喜临门家具股份有限公司2024年度独立董事述职报告

喜临门家具股份有限公司

2024年度独立董事述职报告（欧阳辉）

作为喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称“《独立董事工作制度》”）等相关规定，在2024年度任职期间的工作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审阅各项议案，及时了解公司的生产经营信息，关注公司的发展状况，充分发挥独立董事作用，切实维护全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

本人经公司于2024年7月29日召开的2024年第二次临时股东大会被选举为公

司独立董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。现将本人2024年度任职期间的履职情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）个人履历

本人欧阳辉，男，1962年12月出生，美国国籍，拥有中国香港永久居留权，美国加州大学伯克利分校金融学博士学位及美国杜兰大学化学物理学博士学位。

自2024年7月29日起担任本公司独立董事。曾任美国杜克大学金融学副教授、雷曼兄弟高级副总裁、董事总经理、野村证券董事总经理、瑞士银行董事总经理、

中国平安保险（集团）股份有限公司独立董事、艾美疫苗股份有限公司（港股上市）独立董事等职。现任长江商学院高级副院长、金融学杰出院长讲席教授，兼任学院金融创新和财富管理研究中心主任、招商证券资产管理有限公司（未上市）

独立董事、广东华兴银行股份有限公司（未上市）独立董事等职。

（二）是否存在影响独立性的情况说明

作为独立董事，本人未持有公司股份，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司股东单位任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证喜临门家具股份有限公司2024年度独立董事述职报告监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，已按照相关法律、法规的规定取得独立董事资格证书，任职符合《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响本人独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、股东大会的具体情况

2024年度，公司共召开董事会10次，审议通过55项议案；召开股东大会5次，

审议通过26项议案。本人严格依照有关规定亲自出席会议，没有缺席、委托他人出席或连续两次未亲自出席会议的情况。在本人2024年度任职期间内出席会议的具体情况如下：

参加股东大参加董事会情况会情况独立本年应参以通讯方是否连续董事亲自出席委托出席出席股东大加董事会式参加次缺席次数未亲自参次数次数会的次数次数数加会议欧阳辉55100否2

2024年度任职期间，本人认真审阅了各项会议资料，与公司经营管理层保持

充分沟通，了解公司的经营情况，并从个人专长出发，提出合理化建议，认真履行独立董事职责。本人认为，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序，决策合法有效。本年度任职期间，本人对公司董事会各项议案在认真审阅的基础上均投了同意票，没有提出异议、反对和弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与投资

委员会四个专门委员会。报告期内，公司召开董事会专门委员会会议共11次，其中审计委员会召开7次，提名委员会召开2次，薪酬与考核委员会召开1次，战略与投资委员会召开1次，各专门委员会会议的召开均严格按照公司制定的相应工作细则执行。

2024年度任职期间，本人担任公司提名委员会主任委员、战略与投资委员会委员，通过公司董事会专门委员会积极履行职责，具体出席会议情况如下：

独立审计委员会提名委员会薪酬与考核委员会战略与投资委员会董事应出实际缺席应出实际缺席应出实际缺席应出实际缺席喜临门家具股份有限公司2024年度独立董事述职报告席次出席次数席次出席次数席次出席次数席次出席次数数次数数次数数次数数次数

欧阳辉///110///110本人对2024年度任职期间内公司董事会专门委员会的各项议案均投出赞成票，未出现反对或弃权等情况。作为公司董事会专门委员会的成员，本人积极学习和落实公司各项专门委员会的规章制度，通过了解公司所在行业的发展状况和公司的生产经营情况、了解公司内部控制制度的建设和执行情况，了解公司重大事项的进展情况等方式，及时掌握公司的运作动态，监督公司的规范运作，对公司的发展战略提出合理建议，努力维护公司及股东的合法权益。

（三）独立董事专门会议情况

2024年度，公司共召开独立董事专门会议4次。在本人2024年度任职期间内

公司召开独立董事专门会议1次，本人出席会议并就公司2024年度向特定对象发行A股股票暨关联交易事项进行审议，认为公司向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，符合公司的长远发展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意该关联事项并提交公司董事会审议，充分发挥了独立董事的作用。

（四）行使独立董事职权的情况

2024年度任职期间，本人不存在行使独立董事特别职权的情况。

（五）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

2024年度任职期间，本人仔细审阅了公司2024年半年度报告、2024年第三季度报告，并与公司财务部门、内部审计部门就公司财务状况及经营情况进行了事前、事中及事后的充分沟通交流，就财务核心数据、数据的勾稽关系进行探讨与交流，深入了解公司经营发展，就定期报告编制提出了具体意见和要求，确保公司规范运作，维护公司及全体股东的利益。

