证券代码：603009证券简称：北特科技公告编号：2026-028

上海北特科技集团股份有限公司

关于2025年度“提质增效重回报”行动评估报告

暨2026年度行动方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为贯彻落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》、《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，践行“以投资者为本”的发展理念，切实保障投资者尤其是中小投资者的合法权益，公司结合自身发展战略和经营情况，制定了“提质增效重回报”行动方案（以下简称“行动方案”），并于2025年2月28日披露了《北特科技关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：2025-013）。现将该行动方案在2025年度的执行情况，以及2026年度行动方案报告如下：

1、聚焦主营业务，提升经营质量

公司主营业务聚焦汽车零部件的研发、生产与销售，涵盖底盘零部件、铝合金轻量化、空调压缩机三大板块。

2025年，公司管理层在董事会领导下，带领全体员工凝心聚力、锐意进取，

实现营业收入232281.02万元，同比增长14.79%；实现归属于上市公司股东的净利润11954.88万元，同比增长67.35%；净资产收益率7.07%，较上年增加

2.67个百分点，盈利能力得到进一步改善和提升。

2026年，公司继续聚焦汽车零部件主营业务，围绕汽车电动化、轻量化、智能化和集成化趋势，持续深耕核心技术，在线控转向、制动、悬架，底盘悬挂、车身结构及动力总成轻量化，以及集成式热管理系统等领域寻求突破，为公司业绩提供新的增长点；同时，不断深入推进降本增效战略，通过强化生产管理和精细化成本控制，优化工艺流程及管控体系，全面提升生产管理系统的运营效率，从而增强公司应对内外部经营环境变化的抗风险能力，确保盈利能力的持续提升。

2、加快发展新质生产力，激活公司发展新动能新曲线

公司凭借二十余年在金属精密加工领域的技术积累，持续配合客户开发多种丝杠产品（含微型），如行星滚柱丝杠、滚珠丝杠、梯形丝杠，涵盖螺母、行星滚柱、丝杆、齿圈等一系列关键零部件。这些产品主要应用于汽车后轮转向、智能制动系统，以及机器人用肢体关节执行器、灵巧手为代表的新兴市场领域，目前，公司已具备规模化量产的基本条件。

工业和信息化部于2023年10月印发《人形机器人创新发展指导意见》（下称《指导意见》），指出，人形机器人集成人工智能、高端制造、新材料等先进技术，有望成为继计算机、智能手机、新能源汽车后的颠覆性产品，将深刻变革人类生产生活方式，重塑全球产业发展格局，已成为科技竞争的新高地、未来产业的新赛道、经济发展的新引擎，发展潜力大、应用前景广。《指导意见》进一步提出，以大模型等人工智能技术突破为引领，在机器人已有成熟技术基础上，重点在人形机器人“大脑”和“小脑”、“肢体”关键技术、技术创新体系等领域取得突破，而丝杠产品即为机器人“肢体”中的关键部件。

2025年，公司在丝杠领域，持续配合客户对产品迭代更新并小批量试制；

推进江苏昆山丝杠生产基地开工建设，目前厂房主体工程已经完工；进一步响应客户需求，在泰国投资建设丝杠生产基地，目前厂房主体工程正在施工中。同时，公司采用简易程序，以泰国丝杠生产基地建设项目（一期）作为募投项目，拟向特定对象发行股票。截至本方案披露日，本次再融资已顺利完成，经第三方会计师审验，本次募集资金总额为299999963.55元，扣除各项发行费用人民币

6160704.11元后，公司实际募集资金净额为人民币293839259.44元。此次

再融资的顺利实施，符合公司的发展战略，有利于公司现有产业链的延伸和扩展，能够满足公司新兴业务发展的需要。

2026年，公司紧密围绕客户需求，持续重点推进丝杠产品的样件开发与规

模化量产工作，并不断优化生产工艺流程，提升产品性能与质量稳定性。同时，公司按计划推进江苏昆山及泰国生产基地项目投资建设工作，为丝杠产业的高质量发展提供强有力的技术支撑和产能保障。

风险提示：由于相关配套产业仍处于早期发展阶段，公司下游客户的产品技术方案、实际市场需求，以及具体量产时间、规模、价格等方面均存在不确定性，截至目前，公司丝杠产品对公司业绩未形成明显影响，因此，特别提醒广大投资者防范潜在的市场风险，谨慎投资决策。

