次现金分红占合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润的70.00%，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司董事会同意上述利润分配方案，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》。

4.关于《人民网股份有限公司2021年度董事会工作报告》的议案；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票本议案须提交股东大会审议。

5.关于《人民网股份有限公司2021年度独立董事述职报告》的议案；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司2021年度独立董事述职报告》，后续将作为报告事项向公司2021年年度股东大会汇报。

6.关于《人民网股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职报告》的议案；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票2具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职报告》。

7.关于《人民网股份有限公司2021年度总裁工作报告》的议案；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

8.关于《人民网股份有限公司2021年度内部控制评价报告》的议案；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

9.关于《人民网股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

10.关于《人民网股份有限公司2021年度社会责任报告》的议案；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司2021年度社会责任报告》。

11.关于人民网股份有限公司董事和高级管理人员2021年度薪

酬的议案；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

3独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

本议案关于董事2021年度薪酬事项须提交股东大会审议。

12.关于续聘人民网股份有限公司2022年度审计机构和内部控

制审计机构的议案；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票

2021年度信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供

审计服务，费用为165万元（含税），其中财务审计费用135万元（含税）、内部控制审计费用30万元（含税）。审计费用系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人员、日数和每个工作人员日收费标准确定，与2020年度审计费用保持一致。

公司董事会同意继续聘用信永中和为公司2022年度审计机构和

内部控制审计机构，并提请股东大会授权其依据审计工作业务量及业务复杂程度决定2022年的财务审计费用和内部控制审计费用，相关费用将按照市场公允的定价原则与会计师事务所协商确定。独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

13.关于2021年度计提资产减值准备的议案；

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票董事会认为：本次按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，同意公司本次计提资产减值准备。

4独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

14.关于2022年度日常关联交易预计的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票关联董事费伟伟、谢戎彬回避了表决。

独立董事对本事项进行了事前审核并发表了同意的独立意见。

本议案须提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

15.关于提请召开人民网股份有限公司2021年年度股东大会的议案。

表决结果：同意10票，反对0票，弃权0票股东大会会议通知另行发布。

特此公告。

人民网股份有限公司董事会

2022年4月15日

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