万盛股份:浙江万盛股份有限公司2025年年度股东会会议资料

浙江万盛股份有限公司

2025年年度股东会

会

议

资料浙江临海二零二六年四月浙江万盛股份有限公司2025年年度股东会会议资料

2025年年度股东会会议议程........................................2

2025年年度股东会会议须知........................................4

2025年年度股东会会议议案........................................5

议案一：《2025年度董事会工作报告》...................................5

议案二：《2025年度财务决算报告》...................................11

议案三：《2025年度利润分配方案》...................................18

议案四：《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》..........................19

议案五：《2025年度独立董事述职报告》.................................20

议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》..................................21

议案七：《关于2025年度计提资产减值准备的议案》............................25

议案八：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》......................27

议案九：《关于公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》..........28

1浙江万盛股份有限公司2025年年度股东会会议资料

2025年年度股东会会议议程

会议时间：2026年4月13日下午13:30签到时间：13:00-13:30

会议地点：公司会议室（浙江省临海市两水开发区聚景路8号）

会议召集人：公司董事会

一、签到、宣布会议开始

1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时递交身份证明材料（授权委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》。

2、宣布会议开始并宣读会议出席情况

3、推选现场会议的计票人、监票人

4、宣读会议须知

二、宣读会议议案

议案1、审议《2025年度董事会工作报告》

议案2、审议《2025年度财务决算报告》

议案3、审议《2025年度利润分配方案》

议案4、审议《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

议案5、审议《2025年度独立董事述职报告》

议案6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案7、审议《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

议案8、审议《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》议案9、审议《关于公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》

三、审议、表决

1、针对会议审议议案，对股东代表提问进行回答

2、会议对上述议案进行审议并投票表决

3、计票、监票

四、宣布现场会议结果

1、宣读现场会议表决结果

五、等待网络投票结果

1、宣布现场会议休会

2、汇总现场会议和网络投票表决情况

六、宣布决议和法律意见

2浙江万盛股份有限公司2025年年度股东会会议资料

1、宣读本次股东会决议

2、律师发表本次股东会的法律意见

3、签署会议决议和会议记录

4、宣布会议结束

3浙江万盛股份有限公司2025年年度股东会会议资料

2025年年度股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，根据《公司章程》《股东会议事规则》等相关法律法规和规定，特制定本须知。

一、董事会以维护股东的合法权益、确保会议正常秩序和议事效率为原则，

认真履行《公司章程》中规定的职责。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，务请

出席会议的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签

到确认参会资格。股东在参会登记时间内没有通过电话、邮件或传真方式登记的，不在签到表上登记签到的，或会议正式开始后没有统计在会议公布股权数之内的股东或股东代理人，不参加表决和发言。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。

四、股东在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股

东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事和其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，会议主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

五、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现场股

东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案下设的“同意”“反对”“弃权”“回避”四项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不选均视为无效票，作弃权处理。

六、本次股东会共审议9个议案，无特别决议议案均为普通议案，应当由出

席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的过半数审议通过。

七、谢绝个人录音、拍照及录像，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其

他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

4浙江万盛股份有限公司2025年年度股东会会议资料

2025年年度股东会会议议案

议案一：《2025年度董事会工作报告》

尊敬的各位股东及股东代表：

2025年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》《董事会议事规则》的规定和要求，勤勉履责。现就2025年度工作情况报告如下：