3、坚持规范运作，完善公司治理

公司始终坚持规范运作，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求，不断完善公司法人治理结构。

2025年，公司共召开股东会3次，董事会10次，董事会审计委员会7次、董事会提名委员会3次、董事会薪酬与考核委员会3次、董事会战略委员会7次。同时，加强独立董事履职保障，召开独立董事专门会议1次，有效落实独立董事相关制度，推动独立董事履职与企业决策的有效融合，充分发挥独立董事决策、监督、咨询作用，提升董事会科学决策水平和决策质效。根据新的监管要求，结合实际情况，公司制定了《舆情管理制度》、《董事、高级管理人员薪酬管理制度》、《董事、高级管理人员离职管理制度》、《信息披露暂缓、豁免管理制度》，进一步优化公司治理能力建设，切实维护公司和全体股东权益。

2026年，公司将持续深入落实相关监管要求，进一步完善公司治理结构，

优化内部管理流程。加强内部控制体系建设，提高风险防范能力和风险管理水平。

充分发挥独立董事的专业性和独立性，保障独立董事履职条件，使其在中小投资者权益保护、公司战略决策等方面发挥更大作用，切实维护广大投资者利益。

4、强化“关键少数”责任，提升履职能力

2025年，公司与控股股东、实际控制人及董监高等“关键少数”保持了密切沟通，向其传递资本市场新政新规精神，积极组织董监高参加上海证券交易所举办的合规履职培训、独立董事参加该所举办的独立董事后续培训，持续提高董监高的合规意识和履职能力，推动公司整体高质量发展。

2026年，公司将持续强化“关键少数”责任，加强“关键少数”与公司中小股东和员工的风险共担及利益共享意识，公司也将进一步保障独立董事履职条件，充分发挥独立董事在参与决策、专业咨询、制衡监督等方面的作用，推动公司整体高质量发展。

5、提升投资者回报，维护投资者权益价值

公司始终重视对社会公众股东的合理投资回报，在综合考虑公司未来发展规划、盈利情况、未来的资金需求等因素下，实施持续、稳定、科学的分红政策，积极采取以现金为主的利润分配方式。

2025年，公司已按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及

《公司章程》等有关规定，继续实施稳健的分红政策，于5月9日实施了2024年度的利润分配方案，向股东派发了现金红利2876.58万元（含税），占公司

2024年度合并报表归属于上市公司股东净利润的40.27%。公司2022-2024年度

累计现金分红金额为6392.14万元（含税），占2022-2024年年均可分配净利润的比例为113.98%。公司第五届董事会第二十次会议和2025年第一次临时股东大会也审议通过了《未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划》。

2026年，公司将在稳健经营的前提下，继续综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，努力提升股东回报水平，增强投资者获得感，与全体股东共享公司成长价值。

6、重视信息披露，加强投资者沟通

公司严格遵守上市公司信息披露相关法律法规和规范性文件要求，确保及时、准确、完整地披露信息，持续优化投资者关系管理工作，不断增强公司信息透明度，切实保护投资者的合法权益。

2025年，公司通过召开股东会、定期报告业绩说明会、接受机构投资者调

研、参加券商策略会、及时接听投资者热线、回复上证 E互动、查阅并回复投资

者电子邮箱等多种“线上+线下”途径开展投资者沟通交流工作，在信息披露合规的范围内，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，真实传达公司的投资价值。

2026年，公司将一如既往地严格落实信息披露监管要求持续完善信息披露

相关制度，强化信息披露工作，提高信息披露质量。同时，公司将继续强化投资者关系管理，让投资者充分、深入了解公司经营业绩、业务发展、战略规划及公司所属行业情况等信息，促进公司与投资者之间建立起长期、稳定、互信的关系，努力推动公司价值得到市场的充分认知。

本方案是基于公司当前情况制定的初步规划旨在向投资者传达公司提升质

量、回报股东的决心和方向不构成对投资者的实质性承诺。本方案的实施可能受到宏观经济、行业政策、市场环境等不确定因素影响敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海北特科技集团股份有限公司董事会

二○二六年四月二十三日