联明股份:2024年年度股东大会会议资料

证券代码：603006证券简称：联明股份

上海联明机械股份有限公司

2024年年度股东大会

会议资料

二〇二五年五月2024年年度股东大会议程

现场会议召开时间：2025年5月21日下午14时

现场会议地点：上海浦东新区金海路3288号东楼301会议室会议议程

1、主持人宣布出席会议的股东人数及其代表的股份总数。

2、逐项审议下列议案。

议案一：关于《上海联明机械股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案

议案二：关于《上海联明机械股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案

议案三：关于《上海联明机械股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案

议案四：关于《上海联明机械股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案

议案五：关于《上海联明机械股份有限公司2024年年度报告及摘要》的议案

议案六：关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案

议案六：关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

议案七：关于上海联明机械股份有限公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案

3、听取《上海联明机械股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

4、股东发言及股东提问。

5、与会股东和股东代表对各项提案进行投票表决。

6、计票人统计表决情况。

7、宣读表决结果。

8、宣读本次股东大会决议。

9、宣读本次股东大会法律意见书。

10、主持人宣布大会结束。

12024年年度股东大会会议须知

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司2024年年度股东大会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》的有关规定，本次股东大会会议须知如下：

一、股东大会设立秘书处，负责大会的程序安排和会务工作。

二、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议

事效率为原则，认真履行法定职责。

三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项法定权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东的合法权益，不得扰乱大会的正常秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会秘书处将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员劝导，共同维护好股东大会秩序和安全。

四、股东在大会上有权发言和提问。为维护股东大会的秩序，保证各股东充分行使发言、

提问的权利，请准备发言和提问的股东事先向大会秘书处登记，并提供发言提纲。大会秘书处与主持人视会议的具体情况安排股东发言，安排公司有关人员回答股东提出的问题，会议主持人视情况掌握发言及回答问题的时间。股东发言时，其他参会人员应当充分尊重股东发言的权利，充分听取发言股东的意见。

五、对于所有已列入本次大会议程的提案，股东大会不得以任何理由搁置或不予表决。

六、通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的时间：

本公司采用上海证券交易所网络投票系统，公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。

通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，

9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

七、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见4月25日披露于上海证券交易所网站的《上海联明机械股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-009）。

八、本会议须知由股东大会秘书处负责解释。

22024年年度股东大会议案一

关于《上海联明机械股份有限公司2024年度董事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海联明机械股份有限公司章程》的规定，现提交《上海联明机械股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

以上议案，请各位股东审议。

上海联明机械股份有限公司董事会

二〇二五年五月

附件：《上海联明机械股份有限公司2024年度董事会工作报告》

3上海联明机械股份有限公司

2024年度董事会工作报告

一、董事会关于公司报告期内经营情况的讨论与分析

2024年，汽车行业在党中央、国务院坚强领导下，各级政府主管部门积极施策，及时出台“两新”政策，在全行业共同努力下，汽车产业转型步伐加快，高质量发展扎实推进，全年产销稳中有进。但是，当前汽车行业经济运行仍面临不少困难和挑战，汽车消费内生动力欠佳，行业竞争加剧，公司作为汽车整车行业的上游企业，盈利持续承压，同时也受主要客户经营情况的影响，公司经营受到一定的挑战。公司2024年营业收入78288.26万元，比上年同期下降31.17%。

（一）2024年公司的经营管理工作

在经营管理方面，2024年公司重点推进了以下几方面工作：

1.重点推进降本增效工作。对于公司来说，降本增效是一项长期性、系统

性的工作，尤其是公司的汽车零部件业务板块，在竞争激烈的市场环境中，有效的成本控制是保持竞争力的关键。2024年公司通过采购控制、精益管理、优化生产流程和资源配置等方式降低成本，提高产品的性价比，推动降本增效工作的有效落实。

2.加大市场开发力度。2024年国内汽车市场竞争激烈程度不减，公司紧跟

行业发展步伐，密切关注行业动态，发挥公司汽车零部件业务和供应链综合服务业务之间的协同效应，加大市场开发力度，拓展新客户。

3.推动新工艺新产品的研发工作以及新技术新系统的应用开发研究。汽车

零部件业务板块，跟随我国汽车产业高质量发展的战略要求，公司持续推动研发工作，特别是在新工艺新产品方面的研究，推动车身零部件生产的工艺水平提升和产品的拓展升级。供应链综合服务业务板块，公司重视信息化、电子化的大趋势下物流供应链相关业务发展要求，升级开发物流系统，从而提升企业运营效率和客户体验，推进物流智慧化改造。

4.利用资本市场平台寻找产业整合的机会。在稳定发展现有业务的基础上，

公司持续关注与现有业务存在业务联动性的优质项目，发挥资本市场平台作用，寻找产业整合的机会，充实优化产业结构，快速获得新技术、新产品和市场份额，

4增强公司核心竞争力，加速企业的成长和发展。

（二）2024年公司主营业务分析情况

公司2024年汽车零部件业务实现主营业务收入46320.35万元，较上期下降

31.57%；供应链综合服务业务实现主营业务收入31680.32万元，较上期下降

30.56%。

公司2024年利润表及现金流量表相关科目变动分析表如下：

利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元

科目本期数上年同期数变动比例（%）

营业收入782882617.111137489641.07-31.17

营业成本587162736.62843416826.45-30.38

销售费用9094737.7712091269.23-24.78

管理费用60250924.6063683721.77-5.39

财务费用-6814416.14-8931609.16不适用

研发费用31431537.0641690722.87-24.61

经营活动产生的现金流量净额95153690.59254148987.85-62.56

投资活动产生的现金流量净额-116444288.61-48023356.91不适用

筹资活动产生的现金流量净额-72394677.50-106521555.84不适用

投资收益3445202.2616621471.65-79.27

公允价值变动收益2651128.29-9841375.77126.94

资产减值损失-12936506.26-34817675.00不适用

资产处置收益517711.84121308.53326.77

营业外收入18931.20144277.81-86.88

营业外支出798378.286521119.64-87.76

1.收入和成本分析

报告期内，公司营业收入与营业成本情况如下：

(1).主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元

5主营业务分行业情况

营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上分行业营业收入营业成本比上年

（%）年增减年增减增减（%）

（%）（%）

汽车零增加0.63

部件制463203477.76382384060.3017.45-31.57-32.09个百分造业点

减少3.43仓储物

316803202.40204480453.1435.46-30.56-26.65个百分

流业点主营业务分产品情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上分产品营业收入营业成本比上年

（%）年增减年增减增减（%）

（%）（%）

增加0.63车身零

463203477.76382384060.3017.45-31.57-32.09个百分

部件点

供应链减少3.43

综合服316803202.40204480453.1435.46-30.56-26.65个百分务点主营业务分地区情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上分地区营业收入营业成本比上年

