证券代码：603002证券简称：宏昌电子公告编号：2025-024

宏昌电子材料股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月14日

(二)股东大会召开的地点：广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数707

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）616957837

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）54.4017

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，董事长林瑞荣先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

2、公司在任监事3人，以现场结合通讯方式出席3人；

3、董事会秘书陈义华出席会议；高管萧志仁列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 614350935 99.5774 2370202 0.3841 236700 0.0385

2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 614386135 99.5831 2337802 0.3789 233900 0.03803、议案名称：公司 2024 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 614320335 99.5724 2397802 0.3886 239700 0.0390

4、议案名称：公司2024年日常/偶发关联交易执行情况及2025年日常关联交易

预估情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例

票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

A股 11144700 80.2059 2467702 17.7595 282700 2.0346

5、议案名称：公司独立董事2024年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 614193135 99.5518 2468602 0.4001 296100 0.0481

6、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 614203735 99.5535 2465602 0.3996 288500 0.0469

7、议案名称：关于公司2024年度利润分配的方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 613905435 99.5052 2655602 0.4304 396800 0.0644

8、议案名称：关于聘任2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 614081035 99.5337 2462602 0.3991 414200 0.0672

9、议案名称：关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供担保的

议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 613891485 99.5029 2659652 0.4310 406700 0.0661

10、议案名称：公司2024年募集资金存放与实际使用情况报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 614043135 99.5275 2480202 0.4020 434500 0.0705

11、关于确认公司2024年度董事薪酬的议案

11.01议案名称：确认董事长林瑞荣2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 612852035 99.4761 2729602 0.4430 498000 0.0809

11.02议案名称：确认董事江胜宗2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 612879035 99.4698 2769002 0.4494 497800 0.0808

11.03议案名称：确认董事刘焕章2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 613210035 99.4650 2799002 0.4540 498800 0.0810

11.04议案名称：确认董事方业纬2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 613051035 99.4683 2779002 0.4508 497800 0.0809

11.05议案名称：确认董事蔡瑞珍2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 613657935 99.4651 2799202 0.4537 500700 0.081211.06 议案名称：确认董事林仁宗 2024 年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 613239535 99.4690 2770202 0.4493 503100 0.0817

11.07议案名称：确认独立董事何贤波2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 613654035 99.4645 2789202 0.4520 514600 0.0835

11.08议案名称：确认独立董事黄颖聪2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 613654235 99.4645 2794302 0.4529 509300 0.0826

11.09议案名称：确认独立董事何志儒2024年度薪酬

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 613657335 99.4650 2789002 0.4520 511500 0.0830

12、议案名称：关于确认公司2024年度监事薪酬的议案

12.01议案名称：确认监事任建军2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 613324935 99.4643 2789502 0.4523 513400 0.0834

12.02议案名称：确认监事龚冠华2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 613653135 99.4643 2789502 0.4521 515200 0.0836

12.03议案名称：确认监事吴最2024年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 613676235 99.4680 2769502 0.4488 512100 0.0832

13、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股

票的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 613327335 99.4115 3323102 0.5386 307400 0.0499

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补独立董事的议案

得票数占出议案席会议有效是否议案名称得票数序号表决权的比当选例（%）关于补选杨胜刚为公司第六届

14.0160743706498.4568是

董事会独立董事的议案

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）关于公司2024年

7度利润分配的方4027788592.955526556026.12873968000.9158

案确认董事长林瑞

11.014010268592.551127296026.29954980001.1494

荣2024年度薪酬确认董事江胜宗

11.024006348592.460627690026.39044978001.1490

2024年度薪酬

确认董事刘焕章

11.034003248592.389127990026.45964988001.1513

2024年度薪酬

确认董事方业纬

11.044005348592.437627790026.41354978001.1489

2024年度薪酬

确认董事蔡瑞珍

11.054003038592.384327992026.46015007001.1556

2024年度薪酬

确认董事林仁宗

11.064005698592.445627702026.39325031001.1612

2024年度薪酬

确认独立董事何

11.07贤波2024年度薪4002648592.375327892026.43705146001.1877

酬确认独立董事黄

11.08颖聪2024年度薪4002668592.375727943026.44885093001.1755

酬确认独立董事何

11.09志儒2024年度薪4002978592.382927890026.43665115001.1805

酬关于补选杨胜刚为公司第六届董

14.013380951478.0274

事会独立董事的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案均获股东大会审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：程益群律师、高瑶律师

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2025年5月15日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议