一、董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

1、董事会会议情况及决议内容

2025年度公司共召开10次董事会，具体情况如下：

会议届次召开日期会议决议1、《关于子公司投资建设年产4.42万吨高端新材料一体

第五届董事化生产项目的议案》

2025年2月会第二十次2、《关于子公司投资建设年产2.5万吨抗冲击改性剂项

12日会议目的议案》

3、《关于设立浙江万盛股份有限公司上海分公司的议案》

1、《2024年度总经理工作报告》

2、《2024年度董事会工作报告》

3、《2024年度财务决算报告》

4、《2024年度利润分配预案》

5、《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

6、《2024年度独立董事述职报告》

7、《2024年度董事会审计委员会履职报告》

第五届董事8、《2024年可持续发展报告》

2025年3月

会第二十一9、《2024年度内部控制评价报告》

21日

次会议10、《2024年度募集资金存放与使用情况专项报告》

11、《关于续聘会计师事务所的议案》

12、《关于会计政策变更的议案》

13、《关于2024年度计提资产减值准备的议案》

14、《关于修订公司章程的议案》15、《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

16、《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》

第五届董事

2025年4月1、《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》

会第二十二

11日2、《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

次会议

5浙江万盛股份有限公司2025年年度股东会会议资料

第五届董事

2025年4月

会第二十三1、《关于公司2025年第一季度报告的议案》

29日

次会议

1、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

第五届董事2、《关于修订公司章程的议案》

2025年8月

会第二十四3、《关于修订股东会议事规则的议案》

7日

次会议4、《关于修订董事会议事规则的议案》

5、《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》

1、《2025年半年度报告及摘要》

第五届董事2、《关于选举公司执行事务董事的议案》

2025年8月

会第二十五3、《关于选举审计委员会成员及召集人的议案》

25日

次会议4、《关于选举薪酬与考核委员会成员的议案》

5、《关于选举战略委员会成员的议案》

第五届董事

2025年10

会第二十六1、《关于公司2025年第三季度报告的议案》月29日次会议1、审议《关于提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》提名操宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人提名成畋宇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人提名潘东辉先生为公司第六届董事会非独立董事候选人提名唐斌先生为公司第六届董事会非独立董事候选人提名刘明东先生为公司第六届董事会非独立董事候选人

2、审议《关于提名第六届董事会独立董事候选人的议案》

提名陈良照先生为公司第六届董事会独立董事候选人提名孟跃中先生为公司第六届董事会独立董事候选人提名朱黎庭先生为公司第六届董事会独立董事候选人3、审议《关于广州熵能创新材料股份有限公司为熵能创

第五届董事

2025年11新材料（珠海）有限公司申请授信提供担保的议案》

会第二十七

月10日4、审议《关于2026年度预计申请银行授信额度的议案》次会议5、审议《关于2026年度预计为控股子公司申请授信提供担保的议案》6、审议《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》7、审议《关于开展金融衍生品投资业务的可行性分析报告》

8、审议《关于开展金融衍生品投资业务的议案》

9、审议《关于开展票据池业务的议案》

10、审议《关于修订公司章程的议案》

11、审议《关于制定、修订公司相关治理制度的议案》12、审议《关于召开公司2025年第三次临时股东会的议案》第六届董事2025年111、《关于选举公司第六届董事会董事长及执行公司事务

会第一次会月26日的董事的议案》

6浙江万盛股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议2、《关于选举公司第六届董事会联席董事长的议案》

3、《关于选举公司第六届董事会专门委员会的议案》

4、《关于聘任公司总裁的议案》

5、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

6、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

7、《关于对全资子公司增资的议案》

8、《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》

第六届董事

2025年12

会第二次会1、《关于全资子公司退回土地使用权的议案》月31日议

2、董事会专业委员会的工作情况

公司董事会下设战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会。各专业委员会各司其职、充分发挥作用，按照各自的工作规则积极开展工作，分别对对外投资、财务报告、股份回购、董事换届等事项的相关资料进行了查阅及审核，并将结果报董事会，为公司规范运作和科学决策起到积极促进的作用。

3、独立董事履职情况2025年，公司独立董事勤勉尽责，认真学习贯彻《上市公司独立董事管理办法》，积极出席全部董事会会议及董事会各专门委员会会议，认真审阅公司报送的会议资料和相关材料，对对外投资、董事会换届及高级管理人员的聘任、聘任会计师事务所，董事、高级管理人员薪酬等事项均通过其所在的董事会专门委员会及独立董事专门会议发表意见，对公司的规范运行、维护中小股东的合法权益发挥了重要作用。