（%）年增减年增减增减（%）

（%）（%）

减少0.94

国内780006680.16586864513.4424.76-31.16-30.29个百分点

(2).产销量情况分析表库存量生产量销售量主要产比上年单位生产量销售量库存量比上年比上年品增减增减（%）增减（%）

（%）车身零

件19934544.0019878918.002124595.00-28.04-28.432.69部件

6(3).成本分析表

单位：元分行业情况本期金额本期占上年同较上成本构总成本期占总情况分行业本期金额上年同期金额年同成项目比例成本比说明期变

(%)例(%)动比

例(%)汽车零部件及直接材

202205935.6034.46305435360.2236.28-33.80(1)

配件制料造业汽车零部件及直接人

27053534.244.6141862022.584.97-35.37(2)

配件制工造业汽车零部件及制造费

90851934.0315.48116967888.6513.89-22.33

配件制用造业汽车零部件及采购成

62272656.4410.6198769766.5911.73-36.95(3)

配件制本造业仓储物直接人

91542211.4315.60119778754.0514.23-23.57

流业工仓储物制造费

71077580.0312.1171014783.568.440.09

流业用仓储物采购成

41860661.687.1387996107.1410.45-52.43(4)

流业本分产品情况本期金额本期占上年同较上成本构总成本期占总情况分产品本期金额上年同期金额年同成项目比例成本比说明期变

(%)例(%)动比

例(%)车身零直接材

202205935.6034.46305435360.2236.28-33.80(1)

部件料

7车身零直接人

27053534.244.6141862022.584.97-35.37(2)

部件工车身零制造费

90851934.0315.48116967888.6513.89-22.33

部件用车身零采购成

62272656.4410.6198769766.5911.73-36.95(3)

部件本供应链直接人

综合服工91542211.4315.60119778754.0514.23-23.57务供应链制造费

综合服用71077580.0312.1171014783.568.440.09务供应链采购成

综合服本41860661.687.1387996107.1410.45-52.43(4)务成本分析其他情况说明

(1)直接材料减少主要系本报告期钢材等原材料采购减少。

(2)直接人工减少主要系本报告期人工工时减少。

(3)采购成本减少主要系本报告期模具采购成本减少。

(4)采购成本减少主要系本报告期包装器具采购成本及贸易采购成本减少。

2.费用分析

单位：元

项目2024年度2023年度变动比率（%）

销售费用9094737.7712091269.23-24.78

管理费用60250924.6063683721.77-5.39

研发费用31431537.0641690722.87-24.61

财务费用-6814416.14-8931609.16不适用

3.研发投入情况表

单位：元

本期费用化研发投入31431537.06本期资本化研发投入0

研发投入合计31431537.06

8研发投入总额占营业收入比例（%）4.01

公司研发人员的数量156

研发人员数量占公司总人数的比例（%）10.51

研发投入资本化的比重（%）0

4.现金流分析

单位：元

报表项目2024年度2023年度变动比率（%）变动原因经营活动产生的主要系本报告期销售

95153690.59254148987.85-62.56

现金流量净额回款减少，利润下降主要系本报告期理财

投资活动产生的支出增加，上期含出-116444288.61-48023356.91不适用现金流量净额售江苏北人股票的收益，本期无筹资活动产生的主要系本报告期分配

-72394677.50-106521555.84不适用现金流量净额红利较上年同期减少

5.资产及负债状况

单位：元本期期本期期末上期期末末数占金额较上数占总资情况说项目名称本期期末数总资产上期期末数期期末变产的比例明的比例动比例

（%）

（%）（%）

交易性金融资产200341637.009.27100150194.704.44100.04（1）

应收款项融资40486632.961.8724914900.361.1062.50（2）

预付款项2559909.860.124473169.440.20-42.77（3）

其他应收款22355412.311.0316193404.230.7238.05（4）其他非流动金融

56414192.992.6138954507.001.7344.82（5）

资产

使用权资产1638710.910.083277421.310.15-50.00（6）

应付票据71650000.003.31102600000.004.55-30.17（7）

预收款项169275.280.01355809.930.02-52.43（8）

合同负债4300071.710.2010235380.270.45-57.99（9）

9其他流动负债282013.260.01693217.280.03-59.32（10）

租赁负债1779604.810.08-100.00（6）其他说明

（1）交易性金融资产：主要系本报告期末理财产品增加。

（2）应收款项融资：主要系本报告期末未到期银行承兑汇票增加。

（3）预付款项：主要系本报告期末预付采购款减少。

（4）其他应收款：主要系本报告期末代垫款项增加。

（5）其他非流动金融资产：主要系本报告期末私募股权基金投资余额增加。

（6）使用权资产/租赁负债：主要系本报告期租赁年限减少，相应使用权资产和租赁负债减少。

（7）应付票据：主要系本报告期末未到期银行承兑票据减少。

（8）预收款项：主要系本报告期末预收房租减少。

（9）合同负债：主要系本报告期末预收款项减少。

（10）其他流动负债：主要系本报告期末待转销项税减少。

（三）公司核心竞争力分析

报告期内，公司核心竞争力主要包括：

1.技术研发优势

公司在汽车零部件业务板块拥有一支出色的技术研发团队，产品开发经验丰富；拥有优秀的产品开发能力，具备仿真分析能力、先进的模具开发能力以及与整车厂同步开发产品的能力；公司具备新材料新工艺的研究应用能力，包括高强钢的冲压与焊接、铝板的冲压、铆接和焊接、中频交直流焊接工艺等；具备自动

化应用开发能力，焊接、冲压均实现自动化应用。

2.先进的循环物流器具管理模式

循环物流器具管理是国际上汽车整车制造商供应链管理过程中采用的一种

较为先进的物流器具管理模式，是对物流器具进行的精益化管理。公司下属子公司上海联明晨通物流有限公司是国内最早从事循环物流器具供应链管理业务的企业，目前上海联明晨通物流有限公司已掌握循环物流器具管理的核心管理模式。

3.包装器具的业务优势

10公司下属子公司武汉联明汽车包装有限公司是国内较早专门从事汽车零部

件包装器具相关业务的企业，积累了丰富的包装器具规划、设计、制造经验，是国内少数具有整车包装器具规划设计能力的服务提供商之一。武汉联明汽车包装有限公司具备丰富的包装器具规划、设计经验和测试数据，建立形成了完整的包装规划设计管理体系和项目数据库，拥有其他包装器具供应商无法在短期内快速形成的竞争壁垒。

