证券代码：603005证券简称：晶方科技公告编号：临2026-010

苏州晶方半导体科技股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月20日

(二)股东会召开的地点：江苏省苏州工业园区长阳街133号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数1004

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）112643207

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）17.2720

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长兼总经理王蔚先生主持。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、公司董事会秘书兼财务总监段佳国先生出席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 112071736 99.4926 456165 0.4049 115306 0.1025

2、议案名称：关于2025年财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 112071936 99.4928 459065 0.4075 112206 0.09973、议案名称：关于 2025 年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 112080036 99.5000 447865 0.3975 115306 0.1025

4、议案名称：关于2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 111980868 99.4120 557433 0.4948 104906 0.0932

5、议案名称：关于公司2025年关联交易执行情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 108560402 99.4733 459265 0.4208 115522 0.10596、议案名称：关于公司 2026 年关联交易预计情况的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 108569902 99.4820 453365 0.4154 111922 0.1026

7、议案名称：关于2025年度董事薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 108269282 99.2065 736501 0.6748 129406 0.1187

8、议案名称：关于公司2026年远期结售汇业务的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 112069384 99.4905 453065 0.4022 120758 0.10739、议案名称：关于以闲置自有资金购买理财产品的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 111659358 99.1265 865243 0.7681 118606 0.1054

10、议案名称：关于向银行申请综合授信额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 112069684 99.4908 453665 0.4027 119858 0.1065

11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 112071884 99.4928 453165 0.4023 118158 0.104912、 议案名称：关于续聘内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 112069984 99.4911 454565 0.4035 118658 0.1054

13、议案名称：关于修订公司相关制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 109912623 97.5758 2609426 2.3165 121158 0.1077

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

持股5%以上普通

股股东102849766100.000000.000000.0000

持股1%-5%普通股

股东00.000000.000000.0000

持股1%以下普通

股股东913110293.23695574335.69191049061.0712

其中:市值50万以

下普通股股东346297088.02203663339.31141049062.6666市值50万以上普

通股股东566813296.73841911003.261600.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例

（%）

4关于2025年度913110293.23695574335.69191049061.0712

利润分配方案的议案

5关于公司2025571063690.85524592657.30681155221.8380年关联交易执行情况的议案

6关于公司2026572013691.00634533657.21291119221.7808年关联交易预计情况的议案

7关于2025年度541951686.223573650111.71761294062.0589

董事薪酬的议案

9关于以闲置自有880959289.95408652438.83491186061.2111

资金购买理财产品的议案

11关于续聘会计师922211894.16624531654.62721181581.2066

事务所的议案

12关于续聘内部控922021894.14684545654.64151186581.2117

制审计机构的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、上述议案中，议案5、6、7相关关联股东均回避表决。

2、会议还听取了2025年度独立董事述职报告。

关于上述议案的详细内容，请参见本公司于2026年2月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》及于同日公布的股东会会议资料。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：北京观韬（上海）律师事务所

律师：陈洋、王梦莹

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东会表决程序及表决结果均合法有效。

特此公告。

苏州晶方半导体科技股份有限公司董事会

2026年3月21日