4、董事会对股东会决议的执行情况

2025年度共召开4次股东会。董事会严格按照股东会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东会的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务。具体情况如下：

会议名称召开时间会议决议

1、审议《2024年度董事会工作报告》

2、审议《2024年度监事会工作报告》

3、审议《2024年度财务决算报告》

2024年年度2025年44、审议《2024年度利润分配方案》

股东大会月14日5、审议《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》

6、审议《2024年度独立董事述职报告》

7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

8、审议《关于修订公司章程的议案》

7浙江万盛股份有限公司2025年年度股东会会议资料

2025年第一

2025年4

次临时股东大1、审议《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》月28日会

1、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

2025年第二

2025年82、《关于修订公司章程的议案》

次临时股东大

月25日3、《关于修订股东会议事规则的议案》会

4、《关于修订董事会议事规则的议案》

1、《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

2、《关于选举第六届董事会独立董事的议案》3、《关于广州熵能创新材料股份有限公司为熵能创新材料（珠海）有限公司申请授信提供担保的议案》

4、《关于2026年度预计申请银行授信额度的议案》2025年5、《关于2026年度预计为控股子公司申请授信提供担保

2025年第三

11月26的议案》

次临时股东会日6、《关于公司及控股子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

7、《关于开展金融衍生品投资业务的议案》

8、《关于开展票据池业务的议案》

9、《关于修订公司章程的议案》

10、《关于修订公司相关治理制度的议案》

（二）公司治理

报告期内，公司始终坚持规范运作，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等

相关法律、法规、规章以及《公司章程》的要求建立了完善的公司治理结构及内

部控制管理制度。2025年，为顺应监管趋势，确保公司合规治理，提升决策的科学性，公司完成了组织架构的调整，取消了监事会，由公司审计委员会承接原监事会的相关职能，进一步强化了审计委员会的专业监督效能，完善了公司内部风险防控机制。同时，公司引入了职工代表董事制度，设立1名职工代表董事。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，公司对现有的20个相关治理制度进行同步修订和完善，并新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级人员股份变动管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，持续完善公司治理体系。

（三）董事会换届

2025年11月，公司顺利完成董事会换届，新一届董事会由9名成员组成，

其中包括3名独立董事。为提升决策的科学性与代表性，公司引入了职工代表董事，促进董事会成员背景结构多元与互补。现任董事会成员呈现高学历、专业化

8浙江万盛股份有限公司2025年年度股东会会议资料的特点，独立董事背景横跨法律、会计及高分子材料等关键学科，与公司战略发展需求高度契合。同时，公司聘任了新一届高级管理人员，为公司未来稳步发展奠定了基础。

（四）股份回购

为回馈投资者，提振市场信心，2025年4月11日，公司召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意以集中竞价交易方式实施回购，并用于减少注册资本，回购资金总额不低于人民币5000万元（含），不高于人民币10000万元（含）。截至2026年3月20日，公司已累计回购3766100股，累计回购金额4129.54万元（不含交易费用）。

（五）信息披露工作及投资者关系工作

报告期内，公司高度重视信息披露工作，严格按照《公司章程》《信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，真实、准确、完整、及时、公平地进行信息披露工作，并确保内部重大事项报告制度、内幕信息知情人登记管理制度等相关内部控制管理制度的有效运行，切实保证信息披露的有效性及公平性。

报告期内，董事会及时完成了年度报告、半年度、季度报告的编制和信息披露工作，同时披露临时性公告91个及相关配套文件，发布了切实有用的经营信息，充分保障了公司股东尤其是中小投资者的知情权。通过让投资者及时了解并掌握公司经营动态、财务状况、重大事项的进展及公司重大决策等情况，以确保投资者知情权，最大程度保证投资者的合法权益。