4.行业整合优势

经过资产整合，公司已具有提供覆盖物流产业上下游的供应链综合服务能力。

目前，公司供应链综合服务业务主要客户集中在汽车行业，公司制造与物流的协同发展提升了公司作为汽车整车制造商配套企业的综合服务能力。

（四）公司2024年投资状况分析

2023年，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币1000万元参与投

资苏州清源华擎二号创业投资合伙企业（有限合伙），占其总认缴出资额的8.50%。

截至报告期末，公司已实缴400万元。

2023年，公司作为有限合伙人以自有资金认缴出资人民币3000万元参与投

资河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）。截至本报告期末，公司已完成全部实缴，实缴金额占河南尚颀汇融尚成一号产业基金合伙企业（有限合伙）总认缴出资额的0.71%。

报告期内，公司持有上海重塑能源集团股份有限公司股份149416股，上海重塑能源集团股份有限公司已于2024年12月6日在港股主板上市，股票代码

02570.HK，公司所持有股份数占上海重塑能源集团股份有限公司总股本的 0.17%。

（五）主要控股参股公司分析

截止报告期末，公司拥有五家全资子公司及一家控股子公司。全资子公司分别是烟台万事达金属机械有限公司、沈阳联明机械有限公司、武汉联明机械有限

公司、上海联明晨通物流有限公司、武汉联明汽车包装有限公司。控股子公司为天津骏和实业有限公司。公司五家全资子公司及一家控股子公司的经营情况和业

11绩情况如下：

单位：元公司名称主营业务注册资本总资产净资产营业收入净利润烟台万事达金属机械

汽车零部件18000000.00219776944.3069126135.66112307385.76-6248681.05有限公司沈阳联明机械有限公

汽车零部件20000000.0088877430.76-2478429.4921930685.44-19692159.65司武汉联明机械有限公

汽车零部件10000000.00177031621.7883384742.1079962845.16-4439559.62司上海联明晨通物流有

仓储物流50000000.00176227873.31133187939.26164833152.2841335809.75限公司天津骏和实业有限公

仓储物流340100000.00572261567.09537124840.4410584795.42-12711606.84司武汉联明汽车包装有

包装器具50000000.00292635635.64221513232.91145471579.4023304000.36限公司

二、董事会关于公司未来发展的讨论与分析

（一）行业竞争格局和发展趋势

1.公司汽车零部件业务所处行业竞争情况和发展趋势

2024年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在“两新”政策推动下，

在全行业共同努力下，汽车行业高质量发展扎实推进，全年产销稳中有进，表现出强大的发展韧性和活力。从发展趋势来看，我国经济工作将继续稳中求进工作总基调，实施更加积极有效的宏观政策，激发市场活力，推动经济持续回升向好。

2025年1月5日，国家发改委和财政部发布了《关于2025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知》，随着系列政策出台落地，政策组合效应不断释放，将会进一步释放汽车市场潜力。2025年，汽车市场将继续呈现稳中向好发展态势，汽车产销将继续保持增长。

根据公安部统计数据，2024年全国汽车保有量达到3.53亿辆，全国96个城市汽车保有量超过100万辆，中国超大规模汽车市场的优势越来越明显。同时，相比于其他发达国家的千人保有量，我国汽车市场仍有着广阔的发展空间。

作为汽车整车行业的上游行业，汽车零部件行业是汽车工业的重要组成部分。

公司车身零部件业务竞争较为充分，市场化程度较高，汽车行业的高速发展，即是机遇也是挑战。公司将不断加强对新工艺新产品的研发，推动公司车身零部件

12生产工艺水平提升和产业的拓展升级，提升公司产品的核心竞争力。

2.公司供应链综合服务业务所处行业竞争情况和发展趋势

2024年，我国物流运行环境不断改善，物流与产业加速融合创新，市场规

模优势继续巩固，社会物流运行效率稳步提升，全年物流运行呈现积极变化。近年来，现代物流政策支撑体系不断完善。党的二十届三中全会在完善流通体制、降低全社会物流成本等方面提出明确要求，为现代物流发展指明方向。报告中指出，有效降低全社会物流成本不是简单降低运输成本，也不是要压缩物流企业的合理利润，更不是要影响物流从业人员的收入。而是要通过调结构、促改革，优化全社会物流资源配置，加强物流各环节协同衔接，全面提升物流体系运行效率。

对于广大实体企业来说，降低全社会物流成本将迎来实质性利好。

公司供应链综合服务主要客户集中在汽车行业。多年来，公司充分利用资本市场平台，整合上下游产业链。报告期内，公司持续进行汽车零部件生产制造、零部件供应链物流服务、汽车零部件包装器具业务的有机整合，探索建立符合公司情况的物流业制造业融合发展模式，以发挥汽车零部件制造和供应链物流服务之间的协同效应，通过更高效地配置资源，发挥公司细分市场的核心竞争力，将公司打造成行业领先的汽车零部件制造商和物流服务供应商。

（二）公司发展战略

鉴于公司目前的汽车车身零部件业务和供应链综合服务业务状况，综合考虑公司面临的内外部环境，结合行业发展现状和趋势，公司发展战略未发生变化：

以制造与物流为重要业务发展方向，稳定发展现有业务的基础上，充分利用资本市场平台，整合上下游产业链，向智能制造和智慧物流方向进行外延式发展，将公司打造成具有行业影响力的产品和服务供应商。

（三）经营计划

2025年，根据国内经济形势以及汽车行业总体发展预测，以及公司主要客

户经营现状，公司经营管理面临显著压力。为此，公司将采取积极的应对措施，

13通过业务资源优化配置，稳固现有业务基本盘，以成本管控与效率提升为管理核心，同时积极开拓新业务，并充分利用资本市场平台寻找产业整合机会，推动公司高质量发展，具体重点的经营措施如下：

1.降本增效是重点工作。2025年，公司主营业务仍将处于激烈竞争的市场环境，降本增效工作是长效工作重点。2025年度公司将基于市场动态，通过持续深化资源整合、强化采购管控、推进精益管理、优化业务流程等举措，有效降低运营成本，提升产品与服务竞争力，推动降本增效工作的有效落实。

2.加大市场开发力度。2025年国内汽车市场竞争激烈程度不减，但整体发展趋于稳健。公司将积极把握行业发展趋势，密切关注行业动态，充分发挥汽车零部件业务与供应链综合服务业务的协同优势，持续深化市场布局，拓展新客户、新业务。

