证券代码：603007 证券简称：ST 花王 公告编号：2025-060

花王生态工程股份有限公司

关于将前次股东大会未获通过议案再次提交股东大

会审议的说明公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、前次股东大会未通过议案的情况

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时股东大会于2025年3月31日召开，经会议审议，《关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案》未获通过。具体表决情况如下：

议案名称：关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案

同意193517632股，占出席会议所有股东所持股份的41.6171％；反对271257816股，占出席会议所有股东所持股份的58.3356％；弃权219517股，

占出席会议所有股东所持股份的0.0473％。

其中，涉及重大事项，5%以下股东的表决情况为：

同意193517632股，占出席会议的5%以下股东所持股份的57.5517％；反对142512816股，占出席会议的5%以下股东所持股份的42.3829％；弃权

219517股，占出席会议的5%以下股东所持股份的0.0654％。

本议案的关联股东苏州辰顺浩景企业管理合伙企业（有限合伙）已回避表决。

表决结果：未通过。

二、议案内容是否符合上市公司股东大会相关规定及其理由公司2025年4月28日召开的第五届董事会第四次会议审议通过《关于再次提请股东大会审议<关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案>》，同意将《关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案》提交公司股东大会审议。

根据《上市公司股东大会规则》（2022年修订）第十三条及《上市公司股东会规则》第十四条的规定，提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规《花王生态工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。公司本次再次提交股东大会审议的议案内容属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合相关法律法规、规范性文件及公司章程的规定。

三、再次提交股东大会审议的必要性及履行的审议程序

（一）必要性

公司董事会认真研究并重新审议上述议案内容，认为上述议案对于公司的健康和可持续发展是必要的。经公司财务部门初步测算，公司2024年度预计利润总额、净利润或扣除非经常性损益后的净利润三者中孰低值为负值，且营业收入低于3亿元。依据《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》，若2025年度仍出现上述情况，公司股票将面临终止上市的风险，投资者将遭受重大损失。

而之前经过综合分析，产业投资人相关资产注入时间周期较长，不确定性较大，不利于现阶段公司的稳定发展。在园林行业发展遭遇瓶颈，市场空间持续收窄的大环境下，公司引入第三方优质资产能够有助于提升公司盈利能力，稳定上市地位，从根本上保障投资者的核心利益。

本次提交股东大会审议的议案，内容符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）履行的审议程序

公司于2025年3月14日召开第五届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案》，全体独立董事同意该事项并发表了明确意见。公司于2025年3月14日召开第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案》。公司于2025年3月14日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案》并发表了明确意见。

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于再次提请股东大会审议<关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案>》，同意将《关于控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项的议案》提交公司股东大会审议。

特此公告。花王生态工程股份有限公司董事会

2025年4月30日