同时，公司高度重视投资者关系的管理，通过接待线下调研、投资者热线电话、电话会议、“上证 E互动”平台、公开邮箱等多种方式，保障了投资者与公司的联系渠道通畅，并在合法合规的前提下，及时、准确的答复投资者疑问。2025年，公司共召开了3场业绩说明会，采取图文、视频、文字等多样化的形式展示了公司的生产经营状况，解答了投资者的疑问。

（六）内部控制情况

报告期内，公司依法规范运作，经营决策程序合法，公司建立了完善的法人治理结构和内部控制制度。董事会会议的召开程序、决议事项以及董事会对股东会决议执行情况符合法律法规和公司章程的有关规定。公司董事、高级管理人员履行公司职务时忠实勤勉，未发现有违法违规或损害公司和股东利益的行为。

9浙江万盛股份有限公司2025年年度股东会会议资料

二、2026年董事会工作展望

2026年，公司董事会将继续从维护公司全体股东特别是中小股东权益的角度出发，发挥在公司治理中的核心作用，进一步完善公司相关规章制度，恪尽职守、勤勉诚信地履行董事会的职责和权限，进一步加强经营风险控制，保证科学合理决策，持续提升公司的规范化运作水平，为公司战略发展提供基础保障。

同时，公司将严格遵守相关法律法规的规定，履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者的联系和沟通，为维护广大投资者特别是中小股东的合法权益发挥积极作用，增进投资者对公司的了解和认同。

本议案已经公司2026年3月20日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。

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议案二：《2025年度财务决算报告》

尊敬的各位股东及股东代表：

公司合并及母公司2025年12月31日的资产负债表、合并及母公司2025年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关报表附注经立信会计师

事务所(特殊普通合伙)审计并且出具标准无保留意见的审计报告。现将公司(合并)2025年度财务决算的相关情况汇报如下：

一、2025年度主要会计数据及主要财务指标

（一）2025年度公司主要会计数据

单位：万元本期比上年同主要会计数据2025年度2024年度

期增减(%)

营业收入337778.92296336.3713.98扣除与主营业务无关的业务收

入和不具备商业实质的收入后336868.61295759.9513.90的营业收入

利润总额-89884.9211277.04-897.06

归属于上市公司股东的净利润-96034.9710342.44-1028.55归属于上市公司股东的扣除非经

-99832.229945.54-1103.79常性损益的净利润

经营活动产生的现金流量净额30175.2037840.27-20.26本期末比上年同

2025年末2024年末

期末增减（%）

归属于上市公司股东的净资产262803.48363779.47-27.76

总资产627233.13720020.31-12.89

报告期内，公司实现营业收入337778.92万元，较上年同期增长13.98%，主要系2024年11月起纳入合并报表范围的子公司广州熵能，本报告期涵盖其全年（而上年同期仅合并最后两个月）所致。

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润-96034.97万元，较上年同期下降1028.55%，其中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-99832.22万元，较上年同期下降1103.79%。经营业绩出现变化的原因主要系：

主要产品阻燃剂市场供需格局发生变化，导致单吨毛利下降；另外，公司根据行

11浙江万盛股份有限公司2025年年度股东会会议资料

业竞争格局和发展趋势，及时调整部分基地产品结构和产能布局，同时，为规避国际贸易壁垒，促进全球化战略布局，公司将部分山东潍坊基地阻燃剂产能搬迁至泰国基地。山东潍坊基地受产能调整削减、搬迁、产能爬坡、产品毛利率下降等综合影响，现有产能经营业绩无法覆盖整个基地的投资规模，经减值测试确认相关资产存在减值迹象，根据《企业会计准则》和公司会计制度规定，公司计提资产减值。

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额30175.20万元，较上年同期下降20.26%主要系2025年上半年到期的票据在2024年下半年贴现低利率窗口期提前贴现所致。

