证券代码：603002证券简称：宏昌电子公告编号：2026-017

宏昌电子材料股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月13日

(二)股东会召开的地点：广州市黄埔区开创大道728号保利中创孵化器3号楼212室公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数399

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）611562095

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）53.9259

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次股东会由公司董事会召集，董事长林瑞荣先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合相关法律、法规及《公司章程》等的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人

2、董事会秘书陈义华出席会议；高管萧志仁列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年年度报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 611390695 99.9719 140100 0.0229 31300 0.0052

2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 611320695 99.9605 98000 0.0160 143400 0.02353、议案名称：公司 2025 年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 611374395 99.9693 144600 0.0236 43100 0.0071

4、议案名称：公司独立董事2025年度述职报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 611406795 99.9746 98000 0.0160 57300 0.0094

5、议案名称：关于公司2025年度利润分配的方案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 611194095 99.9398 247200 0.0404 120800 0.0198

6、议案名称：关于聘任2026年度财务审计机构及内控审计机构的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 611336195 99.9630 98000 0.0160 127900 0.0210

7、议案名称：关于为全资子公司、全资孙公司向银行申请融资额度提供担保的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 611197395 99.9403 239800 0.0392 124900 0.0205

8、议案名称：公司2025年募集资金存放与实际使用情况报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 611165895 99.9352 271800 0.0444 124400 0.0204

9.00关于确认公司2025年度董事薪酬的议案

9.01议案名称：确认董事长林瑞荣2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 610276595 99.9333 239100 0.0391 168200 0.0276

9.02议案名称：确认董事江胜宗2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 610342095 99.9331 239100 0.0391 168900 0.0278

9.03议案名称：确认董事刘焕章2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 611154095 99.9332 239100 0.0390 168900 0.0278

9.04议案名称：确认董事方业纬2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%） （%） （%）A 股 610523095 99.9330 239100 0.0391 169900 0.0279

9.05议案名称：确认董事蔡瑞珍2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 611114495 99.9268 277700 0.0454 169900 0.0278

9.06议案名称：确认董事林仁宗2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 610669495 99.9267 277700 0.0454 169900 0.0279

9.07议案名称：确认独立董事何志儒2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 611118195 99.9274 277700 0.0454 166200 0.02729.08 议案名称：确认独立董事黄颖聪 2025 年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 611115195 99.9269 277700 0.0454 169200 0.0277

9.09议案名称：确认独立董事杨胜刚2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 611116195 99.9270 277700 0.0454 168200 0.0276

9.10议案名称：确认独立董事何贤波（离任）2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 611068495 99.9192 276100 0.0451 217500 0.0357

10、议案名称：关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 611128795 99.9291 271100 0.0443 162200 0.0266

(二)累积投票议案表决情况

1、关于增补董事的议案

得票数占出席议案会议有效表决议案名称得票数是否当选序号权的比例

（%）关于选举林瑞荣为第

11.01七届董事会非独立董60724975799.2948是

事关于选举江胜宗为第

11.02七届董事会非独立董60662854299.1932是

事关于选举王泉仁为第

11.03七届董事会非独立董3207940.0524否

事关于选举方业纬为第

11.04七届董事会非独立董60662732499.1930是

事关于选举蔡瑞珍为第

11.05七届董事会非独立董60660059899.1887是

事关于选举龚冠华为第

11.06七届董事会非独立董60628362099.1368是

事

2、关于增补独立董事的议案

得票数占出席议案会议有效表决议案名称得票数是否当选序号权的比例

（%）关于选举李运鞭为第

12.0160739714599.3189是

七届董事会独立董事关于选举王有柱为第

12.0260693424299.2432是

七届董事会独立董事关于选举杨胜刚为第

12.0360696497899.2482是

七届董事会独立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司2025年

5度利润分配的方3847774599.05262472000.63631208000.3111

案关于聘任2026年度财务审计机构

63861984599.4184980000.25221279000.3294

及内控审计机构的议案公司2025年募集

8资金存放与实际3844954598.98002718000.69961244000.3204

使用情况报告确认董事长林瑞

9.013843844598.95142391000.61551682000.4331

荣2025年度薪酬确认董事江胜宗

9.023843774598.94962391000.61551689000.4349

2025年度薪酬

确认董事刘焕章

9.033843774598.94962391000.61551689000.4349

2025年度薪酬

确认董事方业纬

9.043843674598.94712391000.61551699000.4374

2025年度薪酬

确认董事蔡瑞珍

9.053839814598.84772777000.71481699000.4375

2025年度薪酬

确认董事林仁宗

9.063839814598.84772777000.71481699000.4375

2025年度薪酬

确认独立董事何

9.07志儒2025年度薪3840184598.85722777000.71481662000.4280

酬确认独立董事黄

9.08颖聪2025年度薪3839884598.84952777000.71481692000.4357

酬确认独立董事杨

9.09胜刚2025年度薪3839984598.85212777000.71481682000.4331

酬确认独立董事何

9.10贤波（离任）20253835214598.72932761000.71072175000.5600年度薪酬

2、累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案得票数占出席议案会议有效表决议案名称得票数是否当选序号权的比例

（%）关于选举林瑞荣为第

11.01七届董事会非独立董3453340788.8988是

事关于选举江胜宗为第

11.02七届董事会非独立董3391219287.2996是

事关于选举王泉仁为第

11.03七届董事会非独立董3207940.8258否

事关于选举方业纬为第

11.04七届董事会非独立董3391097487.2964是

事关于选举蔡瑞珍为第

11.05七届董事会非独立董3388424887.2276是

事关于选举龚冠华为第

11.06七届董事会非独立董3356727086.4117是

事

(2)、关于增补独立董事的议案得票数占出席议案会议有效表决议案名称得票数是否当选序号权的比例

（%）关于选举李运鞭为第

12.013468079589.2782是

七届董事会独立董事关于选举王有柱为第

12.023421789288.0865是

七届董事会独立董事关于选举杨胜刚为第

12.033424862888.1657是

七届董事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明本次会议审议的议案均获股东会审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市通商律师事务所

律师：程益群律师、高瑶律师

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》

等有关法律、法规、规章和规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序、表决结果合法、有效。

特此公告。

宏昌电子材料股份有限公司董事会

2026年5月14日