浙江万盛股份有限公司

内部控制审计报告

2025年度

内部控制审计报告

信会师报字[2026]第ZF10114号

浙江万盛股份有限公司全体股东:

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了浙江万盛股份有限公司(以下简称万盛股份)2025年12月31日的财务报告内部控制的有效性。

一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是万盛股份董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。

四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，万盛股份于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

立信会计师事务所

特殊普通合伙)

中国注册会计师：俞伟英

中国注册会计师：唐吉鸿

中国·上海

二〇二六年三月二十日

年度检验登记

本证书经检验合格、继续有效 -This certificate is valid for another year after This certifiate is valid foranother year afterthisrenewal thisrenewal.

20130101

注册会计师任职资格检查

110101

日2012010 d

浙江省注册会计师协会

证书编号:No.ofCertificate 310000062300

批准注册协Authorized Instlut 会断江省注册会 计师协会

发证日期:Date of Issuance 年二00八 月元 日二十四

手度检验登记AnnualRenewalRegistration

本证书经检验合格，继续有效一年This certificate is alid for another yearafterthisrenewal.

注册会计师任职资格检查

(浙注协[2021]50号)

浙江省注册会计师协会

年度检验登记

Annual Renewal Registr

本证书经检验合格，继续有效一年This ceruificate is alid for anouher yearafterthisrenewal.

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