（六）与中小股东的沟通交流情况

2024年度任职期间，作为独立董事，本人高度重视对中小投资者利益的保护，

通过股东大会、公司设立的独立董事邮箱（xilinmen_dlds@sleemon.com）等方

式与中小股东保持沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，并通过与公司管理层沟通、实地考察等方式，了解公司经营管理情况及行业其他喜临门家具股份有限公司2024年度独立董事述职报告相关信息并提出建议，发挥独立董事在中小投资者保护方面的重要作用。

（七）现场工作情况

2024年度任职期间，本人充分利用参加董事会及专门委员会、股东大会、与

管理层沟通交流、实地考察等机会积极现场履职，了解公司的生产经营及财务状况、内部控制制度的建立和运行情况、董事会决议的执行情况等，充分发挥独立董事的专业知识及独立作用，关注外部环境变化对公司的影响，积极对公司经营管理提出参考性意见。

（八）公司配合独立董事工作的情况

公司为本人履职提供了必需的工作条件，充分保证本人享有知情权，未发生拒绝、阻碍或隐瞒、干预独立行使职权的情况。公司管理层高度重视与本人的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为本人履职提供了完备的条件和支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2024年度任职期间，本人重点关注了以下事项的决策、执行以及披露情况，

对相关事项是否合法合规作出独立明确的判断。重点对于上市公司与控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员之间的潜在重大利益冲突事项进行监督。

（一）应当披露的关联交易;

2024年度任职期间，本人对关于公司向特定对象发行A股股票暨关联交易相

关事项进行认真审查后同意开展上述关联交易。本人认为公司向特定对象发行A股股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法

律、法规及规范性文件的规定，符合公司的长远发展，关联交易的定价原则和方法符合相关法律法规的规定且适当、合理，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况。

（二）上市公司及相关方变更或者豁免承诺的方案

2024年度任职期间，公司不涉及相关事项。

（三）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2024年度任职期间，本人认真审阅了公司编制的定期报告的财务信息财务

信息无误能够真实、准确、完整反映公司各个阶段的生产经营情况。

报告期内，公司不断强化内控管理理念，结合生产经营过程中的实际情况及管理流程中的问题，及时优化内控流程。本人认为，公司内部控制的建设合理保喜临门家具股份有限公司2024年度独立董事述职报告证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进发展战略的实现。

（四）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所

报告期内，公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为2024年度审计机构。本人对该审计机构的资质进行了严格审核，鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司审计工作中能认真负责、勤勉尽职，严格依据现行法律法规履行审计工作和约定责任，表现出较高的专业水平。经其审计的公司财务报告符合企业会计准则的规定。

（五）聘任上市公司财务负责人

2024年度任职期间，经公司总裁提名，董事会提名委员会资格审查，审计委

员会审议通过，公司于2024年7月29日召开第六届董事会第一次会议，同意聘任张冬云先生为公司财务总监。本人认为公司本次财务总监提名和聘任的审议程序合法有效；且经审查候选人个人履历未发现其有《公司法》和《上海证券交易股票上市规则》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

（六）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2024年度任职期间，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（七）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2024年度任职期间，公司董事会进行换届选举，董事的提名及选举、高级管

理人员的提名及聘任程序均符合《公司法》《公司章程》等有关规定。任职人员具备任职资格和履职能力，不存在《上海证券交易所股票上市规则》中不得担任公司董事、高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情形，上述事项不存在损害中小股东利益的情形。

（八）董事、高级管理人员的薪酬情况

公司董事、高管2024年度薪酬方案符合公司《薪酬管理制度》及其他相关规定，充分考虑了公司所处行业薪酬水平，并结合了公司的实际情况，有利于完善公司董事及高管的考核与薪酬分配，使其更好地履行勤勉尽责义务，促进公司持续、健康、稳定发展，切实维护公司与股东的权益。喜临门家具股份有限公司2024年度独立董事述职报告四、总体评价和建议

2024年，本人严格按照相关法律、法规和规范性文件的要求，本着客观、公

正、独立的原则，忠实、诚信、勤勉地履行职责，谨慎行使独立董事职权，在董事会中积极发挥参与决策、监督制衡、专业咨询职能，切实维护公司整体利益和中小股东合法权益。

2025年，本人将进一步提升履职能力，勤勉尽责，充分发挥独立董事专业职能，密切关注公司治理和内部控制，为公司可持续发展提供专业、客观的建议，提高董事会科学决策水平，促进公司规范运作，更好地维护公司及股东尤其是中小股东的合法权益。

独立董事：欧阳辉

2025年4月23日