证券代码：603006证券简称：联明股份公告编号：2026-010

上海联明机械股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月15日

(二)股东会召开的地点：上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数76

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）179002852

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）70.4030

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事长徐涛明先生主持，采用现场记名投票和网络投票的表决方式逐项表决，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席8人，独立董事唐勇先生因工作原因未能出席本次会议；

2、公司董事会秘书杨明敏女士出席本次股东会；公司高级管理人员列席本次股东会。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司2025年度董事会工作报告》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 178929052 99.9587 41300 0.0230 32500 0.0183

2、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司2025年度财务决算报告》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 178928752 99.9586 41600 0.0232 32500 0.0182

3、议案名称：：关于《上海联明机械股份有限公司2025年度利润分配方案》

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 178959752 99.9759 41300 0.0230 1800 0.0011

4、议案名称：关于《上海联明机械股份有限公司2025年年度报告及摘要》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 178959752 99.9759 41600 0.0232 1500 0.0009

5、议案名称：关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 178960052 99.9760 41300 0.0230 1500 0.0010

6、议案名称：关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品

的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 178929052 99.9587 72300 0.0403 1500 0.0010

7、议案名称：关于上海联明机械股份有限公司2026年度向银行申请综合授信

额度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 178928752 99.9586 72600 0.0405 1500 0.00098、议案名称：关于制订《上海联明机械股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 178928752 99.9586 41300 0.0230 32800 0.01849、议案名称：关于修订《上海联明机械股份有限公司董事、高级管理人员薪酬制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 178927052 99.9576 72600 0.0405 3200 0.0019

10、议案名称：关于上海联明机械股份有限公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 2612800 96.2250 79300 2.9204 23200 0.8546

(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上175869552100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%00.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下309020098.6244413001.318018000.0576普通股股东

其中:市值50

万以下普通35030089.04424130010.498218000.4576股股东市值50万以

上普通股股2739900100.000000.000000.0000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于<上海联264150097.2820413001.5210325001.1970明机械股份有限公司2025年度董事会工作报告>的议案》2《关于<上海联明机械股份有

限公司2025年264120097.2710416001.5320325001.1970度财务决算报告>的议案》3《关于<上海联明机械股份有

限公司2025年267220098.4126413001.521018000.0664度利润分配方案>的议案》4《关于<上海联明机械股份有

限公司2025年267220098.4126416001.532015000.0554年度报告及摘要>的议案》5《关于上海联明机械股份有限

公司续聘会计267250098.4237413001.521015000.0553师事务所的议案》6《关于上海联明机械股份有限

公司使用闲置264150097.2820723002.662615000.0554自有资金购买理财产品的议案》7《关于上海联明机械股份有限

公司2026年度264120097.2710726002.673715000.0553向银行申请综合授信额度的议案》8《关于制订<上海联明机械股份有限公司未来三年（2026-264120097.2710413001.5210328001.2080

2028年）股东

分红回报规划>的议案》9《关于修订<上263950097.2084726002.673732000.1179海联明机械股份有限公司董

事、高级管理人

员薪酬制度>的议案》10《关于上海联明机械股份有限

公司董事、高级

管理人员2025261280096.2250793002.9204232000.8546年度薪酬情况及2026年度薪酬方案的议案》

备注：上表中已剔除公司董事和高级管理人员的投票数据。

(四)关于议案表决的有关情况说明

以上议案中，议案1-7、议案9、议案10属于普通决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次年度股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过；议案8属于特别决议，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次临时股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

以上议案中，议案10涉及的关联股东回避表决。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：陈敬宇、孙静雯

(二)律师见证结论意见：

本次股东会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《公司章程》和《股东会议事规则》的规定；出席本次股东会人员的资格、召集人资格均合法有效；本

次股东会的表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件目录1、上海联明机械股份有限公司2025年年度股东会决议；

2、国浩律师（上海）事务所关于上海联明机械股份有限公司2025年年度股东

会的法律意见书。

特此公告。

上海联明机械股份有限公司董事会

2026年5月16日