奥康国际:关于召开2025年年度股东会的通知

证券代码：603001证券简称：奥康国际公告编号：临2026-011

浙江奥康鞋业股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月19日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月19日15点00分

召开地点：浙江省永嘉县千石奥康工业园公司视频会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月19日至2026年5月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东序号议案名称类型

A股股东非累积投票议案

1关于公司2025年度董事会工作报告的议案√

2关于公司2025年度财务决算报告的议案√

3关于公司2025年度报告及其摘要的议案√

4关于公司2025年年度利润分配预案的议案√关于公司2025年度董事薪酬情况的议案（该议案分项表决，关联

5.00√股东需回避表决）

5.01董事长王振滔先生2025年度薪酬√

5.02董事王进权先生2025年度薪酬√

5.03其他董事2025年度薪酬√

6关于公司续聘会计师事务所的议案√

7关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案√

8关于预计公司2026年度对外担保额度的议案√

9关于公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划的议案√

10关于公司第九届董事会董事薪酬标准的议案√

11关于修订公司部分治理制度的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年4月24日召开的第九届董事会第二次会议审议通过，并于2026年4月28日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5-11

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5.01、议案5.02

应回避表决的关联股东名称：奥康投资控股有限公司、王振滔、王进权

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603001奥康国际2026/5/14

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，须持有本人有效身份证和股东账户卡办理登记；委托代理人出席会议的，须持代理人有效身份证件、授权委托书（附件1）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记。2、法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，须持代理人的有效身份证件、法定代表人出具的书面授权委托书（附件1）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡办理登记。

3、异地股东可用信函、电话或传真方式登记。

(二)邮箱或电话登记时间：2026年5月15日上午9:00到中午12:00，下

午14:00到下午17:00。采取信函方式登记的，需在2026年5月15日下午17:00之前送达至公司。

(三)登记地点：浙江省永嘉县千石工业园公司证券投资中心

(四)联系方式：电话：0577-67915188；传真：0577-67282222；邮箱：

aks@aokang.com

六、其他事项

(一)股东会会期预计半天，参会股东或委托代理人交通费、食宿费自理。

(二)出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

特此公告。

浙江奥康鞋业股份有限公司董事会

2026年4月28日