3.持续推进新工艺、新产品的研发创新，深化新技术、新系统的应用研究。

汽车零部件业务方面，积极响应国家汽车产业高质量发展战略，持续加大研发投入力度，特别是在新工艺新产品方面的研究，推动车身零部件生产工艺水平提升和产品的拓展升级。供应链综合服务业务方面，公司重视信息化、电子化大趋势下物流供应链相关业务发展要求，升级开发物流系统，继续推进物流智慧化改造工作，提升竞争力。

4.业务整合，提升盈利能力。一方面对公司现有业务根据盈利能力和市场

发展趋势，积极推进业务结构调整与资源优化配置，着力提升经营效益；另一方面，利用资本市场平台向外寻找产业整合的机会，公司将持续关注与现有业务具有协同效应的优质标的，发挥资本市场平台作用，寻找产业整合的机会，充实优化产业结构，快速获得新技术、新产品和市场份额，增强公司核心竞争力，加速企业的成长和发展。

三、董事会工作情况

公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关法律、法规及制度开展工作，按时参加会议，对各项议案进行审议，勤勉尽责地履行职责和义务。独立董事能够不受公司控股股东、

14实际控制人以及其它与公司存在利害关系的单位或个人的影响，独立履行职责。

同时，董事会下设各专门委员会认真开展工作，充分行使职权并发挥了应有的作用。

2024年，公司共计召开3次董事会，全部董事均出席了会议。

四、公司积极履行社会责任的工作情况公司为“上证公司治理板块”样本公司，公司社会责任的工作情况详见《上海联明机械股份有限公司2024年度社会责任报告》。

公司一直以为客户提供满意的产品为使命，与客户建立良好关系，为客户提供满意的产品，完善售后服务，实现共赢。公司在追求经济效益的同时非常注重环境保护和节能降耗，积极履行企业公民应尽的义务，承担社会责任，实现不断奉献社会、永恒提升价值的愿景。

上海联明机械股份有限公司董事会

二〇二五年五月

152024年年度股东大会议案二

关于《上海联明机械股份有限公司2024年度监事会工作报告》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海联明机械股份有限公司章程》的规定，现提交《上海联明机械股份有限公司2024年度监事会工作报告》。

以上议案，请各位股东审议。

上海联明机械股份有限公司董事会

二〇二五年五月

附件：《上海联明机械股份有限公司2024年度监事会工作报告》

16上海联明机械股份有限公司

2024年度监事会工作报告作为上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）的监事，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的要求，在2024年度认真履行了对公司经营运作、董事和高级管理人员履行职责的合法、合规性监督的职责，维护了公司和股东的合法权益。现就以下几方面工作进行总结阐述：

一、监事会会议召开情况

2024年监事会共召开3次会议，会议审议事项如下：

1、2024年4月25日，公司以现场会议形式召开了第六届监事会第二次会议，会议审议通过了《关于<上海联明机械股份有限公司2023年度监事会工作报告>的议案》；《关于<上海联明机械股份有限公司2023年度财务决算报告>的议案》；《关于<上海联明机械股份有限公司2023年度利润分配预案>的议案》；《关于<上海联明机械股份有限公司2023年年度报告及摘要>的议案》；《关于<上海联明机械股份有限公司2023年度内部控制自我评价报告>的议案》；《关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；《关于上海联明机械股份有限公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》；《关于上海联明机械股份有限公司会计政策变更的议案》；《关于上海联明机械股份有限公司2023年度计提信用减值损失和资产减值损失的议案》；《关于<上海联明机械股份有限公司2023年度社会责任报告>的议案》；《上海联明机械股份有限公司2024年第一季度报告》。

2、2024年8月23日，公司以现场会议形式召开了第六届监事会第三次会议，会议审议通过了《上海联明机械股份有限公司2024年半年度报告》。

3、2024年10月25日，公司以现场会议形式召开了第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《上海联明机械股份有限公司2024年第三季度报告》；《关于上海联明机械股份有限公司变更会计师事务所的议案》。

17二、公司依法运作情况

报告期内，公司根据《公司法》和《公司章程》赋予的职权及其他法律法规及监管部门相关文件要求，公司监事会2024年度列席了公司股东大会、董事会的历次会议，并认真审阅股东大会和董事会的各项文件、报告。对公司股东大会、董事会的召开程序、审议程序、决议事项及决议的执行情况，高管人员履行职责情况和公司管理制度进行监督，监事会认为：

报告期内，公司董事会的召开、表决、决策程序均符合法律法规规定，并严格执行股东大会的各项决议，完善了内部管理和内部控制，建立了良好的内控机制。监事会对董事、高级管理人员履行公司职务的行为进行监督，未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益和股东权益的行为。

三、检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司财务状况良好，财务管理规范，内部制度健全，公司披露的财务报告真实、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。2023年年度财务报告经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

监事会对公司会计政策变更的相关事项进行了核查，认为：报告期内会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意对公司的会计政策进行变更。

四、监事会对公司变更审计机构的审核意见

报告期内，监事会对公司变更会计师事务所事项进行了审核，认为公司变更审计机构的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，此次变更不会影响公司报表的审计质量，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

五、公司关联交易情况

报告期内，公司发生的关联交易事项符合公司实际生产经营需要，监事会对18公司关联交易事项的履行情况进行了监督和核查，公司关联交易严格遵守《公司章程》、《关联交易决策制度》的有关规定，关联交易价格按照市场公允原则，公平合理，不存在损害公司和股东利益、尤其是中小股东利益的行为。

六、执行利润分配政策情况

报告期内，公司按照2023年年度股东大会的决议，实施了2023年度利润分配：同意以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利2.80元（含税）进行分配，共分配利润

71191190.00元（含税），留存部分结转至下一年度；2023年度盈余公积金和资

本公积金不转增股本。

七、内部控制自我评价报告的审阅情况及意见

报告期内，公司依据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所的相关规定，建立健全了内部控制制度，保证了各项业务、各个环节的规范运行及经营风险的有效防范。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设和实际运行情况。

2025年度，本监事会将继续严格按照《公司法》、《公司章程》和国家有关

法规政策的规定，忠实履行自己的职责，积极监督内部控制体系的建设和有效运行，进一步促进公司的规范运作，更好地维护和保障公司及广大股东的利益。

上海联明机械股份有限公司监事会

二〇二五年五月

192024年年度股东大会议案三

关于《上海联明机械股份有限公司2024年度财务决算报告》的议案

各位股东：

根据《上海联明机械股份有限公司章程》的规定和公司经营的需要，现提交《上海联明机械股份有限公司2024年度财务决算报告》。

以上议案，请各位股东审议。

上海联明机械股份有限公司董事会

二〇二五年五月

附件：《上海联明机械股份有限公司2024年度财务决算报告》

20上海联明机械股份有限公司

2024年度财务决算报告

上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度财务决算报告如下：

一、2024年度公司财务报表的审计情况

公司2024年度财务报表已经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并以众会字（2025）第05005号文出具了标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：元币种：人民币本期比上年主要会计数据2024年2023年同期增减

