证券代码：603002证券简称：宏昌电子公告编号：2022-009
宏昌电子材料股份有限公司
2021年度日常关联交易执行情况及
2022年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*该事项尚需提交股东大会审议
*2021年度实际发生的日常关联交易和2022年度拟进行的日常关联交易为公
司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易履行的审议程序2022年4月19日，公司召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》。
关联董事刘焕章、林材波、李金发回避表决，该事项以赞成票6票，反对票0票，弃权票0票获得通过。
独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。
该事项尚需提交股东大会批准，关联股东 Epoxy Base Investment HoldingLimited、广州宏仁电子工业有限公司、聚丰投资有限公司（NEWFAME INVESTMENTLIMITED）、CRESCENT UNION LIMITED 将在股东大会上对该事项回避表决。
12、2021年度日常关联交易预计、执行情况
单位：人民币元实际交易与预计关联交2021年预计交易2021年实际交易预计金额与实际发生金额差异较大关联方名称品名差异百分比
易类别 金额(A) 金额(B) 的原因
(B-A)/A*100%
台湾塑胶工业股份原取得授权，便于灵活采购；报告期，环氧氯丙烷（ECH） 20353982.30 0.00
有限公司国内市场可满足供应，未发生交易。
丙二酚（BPA） 678994200.83 604105521.60 -11.03 市场行情波动，实际交易金额减少。
溴化型环氧树脂
1592920.350.00
（400）
南亚塑胶工业股份环氧树脂12811946902.650.00
向关联原取得授权，便于灵活采购；报告期，有限公司 双酚 F型环氧树脂
方采购4380530.970.00市场择优采购，未发生交易。
170
商品四官能基环氧树脂
11769911.500.00
431A70
宏和电子材料科技
玻纤布40000000.0040189831.480.47股份有限公司无锡宏义高分子材
包装材料120354.0067699.10-43.75客户指定的包装材料用量减少。
料科技有限公司
GRACE ELECTRON (HK) LIMITED原仅
向关联覆铜板10835102.0010835102.000.00
GRACE ELECTRON 作为无锡宏仁销售窗口2021年 3月方销售
(HK) LIMITED 份开始停止业务往来，改通过宏昌电商品
半固化片3127423.003127423.000.00子香港子公司作业，避免关联交易。
23、2022年度日常关联交易预计金额和类别
单位：人民币元
2022年预2021年实
年初至第一季关联交2022预计交易金计占同类2021年实际交际占同类本次预计金额与上年实际发关联方名称品名度末累计发生易类别额交易百分易金额交易百分生金额差异较大的原因交易额
比%比%宏和电子材料科技
玻纤布65000000.0024.605560610.4940189831.4815.24股份有限公司无锡宏仁采购原材料；取得
无锡宏义高分子材交易授权，便于灵活交易。
包装材料120354.000.740.0067699.100.41料科技有限公司台湾塑胶工业股份环氧氯丙烷
14250000.002.320.000.000.00
有限公司 （ECH）向关联
方采购 丙二酚（BPA） 431940000.00 48.96 74563882.35 604105521.60 56.64商品
环氧树脂12826000000.0050.000.000.000.00宏昌电子采购原材料；取得
南亚塑胶工业股份 双酚 F型环氧 交易授权，便于灵活交易。
3500000.00100.000.000.000.00
有限公司树脂170四官能基环
氧树脂5300000.0050.000.000.000.00
431A70
3二、关联方介绍和关联关系
1、关联方的基本情况
1.1无锡宏义高分子材料科技有限公司（以下简称“无锡宏义”）
企业类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
法定代表人：张振明
注册资本：7500万美元
住址：无锡市新吴区鸿山街道金马路58号
经营范围：研发、生产及加工建筑材料、轻质高强多功能墙体材料、环保装
饰材料、防水密封材料、保温材料、药品级包装材料、食品级包装材料及卡片材料。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截至2021年12月31日的主要财务数据：总资产人民币903628890.54
元、净资产人民币474253380.62元、营业收入人民币910260908.24元、净
利润人民币-21008888.58元（未经审计）。
1.2宏和电子材料科技股份有限公司（以下简称“宏和科技”）
企业类型：股份有限公司（境内上市公司）
法定代表人：毛嘉明
注册资本：人民币88437万元
住址：上海浦东康桥工业区秀沿路123号经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：生产电子级玻璃纤维布，生产电子级玻璃纤维超细纱（限分支机构经营），销售自产产品，电子材料科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术交流、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
