地址海长宁区仙霞路99尚嘉中心1222层200051
Add: 12/22L'Avenue No.99 XianXia RdChangning DistrictShanghaiPRC
韬中 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299
海 律师 所 网址 Website http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com
G茂AN锁AO LAW FIRM北京韬中海律师所关于苏州晶方半导体科股份限公
2022年年度股东大会
的法律意书北京海广州深圳香港天津杭州苏州成都厦门大连济南西安武汉南京福州郑州海口重庆合肥悉尼多伦多
Beijing︱Shanghai︱Guangzhou︱Shenzhen︱Hong Kong︱Tianjin︱Hangzhou︱Suzhou︱Chengdu︱Xiamen︱Dalian︱Jinan︱Xi’an︱Wuhan︱Nanjing︱Fuzhou︱Zhengzhou︱Haikou︱Chongqing︱Hefei︱Sydney︱Toronto地址 海 长宁区仙霞路 99 尚嘉中心 12 22 层 200051
Add: 12/22L'Avenue No.99 XianXia RdChangning DistrictShanghaiPRC
韬中 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299
海 律师 所 网址 Website http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com
G茂AN锁AO LAW FIRM北京韬中海律师所关于苏州晶方半导体科股份限公2022年年度股东大会的法律意书致苏州晶方半导体科股份限公
苏州晶方半导体科股份限公以简称“公”2022年年度股东大会定于2023年515日召开，北京韬中海律师所以简称“本所”接公的委托，指派陈洋律师王梦莹律师以简称“本所律师”出席会议，并依据中华人民共和国公法以简称“公法”中华人民共和国证券法以简称“证券法”中国证券监督管理委员会发
的公股东大会规则以简称“规则”和苏州晶方半导体科
股份限公章程以简称“公章程”出本法律意书本所律师已经按照关法律法规的规定对公2022年年度股东大会召集召开程序是否符合法律法规和公章程出席会议人员的资格召集人资格是否合法效和会议的表决程序表决结果是否合法效发表法律意
本法律意书中存在虚假严重误导性陈述及重大遗漏，否则本所律师愿意担相应的法律任本所律师是根据对实的了解和对法律的理解发表法律意本法律意书依据国家关法律法规的规定而出本所律师意将本法律意书作为公2022年年度股东大会的必备文件公告，并依法对本所出的法律意担任本所律师已经对出法律意书关的所文件材料行审查判断，并据出法律意如一本次股东大会的召集召开程序
本次股东大会由公董会召集，公董会于2023年425日在指定披地址海长宁区仙霞路99尚嘉中心1222层200051Add: 12/22L'Avenue No.99 XianXia RdChangning DistrictShanghaiPRC
韬中 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299
海 律师 所 网址 Website http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com
G茂AN锁AO LAW FIRM
露媒体刊登关于召开2022年年度股东大会的通知以简称“通知”，通知载明了会议的时间地点会议审议的项，说明了股东权出席，并可委托代理人出席和行使表决权及权出席股东的股权登记日，出席会议股东的登记办法联系电话等
本次股东大会现场会议于2023年515日10:00如期在江苏省苏州工业园
区长阳街133公会议室召开，召开的实际时间地点和内容公告内容一致本次股东大会提供网络投票方式，中通过海证券交易所交易系统行投票的时间为2023年515日9:15--9:25，9:30--11:30和13:00--15:00通过海证券交易所互联网投票系统行投票的体时间为2023年515日
9:15--15:00期间的任意时间经验证，公本次股东大会的召集召开程序符合法律法规和公章程的规定本次股东大会召集人和出席会议人员的资格
1.本次股东大会的召集人经验证，本次股东大会由公董会决定召集并发通知公告，公董会作为召集人的资格合法效，符合法律法规及公章程的规定
2.出席会议的股东及委托代理人经验证，出席会议股东及委托代理人18包括现场会议5和网络投票
13，代表股份151544682股，占公表决权股份总数的23.1999%
3.出席会议的他人员经验证，出席会议人员除股东及委托代理人外，公董监高级管理人员以及本所律师通过现场或程视频参会方式出席或列席了会议经验证，本次股东大会的召集人和出席人员的资格符合法律法规规性文件及公章程的规定，合法效本次股东大会的表决程序表决结果出席公本次股东大会的股东没提出新的议案地址海长宁区仙霞路99尚嘉中心1222层200051
Add: 12/22L'Avenue No.99 XianXia RdChangning DistrictShanghaiPRC
韬中 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299
海 律师 所 网址 Website http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com
G茂AN锁AO LAW FIRM本次股东大会审议了如议案
1.审议关于2022年度董会工作报告的议案
2.审议关于2022年度监会工作报告的议案
3.审议关于2022年决算报告的议案
4.审议关于2022年度报告及摘要的议案
5.审议关于2022年度利润分配方案的议案
6.审议关于公2022年关联交易执行情况的议案
7.审议关于2022年度董监薪酬的议案
8.审议关于公2023年关联交易预情况的议案
9.审议关于公2023年期结售汇业的议案
10.审议关于以闲置自资金购买理产品的议案
11.审议关于向银行申请综合授信额度的议案
12.审议关于续聘会师所的议案
13.审议关于续聘内部控制审机构的议案
14.审议关于回购注部分激励对象已获授未解及2021年限制性股票激
励划第个解期解除限售条件未成就的限制性股票的议案
15.审议关于更注册资本并修<公章程>的议案
述议案1415为特别决议议案述议案567810121314
为对中小投资者单独票的议案述议案68为关联股东回避表决的议案，应 回 避 表 决 的 关 联 股 东 为 ENGINEERING AND IP ADVANCED
TECHNOLOGIES LTD 苏州工业园区厚睿企业管理咨询 限公 苏州豪 企业管理咨询限公述议案涉及优先股股东参表决的议案本次股东大会采现场投票网络投票相结合的表决方式公本次股东大
会现场会议以记投票方式对前述议案行了表决，并按照公章程规定的程序行了票监票出席现场会议的股东及股东代理人未对现场投票的表决结果提出异议参网络投票的股东在规定的网络投票时间内通过海证券交易
所交易系统或互联网投票系统行使了表决权，网络投票结束，证所信息网络限公向公提供了网络投票的统数据文件地址海长宁区仙霞路99尚嘉中心1222层200051
Add: 12/22L'Avenue No.99 XianXia RdChangning DistrictShanghaiPRC
韬中 电话 Tel: +86 21 23563298 传真Fax: +86 21 23563299
海 律师 所 网址 Website http://www.guantao.com 邮箱 Email: guantaosh@guantao.com
G茂AN锁AO LAW FIRM
综合现场投票网络投票的投票结果，本次股东大会审议结果如本次股东大会审议的所议案均获通过经验证，本次股东大会对所议案的表决程序符合法律法规规性文件及公章程的规定，表决结果合法效四结论意
本所律师认为，公本次股东大会的召集召开程序符合相关法律法规规性文件及公章程的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法效本法律意书本贰份，无副本以无文
