证券代码：603005证券简称：晶方科技公告编号：临2026-021

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月11日

(二)股东会召开的地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1394

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）144648809

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）22.1795

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于分拆所属子公司 Anteryon 至阿姆斯特丹交易所上市符合相关

法律、法规规定的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 143991815 99.5458 551194 0.3810 105800 0.0732

2、议案名称：关于分拆所属子公司 Anteryon 至阿姆斯特丹交易所上市方案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%） （%）A 股 143992415 99.5462 550094 0.3802 106300 0.07363、议案名称：关于《关于苏州晶方半导体科技股份有限公司分拆所属子公司Anteryon 至阿姆斯特丹交易所上市预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 143994115 99.5473 549894 0.3801 104800 0.07264、议案名称：关于分拆所属子公司 Anteryon 至阿姆斯特丹交易所上市符合《上市公司分拆规则（试行）》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 143992715 99.5464 549894 0.3801 106200 0.0735

5、议案名称：关于分拆所属子公司 Anteryon 至阿姆斯特丹交易所上市有利于维

护股东和债权人合法权益的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 143994715 99.5478 543194 0.3755 110900 0.0767

6、议案名称：关于公司保持独立性及持续经营能力的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 144010915 99.5590 533294 0.3686 104600 0.0724

7、议案名称：关于 Anteryon 具备相应的规范运作能力的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 144000215 99.5516 536994 0.3712 111600 0.07728、议案名称：关于本次分拆履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件有效性的说明的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 143988315 99.5433 535694 0.3703 124800 0.0864

9、议案名称：关于本次分拆目的、商业合理性、必要性及可行性分析的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 142280229 98.3625 537894 0.3718 1830686 1.2657

10、议案名称：关于公司部分董事、高级管理人员在分拆所属子公司间接持

有期权的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 139779574 99.5182 552594 0.3934 124100 0.0884

11、议案名称：关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本次分拆上市

有关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 143986015 99.5417 536094 0.3706 126700 0.0877

12、议案名称：关于董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 142164909 98.2828 2348980 1.6239 134920 0.0933(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数比例（%）票数票数

（%）（%）

1关于分拆所属子公司

Anteryon 至阿姆斯特丹

4114204998.42825511941.31861058000.2532

交易所上市符合相关法

律、法规规定的议案

2关于分拆所属子公司

Anteryon 至阿姆斯特丹 41142649 98.4296 550094 1.3160 106300 0.2544交易所上市方案的议案3关于《关于苏州晶方半导体科技股份有限公司分拆

所属子公司 Anteryon 至 41144349 98.4337 549894 1.3155 104800 0.2508阿姆斯特丹交易所上市预案》的议案

4关于分拆所属子公司

Anteryon 至阿姆斯特丹交易所上市符合《上市公4114294998.43035498941.31551062000.2542司分拆规则(试行)》的议案

5关于分拆所属子公司

Anteryon 至阿姆斯特丹

交易所上市有利于维护股4114494998.43515431941.29951109000.2654东和债权人合法权益的议案

6关于公司保持独立性及持

4116114998.47395332941.27581046000.2503

续经营能力的议案

7 关于 Anteryon 具备相应

4115044998.44835369941.28471116000.2670

的规范运作能力的议案

8关于本次分拆履行法定程

序的完备性、合规性及提

4113854998.41985356941.28151248000.2987

交法律文件有效性的说明的议案

9关于本次分拆目的、商业

合理性、必要性及可行性3943046394.33345378941.286818306864.3798分析的议案

10关于公司部分董事、高级

管理人员在分拆所属子公3692980898.20055525941.46941241000.3301司间接持有期权的议案11关于提请股东会授权董事

会及其授权人士办理本次4113624998.41435360941.28251267000.3032分拆上市有关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中，议案10相关关联股东均回避表决；

2、议案1-11为特别决议议案，获得出席本次股东大会的股东及股东代理人

所持有表决权股份的三分之二（2/3）以上通过；

3、议案1-11对中小投资者单独计票，其中议案1-9、11获得出席本次股东

会的中小股东所持表决权的三分之二以上同意，议案10获得出席本次股东会的中小股东所持表决权过半数同意；

4、关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2026年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》及于同日公布的股东会会议资料。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（上海）律师事务所

律师：陈洋、王梦莹

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2026年6月12日