证券代码：603005证券简称：晶方科技公告编号：临2025-013

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1376

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）140068836

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）21.4772

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 137209018 97.9582 2588786 1.8482 271032 0.1936

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 137195090 97.9483 2595286 1.8528 278460 0.19893、议案名称：关于 2024年财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 137206918 97.9567 2588986 1.8483 272932 0.1950

4、议案名称：关于2024年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 137199490 97.9514 2587286 1.8471 282060 0.2015

5、议案名称：关于2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 137160158 97.9233 2737946 1.9547 170732 0.1220

6、议案名称：关于公司2024年关联交易执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133334432 97.8706 2708386 1.9880 192600 0.1414

7、议案名称：关于公司2025年关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133331132 97.8681 2712486 1.9910 191800 0.1409

8、议案名称：关于公司2024年度董事、高级管理人员薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 136971362 97.7886 2857522 2.0400 239952 0.1714

9、议案名称：关于公司2025远期结售汇业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 138623027 98.9677 1169169 0.8347 276640 0.1976

10、议案名称：关于以闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 137169511 97.9300 2677945 1.9118 221380 0.1582

11、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 130240189 92.9829 4684613 3.3445 5144034 3.6726

12、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 137159938 97.9232 2590586 1.8495 318312 0.2273

13、议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 137124378 97.8978 2607786 1.8617 336672 0.240514、 议案名称：关于公司对外投资进展暨关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 133293308 97.8404 2702270 1.9835 239840 0.1761

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

通股股东102849766100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普

通股股东3431039292.184927379467.35621707320.4589

其中:市值50万以下普通股

股东504818990.46154129617.40001193322.1385市值50万以上

普通股股东2926220392.488923249857.3485514000.1626

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

5关于2024年度3431039292.184927379467.35621707320.4589

利润分配方案

的议案6关于公司20243048466691.310627083868.11241926000.5770年关联交易执行情况的议案

7关于公司20253048136691.300727124868.12471918000.5746年关联交易预计情况的议案

8关于公司20243412159691.677728575227.67752399520.6448年度董事、高级管理人员薪酬的议案

10关于以闲置自3431974592.210126779457.19502213800.5949

有资金购买理财产品的议案

12关于续聘会计3431017292.184325905866.96033183120.8554

师事务所的议案

13关于续聘内部3427461292.088826077867.00653366720.9047

控制审计机构的议案

14关于公司对外3044354291.187527022708.09412398400.7184

投资进展暨关联交易的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中，议案6、7、14相关关联股东均回避表决。

2、会议还听取了2024年度独立董事述职报告。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2025年4月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》及于2025年5月7日公布的股东大会会议资料。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬（上海）律师事务所

律师：陈洋、王梦莹

2、律师见证结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2025年5月17日