证券代码：603008证券简称：喜临门公告编号：2022-028
喜临门家具股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年5月13日
(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市斗门镇三江路13-1号喜临门袍江工
厂 B 楼四楼国际会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）122992634
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
32.3111
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。会议由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书沈洁女士出席本次会议，公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 122963934 99.9766 0 0.0000 28700 0.0234
2、议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 122963934 99.9766 0 0.0000 28700 0.02343、 议案名称：《2021 年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 122963934 99.9766 0 0.0000 28700 0.0234
4、议案名称：《2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 122963934 99.9766 0 0.0000 28700 0.0234
5、议案名称：《2021年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 122992634 100.0000 0 0.0000 0 0.00006、 议案名称：《关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 122992634 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 122906534 99.9299 57400 0.0466 28700 0.02358、议案名称：《关于2022年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 122632505 99.7071 360129 0.2929 0 0.0000
9、议案名称：《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 112876005 91.7746 9814429 7.9796 302200 0.2458
(二)现金分红分段表决情况
议案5：《2021年度利润分配预案》同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
91607609100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
13548025100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
17837000100.000000.000000.0000
普通股股东
其中:市值50
万以下普通10042549100.000000.000000.0000股股东市值50万以
上普通股股7794451100.000000.000000.0000东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
5《2021年度利润分25527000100.000000.000000.0000配预案》《关于2022年度董
6事、监事薪酬方案的25527000100.000000.000000.0000议案》《关于续聘会计师
72544090099.6627574000.2248287000.1125事务所的议案》《关于2022年度公司及所属子公司申
8请银行授信及为综2516687198.58923601291.410800.0000
合授信额度内贷款提供担保的议案》《关于修订<公司章
9程>及相关议事规则1541037160.3689981442938.44723022001.1839的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、议案8、9项为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决
权股份总数的三分之二以上通过；
2、议案5、6、7、8、9项对中小投资者的表决情况进行了单独计票；
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：于野、钟昊
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序
均符合法律、法规和公司章程的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件目录1、喜临门家具股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于喜临门家具股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。
喜临门家具股份有限公司
2022年5月14日
