花王生态工程股份有限公司

关于重大资产购买预案修订说明

花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日收到

上海证券交易所《关于对花王生态工程股份有限公司重大资产购买预案的问询函》

（上证公函【2025】0294号，以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的相关要求，公司对《花王生态工程股份有限公司重大资产购买预案》（以下简称“预案”）进行了相应补充和完善。现就本次修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本修订说明的简称与预案中的简称具有相同含义）：

章节标题主要修订内容修改商誉减值风险的表述；补充披露

一、与本次交易相关的风险了公司无法及时取得并购贷款的风险及并购贷款无法偿还的风险重大风险提示修改宏观经济及下游汽车产业波动的

二、与标的资产相关的风险风险修改本次交易完成后的整合及管理风

三、其他风险险补充披露结合公司未来经营发展战略

第一节本次交三、本次交易的原因和必要性阐述本次交易的原因和必要性易概况

四、本次交易概述补充披露资金来源的相关安排根据2024年审计结果更新了合并资产

第二节上市公负债表主要数据、合并利润表主要数

六、上市公司主要财务数据

司基本情况据、合并现金流量表主要数据及主要财务指标

补充披露左强与 HUANG RAN 本次股权

第三节交易对一、自然人交易对方转让的背景、交易价格及定价依据、方基本情况与本次交易的关系

三、交易对方本次出售原因补充披露交易对方本次出售的原因补充披露标的公司2023年至今的股权

二、2023年至今股权变动情况变动情况

第四节交易标四、标的公司主营业务情况补充披露标的公司主要客户情况的基本情况修改并补充标的公司近两年营业收入

五、标的公司主要财务指标及业和净利润变动的具体原因；补充披露绩变动原因标的公司主要负债构成

修改商誉减值风险的表述，补充披露一、与本次交易相关的风险了公司无法及时取得并购贷款的风险

第七节风险因及并购贷款无法偿还的风险素修改宏观经济及下游汽车产业波动的

二、与标的资产相关的风险风险章节标题主要修订内容修改本次交易完成后的整合及管理风

三、其他风险险特此说明。

花王生态工程股份有限公司

2025年6月4日