喜临门:喜临门家具股份有限公司累积投票和网络投票实施细则（2025年10月）

喜临门家具股份有限公司

累积投票和网络投票实施细则

第一章总则

第一条为进一步完善喜临门家具股份公司（以下简称“公司”）法人治

理结构，维护中小股东对公司重大事项的决策参与权，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，以及《喜临门家具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定和要求，结合公司实际情况，特制定本实施细则。

第二条本细则所称累积投票制，是指股东会在选举两名以上董事时采用

的一种投票方式，即股东会选举董事时，股东所持的每一股份拥有与该次股东会拟选举董事总人数相等的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总人数的乘积。股东既可以用所有投票权集中投票选举一位候选董事，也可以分散投票给数位候选董事。

第三条本细则所称公司股东会网络投票系统（以下简称“网络投票系统”）是指利用网络与通信技术，为公司股东非现场行使股东会表决权提供服务的信息技术系统。上海证券交易所（以下简称“上交所”）网络投票系统包括交易系统投票平台、互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）。

第二章董事的累积投票

第一节董事候选人的提名

第四条本制度所称“董事”包括独立董事和由股东代表出任的非独立董事。由职工担任的董事由公司职工代表大会选举产生或更换，不适用于本实施细则。

股东会选举产生的董事人数及结构应符合《公司章程》的规定。

第五条公司董事候选人提名应符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求。

1第六条提名人应在提名前征得被提名人同意。

第七条被提名人应向公司董事会提交个人的详细资料，包括但不限于：

姓名、性别、年龄、国籍、教育背景、工作经历、兼职情况等个人情况，与公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关系，持有公司股份情况、是否存在受到中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚、证券交易所惩戒或不适宜担任董事的情形等。

第八条董事候选人应在股东会通知公告前作出书面承诺，同意接受提名

并公开本人的详细资料，承诺公开披露的董事候选人资料真实、准确、完整，并保证当选后切实履行董事职责。

第九条公司董事会提名委员会收到被提名人的资料后，应认真审核被提

名人提交的个人资料、书面承诺等与任职有关的材料并提出建议，经董事会审议通过，被提名人成为董事候选人。董事候选人可以多于《公司章程》规定的董事人数。

第二节董事选举的投票与当选

第十条为确保公司董事会成员中独立董事当选人数符合有关规定，独立董事与非独立董事的选举应分别进行。

第十一条股东会选举董事时，应以逐个投票方式进行，每位股东的累积投票额不能相互交叉使用。

第十二条选举独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数

乘以待选出的独立董事人数的乘积，该票数只能投向独立董事候选人。选举非独立董事时，每位股东拥有的投票权等于其所持有的股份数乘以待选出的非独立董事人数的乘积，该票数只能投向非独立董事候选人。

第十三条累积投票制的票数计算法：

（一）每位股东持有的有表决权的股份数乘以本次股东会选举董事人数之积，即为该股东本次累积表决票数；

（二）股东会进行多轮选举时，应根据每轮选举应当选举董事人数重新计算股东累积表决票；

2（三）公司董事会秘书应当在每轮累积投票表决前，宣布每位股东的累积

表决票数，任何股东、独立董事、本次股东会监票人或见证律师对宣布结果有异议时，应立即进行核对。

第十四条投票方式：

（一）股东会工作人员发放选举董事选票，投票股东每一张选票上应当注

明其所持公司股份数，以及该张选票累计投票最高限额；

（二）每位股东所投的董事选票数不得超过其累计投票数的最高限额，否则，该选票为无效选票；

（三）如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权；

（四）表决完毕后，由股东会监票人清点票数，并公布每个董事候选人的

得票情况，依照《公司章程》确定的董事总人数，根据董事候选人所得票数多少，决定董事人选。

第十五条董事当选原则：

（一）董事候选人根据得票的多少来决定是否当选，但每位当选董事的得

票数必须超过出席股东会股东所持有效表决权股份（以未累积的股份数为准）的二分之一；

（二）达到当选得票的董事候选人数超过应选人数，则得票多者为当选。

达到当选票数的董事人数少于应选董事，但包括达到当选票数的董事在内的董事人数超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额在下次股东会上选举填补；若不足三分之二以上时，则应对未达到当选票数的董事候选人进行第二轮选举，经第二轮选举仍未达到当选票数的，则应在本次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举；

（三）因两名或两名以上候选人的票数相同而不能决定其中当选者时，则

对该等候选人进行第二轮选举。第二轮选举仍不能决定当选者时，若包括已决定当选的董事在内的董事人数超过《公司章程》规定的董事会成员人数三分之二以上时，则缺额应在下次股东会另行选举；若由此导致董事会成员不足《公司章程》规定三分之二以上时，则应在该次股东会结束后两个月内再次召开股东会对缺额董事进行选举；

（四）进行缺额补选的，被提名人可以是原被提名人或其他人选。

3第十六条股东会对董事候选人进行表决前，大会主持人应明确告知与会股

东对候选董事实行累积投票方式，董事会必须置备适合实行累积投票方式的选票，董事会秘书应对累积投票方式、选票填写方法做出解释和说明，以保证股东正确行使投票权利。

第三章网络投票

第一节一般规定

第十七条股东会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过网络投票系统行使表决权。

第十八条公司召开股东会，应当向股东提供网络投票方式，履行股东会相

关的通知和公告义务，做好股东网络投票的相关组织和准备工作，按照上交所公告格式的要求，使用上交所公告编制软件编制股东会相关公告，在通知中载明网络投票相关信息，具体包括：股东会的类型和届次、现场和网络投票的时间、参会股东类型、股权登记日或最后交易日、拟审议的议案、网络投票流程、其他需要载明的网络投票信息。并按规定披露。

公司利用上交所网络投票系统为股东提供网络投票方式的，现场股东会应当在上交所交易日召开。

第十九条由于相关技术系统原因，导致公司股东无法完成投票的，公司应当及时协助公司股东通过其他有效方式参与网络投票。

公司应当按照相关规定妥善保管公司股东的投票记录，不得盗用或者假借股东名义进行投票，不得擅自篡改股东投票记录，不得非法影响股东的表决意见。

第二十条公司可以与上交所指定或其他上交所认可且符合相关法律法规

规定的网络投票服务公司（以下简称“信息公司”）签订服务协议，委托信息公司提供公司股东会网络投票相关服务，并明确服务内容及相应的权利义务。

第二节采用上交所交易系统的投票

第二十一条公司股东通过上交所交易系统投票平台投票的，可以通过股

东账户登录其指定交易的证券公司交易终端，参加网络投票。

4通过上交所交易系统投票平台进行网络投票的时间为股东会召开日的上交所交易时间段。

第三节采用互联网投票平台的投票

第二十二条互联网投票平台开始投票的时间为股东会召开当日的

9:15-15:00。