(%)

营业收入782882617.111137489641.07-31.17

归属于上市公司股东的净利润63027777.58105490100.10-40.25

归属于上市公司股东的扣除非41792538.0186129404.00-51.48经常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额95153690.59254148987.85-62.56

归属于上市公司股东的净资产1438772650.241446936062.66-0.56

总资产2162209726.012256288949.67-4.17

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

1、资产构成及变动情况

截止2024年12月31日，公司资产总额2162209726.01元，资产构成及变动情况如下：

单位：元币种：人民币

2024年2023年本期比上年同

报表项目

12月31日12月31日期增减（%）

货币资金402002630.70510270041.96-21.22

交易性金融资产200341637.00100150194.70100.04

应收账款315124106.73347748028.23-9.38

应收款项融资40486632.9624914900.3662.50

预付款项2559909.864473169.44-42.77

21其他应收款22355412.3116193404.2338.05

存货296920803.14311502273.92-4.68

其他流动资产5107276.997134255.43-28.41

其他非流动金融资产56414192.9938954507.0044.82

固定资产560073354.30636683949.78-12.03

在建工程67000516.6156148053.2419.33

使用权资产1638710.913277421.31-50.00

无形资产128884941.67132980578.78-3.08

商誉0.000.000.00

长期待摊费用17352870.2518828867.29-7.84

递延所得税资产26097384.5520673320.6126.24

其他非流动资产19849345.0426355983.39-24.69

主要项目变动原因：

(1)交易性金融资产：主要系本报告期末理财产品增加。

(2)应收款项融资：主要系本报告期末未到期银行承兑汇票增加。

(3)预付款项：主要系本报告期末预付采购款减少。

(4)其他应收款：主要系本报告期末代垫款项增加。

(5)其他非流动金融资产：主要系本报告期末私募股权基金投资余额增加。

(6)使用权资产：主要系本报告期租赁年限减少，相应使用权资产和租赁负债减少。

2、负债结构及变动情况

截止2024年12月31日，公司负债总额460245903.96元，负债构成及变动情况如下：

单位：元币种：人民币

2024年2023年本期比上年

报表项目同期增减

12月31日12月31日

（%）

应付票据71650000.00102600000.00-30.17

应付账款219985361.08259221519.80-15.14

预收款项169275.28355809.93-52.43

合同负债4300071.7110235380.27-57.99

应付职工薪酬19063566.7222503046.65-15.28

应交税费36365436.9540583487.28-10.39

其他应付款64838546.2252747718.5222.92

一年内到期的非流动负债1779604.811697265.684.85

22其他流动负债282013.26693217.28-59.32

租赁负债0.001779604.81-100.00

递延收益35508299.0741191408.91-13.80

递延所得税负债6303728.866324568.72-0.33

主要项目变动原因：

(1)应付票据：主要系本报告期末未到期银行承兑票据减少。

(2)预收款项：主要系本报告期末预收房租减少。

(3)合同负债：主要系本报告期末预收款项减少。

(4)其他流动负债：主要系本报告期末待转销项税减少。

(5)租赁负债：主要系本报告期租赁年限减少，相应使用权资产和租赁负债减少。

3、所有者权益结构及变动情况

截止2024年12月31日，归属于上市公司股东的所有者权益为1438772650.24元，所有者权益构成及变动情况如下：

单位：元币种：人民币

2024年2023年本期比上年同

报表项目

12月31日12月31日期增减（%）

实收资本（或股本）254254250.00254254250.000.00

资本公积95560100.2295560100.220.00

盈余公积139385636.73120375520.8315.79

未分配利润949572663.29976746191.61-2.78

归属于母公司所有者权益1438772650.241446936062.66-0.56（或股东权益）合计

主要项目变动原因：

盈余公积：根据公司章程公司法定公积金累计额为公司注册资本的百分之五十以上的，可以不再提取。本期计提法定盈余公积金后累计金额已达到公司注册资本的百分之五十。

（二）经营成果

单位：元币种：人民币本期比上年报表项目2024年度2023年度同期增减

（%）

23营业总收入782882617.111137489641.07-31.17

营业成本587162736.62843416826.45-30.38

税金及附加10449530.8911581458.63-9.77

销售费用9094737.7712091269.23-24.78

管理费用60250924.6063683721.77-5.39

研发费用31431537.0641690722.87-24.61

财务费用-6814416.14-8931609.16不适用

其他收益18125908.8120292625.19-10.68

投资收益3445202.2616621471.65-79.27

公允价值变动收益2651128.29-9841375.77126.94

信用减值损失-27866227.54-26510941.85不适用

资产减值损失-12936506.26-34817675.00不适用

资产处置收益517711.84121308.53326.77

营业外收入18931.20144277.81-86.88

营业外支出798378.286521119.64-87.76

利润总额74465336.63133445822.20-44.20

所得税费用17666246.4034130384.78-48.24

净利润56799090.2399315437.42-42.81

主要项目变动原因：

(1)营业收入：主要受客户产销量下降影响，收入下降。

(2)营业成本：主要受客户产销量下降影响，成本下降。

(3)投资收益：主要系本报告期理财产品取得的投资收益，上年同期主要含处置

江苏北人股票取得的收益，本期无。

(4)公允价值变动收益：主要系本报告期其他非流动金融资产公允价值变动，上

年同期含江苏北人股票公允价值变动，本期无。

(5)资产减值损失：主要系上年同期含商誉减值损失，本期无。

(6)资产处置收益：主要系本报告期处置固定资产产生损益增加。

(7)营业外收入：本报告期实际发生额较小。

(8)营业外支出：主要系上年同期骏和实业计提的违约金支出，本期无。

（三）现金流量情况

2024年，公司现金流量简表如下：

单位：元币种：人民币本期比上年报表项目2024年度2023年度同期增减

24（%）

经营活动产生的现金流量净额95153690.59254148987.85-62.56

投资活动产生的现金流量净额-116444288.61-48023356.91不适用

筹资活动产生的现金流量净额-72394677.50-106521555.84不适用

主要项目变动原因：

(1)经营活动产生的现金流量净额：主要系本报告期销售回款减少，利润下降。

(2)投资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期理财支出增加，上期含出售

江苏北人股票的收益，本期无。

(3)筹资活动产生的现金流量净额：主要系本报告期分配红利较上年同期减少。

四、全资及控股子公司经营情况

公司、上海联明晨通物流有限公司、武汉联明汽车包装有限公司。控股子公司为天津骏和实业有限公司。公司五家全资子公司及一家控股子公司的经营情况和业绩情况如下：

（1）烟台万事达金属机械有限公司

烟台万事达成立于2009年6月3日，注册资本1800万元，住所为烟台市福山区延峰路13号。烟台万事达的经营范围：机械及汽车零部件的设计、加工、制造、销售；模具的研发、设计、制造及销售；自有场地出租（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，烟台万事达（含“烟台众驰”）总资产219776944.30元，净资产69126135.66元，报告期营业收入112307385.76元，净利润-6248681.05元。

