证券代码：603000 证券简称：人民网 公告编号：2026-041

人民网股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

人民网股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次

会议通知于 2026年 10月 23日以电子邮件方式发出，会议于 2026年

10月 29日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 10 名，实际

出席董事 10名。公司高级管理人员列席了本次会议。会议由公司董事长叶蓁蓁主持。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规、部门规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 关于《人民网股份有限公司 2026年第三季度报告》的议案

表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票本议案已经审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司 2026年第三季度报告》。

2. 关于修订《人民网股份有限公司总裁工作细则》的议案

表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司总裁工作细则》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司总裁工作细则》。

3. 关于修订《人民网股份有限公司募集资金管理制度》的议案

表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司募集资金管理制度》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司募集资金管理制度》。

4. 关于修订《人民网股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案

表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。修订后，《人民网股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》更名为《人民网股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

5. 关于修订《人民网股份有限公司独立董事年报工作制度》的议

案

表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司独立董事年报工作制度》。修订后，《人民网股份有限公司独立董事年报工作制度》更名为《人民网股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司独立董事及审计委员会年报工作制度》。

6. 关于修订《人民网股份有限公司关联方资金往来管理制度》的

议案

表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司关联方资金往来管理制度》。修订后，《人民网股份有限公司关联方资金往来管理制度》更名为《人民网股份有限公司防范控股股东及关联人资金占用管理办法》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司防范控股股东及关联人资金占用管理办法》。

7. 关于修订《人民网股份有限公司信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司信息披露管理制度》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司信息披露管理制度》。

8. 关于修订《人民网股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

9. 关于修订《人民网股份有限公司重大信息内部报告制度》的议

案

表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司重大信息内部报告制度》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司重大信息内部报告制度》。

10. 关于修订《人民网股份有限公司董事会编辑政策委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司董事会编辑政策委员会议事规则》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司董事会编辑政策委员会议事规则》。

11. 关于修订《人民网股份有限公司董事会战略委员会议事规则》

的议案

表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司董事会战略委员会议事规则》。

12. 关于修订《人民网股份有限公司董事会审计委员会议事规则》

的议案

表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司董事会审计委员会议事规则》。

13. 关于修订《人民网股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

14. 关于修订《人民网股份有限公司董事会提名委员会议事规则》

的议案

表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司董事会提名委员会议事规则》。

15. 关于修订《人民网股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

16. 关于修订《人民网股份有限公司对外投资管理制度》的议案

表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司对外投资管理制度》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司对外投资管理制度》。

17. 关于修订《人民网股份有限公司投资者关系管理制度》的议

案

表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司投资者关系管理制度》。

18. 关于修订《人民网股份有限公司董事会秘书工作规则》的议

案

表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票经本次会议审议，公司董事会同意修订《人民网股份有限公司董事会秘书工作规则》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司董事会秘书工作规则》。

19. 关于制定《人民网股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票经本次会议审议，公司董事会同意制定《人民网股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。

20. 关于制定《人民网股份有限公司会计师事务所选聘制度》的

议案

表决结果：同意 10票，反对 0票，弃权 0票经本次会议审议，公司董事会同意制定《人民网股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日登载于上海证券交易所网站的《人民网股份有限公司会计师事务所选聘制度》。

特此公告。

人民网股份有限公司董事会

2026年 10月 31日