4截至2021年9月30日的主要财务数据：总资产人民币2436589570.25
元、净资产人民币1508984315.46元、营业收入人民币603821081.42元、
净利润人民币100785730.40（未经审计）。
1.3 GRACE ELECTRON (HK) LIMITED
企业类型：有限公司
法定代表人：施德明
注册资本：10.00万港币
住址：香港九龙尖沙咀金巴利道25号长利商业大厦601室
经营范围：从事印刷电路板材料进出口贸易
截至2021年12月31日的主要财务数据：总资产21417.61美元、净资产-76746.13美元、营业收入2147827.76美元、净利润62657.67美元（未经审计）。
1.4台湾塑胶工业股份有限公司（以下简称“台湾塑胶”）
企业类型：股份有限公司（境外企业/台湾上市公司）
法定代表人：林健男
实收资本：新台币6365741万元
住址：高雄市仁武区水管路100号
经营范围：塑胶原料的制造及买卖，有关之石油化学工业产品及加工品制作及买卖
截至2021年12月31日的主要财务数据：总资产新台币54367892万元、
净资产新台币40319027万元、营业收入新台币27359830万元、净利润新台币7135531万元。已经安候建业联合会计师事务所审计。
1.5南亚塑胶工业股份有限公司（以下简称“南亚塑胶”）
企业类型：股份有限公司（境外企业/台湾上市公司）
5法定代表人：吴嘉昭
实收资本：新台币7930822万元
住址：台北市敦化北路201号
经营范围：可塑剂、丙二酚等化工原料的生产、销售等
截至2021年12月31日的主要财务数据：总资产新台币66869539万元、
净资产新台币42874077万元、营业收入新台币41167039万元、净利润新台币8483283万元。已经安候建业联合会计师事务所审计。
2、与上市公司的关联关系
宏和科技、无锡宏义、GRACE ELECTRON (HK) LIMITED 因与本公司受同一实际控制人控制而构成关联关系。
本公司实际控制人之一王文洋先生之胞妹担任台湾塑胶董事而构成关联关系。
本公司实际控制人之一王文洋先生之胞姐担任南亚塑胶董事而构成关联关系。
3、前期同类日常关联交易的执行情况和履约能力分析
前述关联方资信情况良好，有良好的履约能力，前期关联交易执行良好，未发生违约情形。
三、关联交易主要内容和定价政策
1、宏昌电子向台湾塑胶、南亚塑胶采购原物料
采购关联交易为公司正常生产经营行为，为采购公司生产原材料。定价政策:以市场价格作为定价依据。
2、无锡宏仁向宏和科技、无锡宏义采购原物料
无锡宏仁向宏和科技采购玻纤布，玻纤布属于无锡宏仁日常生产所需的主要原材料。定价政策:通过市场询价、对比，综合考虑不同供应商提供原材料性能、
6品质稳定性以及价格等因素，确定原材料的供应商。
无锡宏仁向无锡宏义采购少量包装材料。定价政策:以市场价格作为定价依据，无锡宏仁采购价格与无锡宏义向第三方销售价格不存在重大差异。
3、无锡宏仁向 GRACE ELECTRON (HK) LIMITED 销售商品
无锡宏仁向 GRACE ELECTRON (HK) LIMITED 销售覆铜板、半固化片，主要利用 GRACE ELECTRON (HK) LIMITED 满足部分物流园区等海关特殊监管区的客
户采用美元进口采购的需求，这部分交易中 GRACE ELECTRON (HK) LIMITED 仅作为销售窗口，不占有销售毛利，下游客户均为无锡宏仁具有真实交易背景的客户。
四、交易目的及交易对上市公司的影响
1、宏昌电子向台湾塑胶、台湾南亚采购原物料
台湾塑胶生产的环氧氯丙烷（ECH）、南亚塑胶生产的丙二酚（BPA）及环氧
树脂128等货源稳定，质量较好，其产品质量、生产能力能够满足公司原材料采购标准和生产计划，符合公司生产高端环氧树脂的需要；取得交易授权，保持交易的灵活性。
2、无锡宏仁向宏和科技、无锡宏义采购原物料
无锡宏仁向宏和科技采购玻纤布，主要因玻纤布系无锡宏仁生产产品的主要原材料之一，宏和科技的玻纤布质量较好，其产品质量、生产能力能够满足无锡宏仁原材料采购标准和生产计划。
无锡宏仁向无锡宏义采购少量包装材料，主要系无锡宏仁部分客户对包装材料的要求。
3、无锡宏仁向 GRACE ELECTRON (HK) LIMITED 销售商品
公司重大资产重组前，无锡宏仁原向 GRACE ELECTRON (HK) LIMITED 销售商品，主要利用 GRACE ELECTRON (HK) LIMITED 满足部分物流园区等海关特殊监管区的客户采用美元进口采购的需求，交易中 GRACE ELECTRON (HK) LIMITED 仅作为销售窗口，不占有销售毛利，下游客户均为无锡宏仁具有真实交易背景的客户。
7公司重大资产重组后，无锡宏仁成为上市公司全资子公司，后续将通过宏昌
电子另一香港子公司 EPOXY BASE(H.K.) ELECTRONIC MATERIAL LIMITED 进行交易，避免关联交易，及满足下游客户美元交易的需求。
上述交易均为公司正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响上市公司的独立性，没有损害公司及中小股东的利益。
五、备查文件目录
1、公司第五届董事会第二十一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第二十一次会议的事前认可意见及独立意见。
特此公告。
宏昌电子材料股份有限公司董事会
2022年4月20日
8