（2）沈阳联明机械有限公司

沈阳联明成立于2013年6月4日，注册资本2000万元，住所为沈阳市大东区轩顺南路26号。沈阳联明的经营范围：汽车零部件的设计、生产、销售；

模具的研究、设计、销售；自有房屋租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，沈阳联明总资产88877430.76元，净资产-2478429.49元，报告期营业收入21930685.44元，净利润-19692159.65

25元。

（3）武汉联明机械有限公司

武汉联明成立于2013年9月10日，注册资本1000万元，住所为武汉市江夏经济开发区金港新区通用大道58号。武汉联明的经营范围：一般项目：汽车零部件及配件制造；机械零件、零部件加工；钢压延加工；模具制造；非居住房

地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。截止报告期末，武汉联明总资产177031621.78元，净资产83384742.10元，报告期营业收入79962845.16元，净利润-4439559.62元。

（4）上海联明晨通物流有限公司晨通物流成立于2004年5月28日，注册资本5000万元，住所为中国（上海）自由贸易试验区上川路200号4幢。晨通物流的经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际道路货物运输；城

市配送运输服务（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；

道路货物运输站经营；企业管理咨询；办公用品销售；海上国际货物运输代理；

航空国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；货物进出口；技术进出口；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；办公

设备租赁服务；项目策划与公关服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；生产

线管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截止报告期末，晨通物流（含“武汉晨通”）总资产

176227873.31元，净资产133187939.26元，报告期营业收入164833152.28元，净利润41335809.75元。

（5）天津骏和实业有限公司

骏和实业成立于2013年3月12日，注册资本34010万元，住所为天津生态城动漫中路 126号动漫大厦 C区一层 C3区（TG第 386号）。骏和实业的经营26范围：工业厂房、工业基础设施、仓储设施的经营管理及提供相关咨询服务（上述涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止报告期末，骏和实业（含“金三国际物流”、“天津四季”）总资产572261567.09元，净资产

537124840.44元，报告期营业收入10584795.42元，净利润-12711606.84元。

（6）武汉联明汽车包装有限公司

联明包装成立于2013年9月9日，注册资本5000万元，住所为武汉市江夏经济开发区金港新区通用大道57号。联明包装的经营范围：许可项目：检验检测服务；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

一般项目：金属包装容器及材料制造；货物进出口；技术进出口；专业设计服务；

塑料包装箱及容器制造；木制容器制造；纸和纸板容器制造；金属制品销售；塑

料制品销售；木制容器销售；纸制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技

术交流、技术转让、技术推广；金属制品修理；通用设备修理；非居住房地产租赁；仓储设备租赁服务；生产线管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；运输设

备租赁服务；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。截止报告期末，联明包装（含“上海包装”、“烟台联驰”）总资产

292635635.64元，净资产221513232.91元，报告期营业收入145471579.40元，净利润23304000.36元。

上海联明机械股份有限公司董事会

二〇二五年五月

272024年年度股东大会议案四

关于《上海联明机械股份有限公司2024年度利润分配方案》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海联明机械股份有限公司章程》的规定，现提交《上海联明机械股份有限公司2024年度利润分配方案》。

以上议案，请各位股东审议。

上海联明机械股份有限公司董事会

二〇二五年五月

附件：《上海联明机械股份有限公司2024年度利润分配方案》

28上海联明机械股份有限公司

2024年度利润分配方案

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现净利润56799090.23元，归属于上市公司股东的净利润为63027777.58元。母公司报表实现净利润

195405141.93元，提取法定盈余公积金19010115.90元，扣除2024年度发放

2023年度的现金红利71191190.00元，加上年初未分配利润609088231.60元，

2024年末公司可供股东分配的利润为714292067.63元。

根据公司控股股东的建议，考虑未来发展需求和股东回报，并结合公司目前业务发展对资金的需求，拟定2024年度公司利润分配方案为：以公司未来实施利润分配方案时确定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每10股派送现金红利3.80元（含税）进行分配，共分配利润96616615.00元（含税），留存部分结转至下一年度。2024年度盈余公积金和资本公积金不转增股本。本年度公司现金分红比例为153.29%。

如在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

上海联明机械股份有限公司董事会

二〇二五年五月

292024年年度股东大会议案五

关于《上海联明机械股份有限公司2024年年度报告及摘要》的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海联明机械股份有限公司章程》的规定，现提交《上海联明机械股份有限公司2024年年度报告及摘要》。

公司2024年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站。

以上议案，请各位股东审议。

上海联明机械股份有限公司董事会

二〇二五年五月

302024年年度股东大会议案六

关于上海联明机械股份有限公司续聘会计师事务所的议案

各位股东：

根据《中华人民共和国公司法》和《上海联明机械股份有限公司章程》的规定，公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年审计工作，聘期一年，并提请股东大会授权公司经营管理层确定公司2025年度审计费用等具体事宜。

以上议案，请各位股东审议。

上海联明机械股份有限公司董事会

二〇二五年五月

312024年年度股东大会议案七

关于上海联明机械股份有限公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案

各位股东：

为提高闲置自有资金使用效率，在不影响公司与控股子公司正常经营及风险可控的前提下，公司与控股子公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，适时用于购买安全性高、流动性好的中低风险理财产品。

本次使用闲置自有资金购买理财产品的投资期限为自股东大会审议通过之日起一年有效，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过60000万元。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用，并授权公司经理层在上述额度内具体实施和办理相关事项，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。

