证券代码：603008证券简称：喜临门公告编号：2025-055

喜临门家具股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年11月10日

(二)股东大会召开的地点：浙江省绍兴市越城区三江路 13-1 号喜临门袍江工厂 B楼四楼国际会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数132

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）156274971

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

42.4323

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。本次会议由董事长陈阿裕先生主持，会议的召集、召开和决策程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中现场出席7人，独立董事王光昌先生、朱

峰先生通过线上视频方式出席本次会议；

2、公司在任监事3人，现场出席3人；

3、董事会秘书沈洁女士现场出席本次会议；

4、公司部分高级管理人员现场列席本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2025年半年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 156101370 99.8889 121201 0.0775 52400 0.0336

2、议案名称：《关于续聘公司2025年度审计机构及内控审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A 股 155377620 99.4257 175151 0.1120 722200 0.46233、议案名称：《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会并修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 156100370 99.8882 122201 0.0781 52400 0.0337

4、议案名称：《关于修订部分公司治理制度的议案》4.01议案名称：《关于修订<喜临门家具股份有限公司股东会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 148866186 95.2591 7357085 4.7077 51700 0.03324.02议案名称：《关于修订<喜临门家具股份有限公司董事会议事规则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 148868686 95.2607 7354585 4.7061 51700 0.03324.03议案名称：《关于修订<喜临门家具股份有限公司独立董事工作制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 148868686 95.2607 7354585 4.7061 51700 0.03324.04议案名称：《关于修订<喜临门家具股份有限公司会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 148868536 95.2606 7354735 4.7062 51700 0.03324.05议案名称：《关于修订<喜临门家具股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 148868886 95.2608 7354385 4.7060 51700 0.03324.06议案名称：《关于修订<喜临门家具股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 148868886 95.2608 7351885 4.7044 54200 0.03484.07议案名称：《关于修订<喜临门家具股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 148865036 95.2583 7355035 4.7064 54900 0.03534.08议案名称：《关于修订<喜临门家具股份有限公司对外提供财务资助管理办法>的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 148852336 95.2502 7370235 4.7161 52400 0.03374.09议案名称：《关于修订<喜临门家具股份有限公司累积投票和网络投票实施细则>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 148871086 95.2622 7352185 4.7046 51700 0.0332

(二)现金分红分段表决情况

议案号:1议案名称:《2025年半年度利润分配预案》同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

121607609100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%-5%普

24865295100.000000.000000.0000

通股股东

持股1%以下普

962846698.22891212011.2364524000.5347

通股股东

其中:市值50

万以下普通股769756699.8223108010.140029000.0377股东市值50万以

193090092.35221104005.2802495002.3676

上普通股股东(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）《2025年半年度利润

12598403699.33631212010.4633524000.2004分配预案》《关于续聘公司2025

2年度审计机构及内控2526028696.56941751510.66957222002.7611审计机构的议案》《关于减少注册资本、变更经营范围、取消

3<2598303699.33251222010.4671524000.2004监事会并修订公司章程>的议案》

(四)关于议案表决的有关情况说明

1、议案3为特别决议事项，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股

份总数的三分之二以上通过；

2、议案1、2、3对中小投资者的表决情况进行了单独计票；

3、上述议案均未涉及关联股东回避表决、优先股股东参会表决的情形。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：于野、叶雨宁

2、律师见证结论意见：

公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议

表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

喜临门家具股份有限公司董事会2025年11月11日