宏昌电子:宏昌电子关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

证券代码：603002证券简称：宏昌电子公告编号：2026-016

宏昌电子材料股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月13日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603002宏昌电子2026/5/6

二、增加临时提案的情况说明

1. 提案人：EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.

2.提案程序说明

公司已于2026年4月23日公告了2025年年度股东会召开通知，单独或者合计持有22.37%股份的股东EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.，在2026 年

4月29日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

公司股东EPOXY BASE INVESTMENT HOLDING LTD.提议增加推选非独立董事

候选人龚冠华先生，与公司2026年4月21日召开第六届董事会第二十三次会议审议通过的林瑞荣、江胜宗、王泉仁、方业纬、蔡瑞珍，共同作为公司第七届董事会非独立董事候选人提交股东会审议，选举出五名新任非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月23日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月13日9点30分

召开地点：广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月13日至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1公司2025年年度报告√

2关于公司2025年度董事会工作报告√

3公司2025年度财务决算报告√

4公司独立董事2025年度述职报告√

5关于公司2025年度利润分配的方案√

关于聘任2026年度财务审计机构及内控审计机

6√

构的议案

关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资

7√

额度提供担保的议案

8公司2025年募集资金存放与实际使用情况报告√

9.00关于确认公司2025年度董事薪酬的议案√

9.01确认董事长林瑞荣2025年度薪酬√

9.02确认董事江胜宗2025年度薪酬√

9.03确认董事刘焕章2025年度薪酬√

9.04确认董事方业纬2025年度薪酬√

9.05确认董事蔡瑞珍2025年度薪酬√

9.06确认董事林仁宗2025年度薪酬√

9.07确认独立董事何志儒2025年度薪酬√

9.08确认独立董事黄颖聪2025年度薪酬√

9.09确认独立董事杨胜刚2025年度薪酬√

9.10确认独立董事何贤波（离任）2025年度薪酬√

关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉

10√

的议案累积投票议案

11.00关于选举第七届董事会非独立董事的议案应选董事（5）人

11.01关于选举林瑞荣为第七届董事会非独立董事√

11.02关于选举江胜宗为第七届董事会非独立董事√

11.03关于选举王泉仁为第七届董事会非独立董事√

11.04关于选举方业纬为第七届董事会非独立董事√

11.05关于选举蔡瑞珍为第七届董事会非独立董事√

11.06关于选举龚冠华为第七届董事会非独立董事√

12.00关于选举第七届董事会独立董事的议案应选独立董事（3）人

12.01关于选举李运鞭为第七届董事会独立董事√

12.02关于选举王有柱为第七届董事会独立董事√12.03关于选举杨胜刚为第七届董事会独立董事√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司于2026年4月21日召开的公司第六届董事会第二十三次

会议审议通过，于2026年4月23日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露；本次增加

临时提案《关于选举龚冠华为第七届董事会非独立董事》，于2026年4月30日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、9.00、11.00、12.00

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2026年4月30日

*报备文件

股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容附件：授权委托书授权委托书

宏昌电子材料股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1公司2025年年度报告

2关于公司2025年度董事会工作报告

3公司2025年度财务决算报告

4公司独立董事2025年度述职报告

5关于公司2025年度利润分配的方案

关于聘任2026年度财务审计机构及内

控审计机构的议案

关于为全资子公司、全资孙公司向银行

申请融资额度提供担保的议案公司2025年募集资金存放与实际使用

情况报告关于确认公司2025年度董事薪酬的议

9.00

案

9.01确认董事长林瑞荣2025年度薪酬

9.02确认董事江胜宗2025年度薪酬

9.03确认董事刘焕章2025年度薪酬

9.04确认董事方业纬2025年度薪酬

9.05确认董事蔡瑞珍2025年度薪酬9.06确认董事林仁宗2025年度薪酬

9.07确认独立董事何志儒2025年度薪酬

9.08确认独立董事黄颖聪2025年度薪酬

9.09确认独立董事杨胜刚2025年度薪酬

确认独立董事何贤波（离任）2025年

9.10

度薪酬

关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管

理制度〉的议案序号累积投票议案名称投票数

11.00关于选举第七届董事会非独立董事的议案--

11.01关于选举林瑞荣为第七届董事会非独立董事

11.02关于选举江胜宗为第七届董事会非独立董事

11.03关于选举王泉仁为第七届董事会非独立董事

11.04关于选举方业纬为第七届董事会非独立董事

11.05关于选举蔡瑞珍为第七届董事会非独立董事

11.06关于选举龚冠华为第七届董事会非独立董事

12.00关于选举第七届董事会独立董事的议案--

12.01关于选举李运鞭为第七届董事会独立董事

12.02关于选举王有柱为第七届董事会独立董事

12.03关于选举杨胜刚为第七届董事会独立董事

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并

打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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