以上额度不用于其他证券投资，不购买股票及其衍生品、偏股型证券投资基金和以股票投资为目的及无担保债券为投资标的的产品。

以上议案，请各位股东审议。

上海联明机械股份有限公司董事会

二〇二五年五月

322024年年度股东大会议案八

关于上海联明机械股份有限公司2025年度向银行申请综合授信额度的议案

各位股东：

为满足公司日常经营和各子公司临时资金需求，公司2025年度计划向银行申请合计总额不超过人民币10亿元的综合授信额度。综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、各类商业票据开立及贴现、项目贷款、银行保函、保理、银行

承兑汇票、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准）。

各银行具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司与银行最终协商签订的授信申请协议为准。上述综合授信额度的申请期限为自股东大会审议通过之日起一年，该授信额度在授权期限内可循环使用。在此额度范围内，公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会、股东大会。

公司授权董事长或董事长指定代理人代表公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、抵押、融资等）相关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体实施。

以上议案，请各位股东审议。

上海联明机械股份有限公司董事会

二〇二五年五月

332024年年度股东大会报告文件

上海联明机械股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（唐勇）

作为上海联明机械股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在2024年的工作中，我严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《上海联明机械股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，谨慎认真、勤勉、忠实地履行独立董事的职责，积极出席了公司2024年度召开的相关会议，详细了解了公司重大事项和经营管理状况，充分发挥自身专业优势和独立作用，对相关事项发表意见，切实维护了公司及全体股东的合法权益。现就2024年度履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

唐勇：男，1965年出生，法学专业硕士。曾荣获全国优秀律师、上海市优秀律师、静安区领军人才等荣誉。历任原川沙县第一律师事务所律师，原浦东新区律师事务所副主任。现任上海联明机械股份有限公司独立董事，上海市金石律师事务所权益合伙人、党支部书记。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书，不在公司及其附属公司任执行职务，且不在与公司及其控股股东或者其各自的附属公司具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职。除独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；履职的独立性、公平性以及关注中小股东利

益等方面得到了有力的保证，符合监管要求。

34二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年度，公司召开3次董事会，2次股东大会，本人严格依照有关规定出席了相关会议。会前，本人会认真审阅会议文件及相关资料，做好会议准备。会中，对于会议审议的各项议案，本着勤勉务实、诚信负责和客观独立的原则，发表意见并履行表决权利。2024年度，本人对公司各项议案无异议，未发表反对或弃权的意见。公司相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。

参加股东参加董事会情况大会情况独立董亲自是否连续两次出席股东事姓名本年度召开应参加董委托出缺席出席未亲自参加会大会的次董事会次数事会次数席次数次数次数议数唐勇33300否2

（二）出席董事会各专门委员会情况

本人作为公司薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员，认真履行职责，严格按照公司制定的各委员会工作细则及其他相关法律法规的规定，开展各项工作。报告期内，公司召开薪酬与考核委员会2次、审计委员会4次、独立董事专门会议1次，本人全部亲自出席。作为董事会薪酬与考核委员会主任委员，本人通过与经营层沟通交流、关注公司实际经营情况，对高级管理人员薪酬标准事宜进行严格审核，确保高级管理人员的薪酬符合相关法律法规和《公司章程》的规定。作为董事会审计委员会委员，对公司定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、变更会计师事务所等重大事项进行审议，对公司内部控制、财务管理等领域及提高公司董事会决策效率发挥了积极作用。在独立董事专门会议中，本人与其他独立董事一起对公司全年的关联交易事项进行审查，确认公司关联交易定价公允、审议程序合规、信息披露规范。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，为充分保障公司年报审计工作安排，综合考虑公司的业务情况、35管理实际和审计需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司履行相应的选聘程序，拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。查阅了众华会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，认为其具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，本次变更会计师事务所不会损害全体股东和投资者的合法权益。

报告期内，本人积极与公司内部审计及所聘会计师事务所进行沟通，听取内部审计工作汇报，及时了解公司审计情况；与会计师事务所就财务报告审计工作等方面进行交流，并进行深入有效探讨，保障审计结果客观公正，发挥独立董事、审计委员会的职能及监督作用。

（四）现场工作及公司配合的情况

2024年，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会、独立

董事专门会议等机会与公司管理层进行现场沟通。报告期内，公司管理层高度重视与我们的沟通交流，结合对公司的现场调查，我们对公司经营情况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况进行了深入探讨。2024年5月，本人与其他两位独立董事前往公司外省子公司开展实地考察调研，对公司的产业布局、业务运营等方面有了更直观且全面地认识。同时通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

报告期内，本人对公司日常生产经营过程中所发生的关联交易进行了认真审核，根据有关法律法规的要求对其必要性、客观性以及定价是否公允合理、是否损害公司及股东利益等方面做出判断，认为：2024年度公司关联交易所涉及的价格客观公允，关联交易公平、合理，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

36（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情

况

报告期内，本人对公司定期报告、内部控制评价报告进行了重点关注和监督。

相关报告经本人及审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。公司披露的定期报告、内部控制评价报告真实、准确、完整，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（三）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所的情况

为充分保障公司年报审计工作安排，综合考虑公司的业务情况、管理实际和审计需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司履行相应的选聘程序，聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。

经核查，众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，本次变更会计师事务所不违反相关法律法规，履行的选聘程序符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。因此本人认为公司聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2024年度的财务审计机构符合公司及股东的利益。

本人及审计委员会全体成员同意聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公

司2024年审计会计师事务所，并提交董事会审议。

（四）董事、高级管理人员的薪酬情况

报告期内，本人及薪酬与考核委员会全体成员对公司高级管理人员的薪酬与考核结果进行了审核，认为公司2024年年度报告中披露的高级管理人员薪酬符合公司业绩考核和薪酬制度的规定，公司披露薪酬与发放情况相符。

四、总体评价和建议

报告期内，作为公司独立董事，我严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《上海联明机械股份有限公司独立董事制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行独立董事职务，促进公司规范运作，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

372025年，我将继续谨慎、勤勉、诚信地履行独立董事职责，持续关注公司

经营发展状况，利用自身的专业知识和经验为公司提供更多有建设性的意见，积极推进公司治理结构的完善与优化，督促公司稳健经营、规范运作，切实维护公司整体利益及公司全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：唐勇

二〇二五年五月

382024年年度股东大会报告文件

上海联明机械股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（刘榕）

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

刘榕：男，1949年出生，硕士学历，高级会计师等。历任上海华丰钢铁厂（后更名上海皮尔博格制造有限公司）财务科副科长、科长，上海汽车工业（集团）总公司财务部（资产经营部）经理助理、副经理、副总会计师兼财务部（资产经营部）经理，上海汽车集团股份有限公司副总会计师兼财务部执行经理。现任上海联明机械股份有限公司独立董事，杭州本松新材料技术股份有限公司董事，上海声通信息科技股份有限公司董事，上海纳恩汽车技术股份有限公司董事，旷达科技集团股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书，不在公司及其附属公司担任执行职务，且不在与公司及其控股股东或者其各自的附属公司具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东

