证券代码：603008 证券简称：ST 喜临门 公告编号：2026-054

喜临门健康睡眠科技股份公司

第六届董事会第十八次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

喜临门健康睡眠科技股份公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日在公司405会议室以现场表决的方式召开第六届董事会第十八次会议。本次会议通知已于2026年8月20日通过电子邮件或书面方式送达全体董事。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长陈阿裕先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2026年半年度报告及摘要》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

具体内容详见公司于2026年8月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司 2026 年半年度报告》及摘要。

2.审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司于2026年8月26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门健康睡眠科技股份公司关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-055）。特此公告。

喜临门健康睡眠科技股份公司董事会

二○二六年八月二十六日