39单位任职。除独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构

和人员取得额外的、未予披露的其他利益；履职的独立性、公平性以及关注中小

股东利益等方面得到了有力的保证，符合监管要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

参加股东参加董事会情况大会情况独立董亲自是否连续两次出席股东事姓名本年度召开应参加董委托出缺席出席未亲自参加会大会的次董事会次数事会次数席次数次数次数议数刘榕33300否1

注：本人因个人原因未能出席2023年年度股东大会，已履行相应请假手续。

（二）出席董事会各专门委员会情况

本人作为公司提名委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员，认真履行职责，严格按照公司制定的各委员会工作细则及其他相关法律法规的规定，开展各项工作。报告期内，公司召开薪酬与考核委员会2次、战略委员会1次、独立董事专门会议1次，本人全部亲自出席。作为提名委员会主任委员，我对公司董事、高级管理人员候选人的简历、工作经历等资料进行严格审核，确保公司提名、审议、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。作为董事会薪酬与考核委员会委员，本人通过与经营层沟通交流、关注公司实际经营情况，对高级管理人员薪酬标准事宜进行严格审核，确保高级管理人员的薪酬符合相关法律法规和《公司章程》的规定。作为战略委员会委员，我积极40与公司经营层沟通，重点关注公司战略制定与执行、公司未来发展方向等问题，

对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向公司董事会提出建议，提高重大投资决策的效益和决策的质量，促进公司规范运作，切实维护投资者合法权益。

在独立董事专门会议中，本人与其他独立董事一起对公司全年的关联交易事项进行审查，确认公司关联交易定价公允、审议程序合规、信息披露规范。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人关注公司定期报告编制情况，积极与公司内部审计及所聘会计师事务所进行沟通，听取内部审计工作汇报，及时了解公司审计情况；与会计师事务所就财务报告审计工作等方面进行交流，并进行深入有效探讨，保障审计结果客观公正，发挥独立董事的职能及监督作用。

（四）现场工作及公司配合的情况

2024年，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会、独立

董事专门会议、业绩说明会等机会与公司管理层进行现场沟通。报告期内，公司共召开三次业绩说明会，本人均积极参与，听取投资者的意见和建议。公司管理层高度重视与我们的沟通交流，结合对公司的现场调查，我们对公司经营情况、财务管理、内部控制、董事会决议执行等方面的情况进行了深入探讨。2024年5月，本人与其他两位独立董事前往公司外省子公司开展实地考察调研，对公司的产业布局、业务运营等方面有了更直观且全面地认识。同时通过电话和邮件，与公司其他董事、高级管理人员及相关工作人员保持密切联系，关注外部环境及市场变化对公司的影响，关注媒体、网络等有关公司的报道、评价，及时获悉公司各项重大事项的进展情况，掌握公司的经营动态。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

41（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情

况

报告期内，公司严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，编制并披露定期报告及临时公告等相关文件。作为公司独立董事，本人重点关注公司定期报告中的财务信息及内部控制评价报告，认为公司披露的定期报告、内部控制评价报告真实、准确、完整，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（三）董事、高级管理人员的薪酬情况

四、总体评价和建议

报告期内，我作为公司独立董事，我严格遵守《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《上海联明机械股份有限公司独立董事制度》的规定，忠实勤勉、恪尽职守，积极履行独立董事职务，促进公司规范运作，切实维护了公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

2025年，我将继续谨慎、勤勉、诚信地履行独立董事职责，持续关注公司

独立董事：刘榕

二〇二五年五月

422024年年度股东大会报告文件

上海联明机械股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（吕秋萍）

一、独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

吕秋萍：女，1959年出生，本科学历，高级会计师，注册会计师。历任立信会计师事务所副主任会计师、大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。现任上海联明机械股份有限公司独立董事，国金证券股份有限公司内核委员，华域汽车系统股份有限公司独立董事。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，本人具有上海证券交易所颁发的独立董事任职资格证书，不在公司及其附属公司担任执行职务，且不在与公司及其控股股东或者其各自的附属公司具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职。除独立董事津贴以外，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；履职的独立性、公平性以及关注中小

股东利益等方面得到了有力的保证，符合监管要求。

43二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会会议情况

2024年度，公司召开3次董事会，2次股东大会，本人严格依照有关规定出席了各项会议。会前，本人会认真审阅会议文件及相关资料，做好会议准备。会中，对于会议审议的各项议案，本着勤勉务实、诚信负责和客观独立的原则，发表意见并履行表决权利。2024年度，本人对公司各项议案无异议，未发表反对或弃权的意见。公司相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的规定。

参加股东参加董事会情况大会情况独立董亲自是否连续两次出席股东事姓名本年度召开应参加董委托出缺席出席未亲自参加会大会的次董事会次数事会次数席次数次数次数议数吕秋萍33300否2

（二）出席董事会各专门委员会情况

本人作为公司审计委员会主任委员、提名委员会委员，认真履行职责，严格按照公司制定的各委员会工作细则及其他相关法律法规的规定，开展各项工作。

报告期内，公司召开审计委员会4次、独立董事专门会议1次，本人全部亲自出席。作为董事会审计委员会主任委员，对公司定期报告、财务决算报告、内部控制自我评价报告、变更会计师事务所等重大事项进行审议，对公司内部控制、财务管理等领域及提高公司董事会决策效率发挥了积极作用。在独立董事专门会议中，本人与其他独立董事一起对公司全年的关联交易事项进行审查，确认公司关联交易定价公允、审议程序合规、信息披露规范。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，为充分保障公司年报审计工作安排，综合考虑公司的业务情况、管理实际和审计需求等情况，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司履行相应的选聘程序，拟聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度财务审计和内部控制审计机构。查阅了众华会计

44师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，认为其具备会计师事务所执

业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，本次变更会计师事务所不会损害全体股东和投资者的合法权益。

（四）现场工作及公司配合的情况

2024年，本人充分利用参加董事会、股东大会、董事会专门委员会、独立

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

（一）关联交易情况

（二）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告的情况

报告期内，本人对公司定期报告、内部控制评价报告进行了重点关注和监督。

45相关报告经本人及审计委员会全体成员一致同意后提交董事会审议。公司披露的

定期报告、内部控制评价报告真实、准确、完整，没有重大的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。