（二）2025年度主要财务指标

主要财务指标2025年度/末2024年度/末本年较上年增减

基本每股收益（元/股）-1.680.18-1033.33

加权平均净资产收益率（%）-30.622.65减少33.27个百分点每股经营活动产生的现金

0.510.64-20.31%

流量净额（元/股）

应收账款周转率6.446.61-2.57%

存货周转率5.125.31-3.58%

流动比率（倍）1.361.49-8.72%

速动比率（倍）1.061.17-9.40%

资产负债率（%）53.7745.68增加8.09个百分点

报告期内，公司基本每股收益为-1.68元/股，公司加权平均净资产收益率为-30.62%，较上年度下降主要系归属于上市公司股东的净利润同比下降所致。

二、2025年度主要经营成果

单位：万元本年较上项目2025年度2024年度增长额年增长

营业收入337778.92296336.3741442.5513.98%

营业成本275974.46241566.0234408.4414.24%

税金及附加2941.042405.68535.3622.25%

销售费用6067.094097.211969.8848.08%

管理费用21528.2619316.012212.2511.45%

财务费用1849.81-738.352588.15不适用

研发费用14029.2810948.943080.3528.13%

其他收益3438.101995.131442.9772.32%

投资收益696.8883.96612.93730.04%

公允价值变动收益1516.23-349.241865.46不适用

信用减值损失-113.27-498.37385.10不适用

资产减值损失-109745.33-8427.27-101318.06不适用

资产处置收益214.25-9.68223.93不适用

营业利润-88604.1611535.39-100139.56-868.11%

12浙江万盛股份有限公司2025年年度股东会会议资料

营业外收入7.8922.81-14.92-65.40%

营业外支出1288.65281.161007.49358.33%

利润总额-89884.9211277.04-101161.97-897.06%

所得税费用4328.373137.381190.9937.96%

净利润-94213.308139.66-102352.96-1257.46%

归属于上市公司股东的净利润-96034.9710342.44-106377.41-1028.55%

公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润为-96034.97万元，较上年同期下降1028.55%，具体变动说明如下：

1、报告期内销售费用6067.09万元，较上年同期增长48.08%主要系2024年11月起纳入合并报表范围的子公司广州熵能，本报告期涵盖其全年（而上年同期仅合并最后两个月）以及开拓市场投入增加所致。

2、报告期内财务费用1849.81万元，较上年同期增加2588.15万元主要

系利息支出增加叠加利息收入减少的双重影响所致。

3、报告期内研发费用14029.28万元，较上年同期增加3080.35万元主

要系2024年11月起纳入合并报表范围的子公司广州熵能，本报告期涵盖其全年（而上年同期仅合并最后两个月）所致。

4、报告期内其他收益3438.10万元，较上年同期增长72.32%主要系政府补助增加所致。

5、报告期内投资收益696.88万元，较上年同期增长730.04%主要系公司

出售战略配售持有的股票收益同比增加所致。

6、报告期内公允价值变动收益1516.23万元，较上年同期增长1865.46

万元主要系公司战略配售持有的股票公允价值变动收益同比增加所致。

7、报告期内信用减值损失-113.27万元，较上年同期减少损失385.1万元

主要系应收账款按账龄计提损失减少所致。

8、报告期内资产减值损失-109745.33万元，较上年同期增加损失

101318.06万元主要系公司对存在减值迹象的长期资产计提的减值准备增加所致。

9、报告期内资产处置收益214.25万元，较上年同期增长223.93万元主要

系非流动资产处置损益波动所致。

10、报告期内营业外支出1288.65万元，较上年同期增长358.33%主要系

非流动资产毁损报废损失增加所致。

13浙江万盛股份有限公司2025年年度股东会会议资料

11、报告期内所得税费用4328.37万元，较上年同期增长37.96%主要系

本报告期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异增加所致。

三、2025年末资产负债状况

单位：万元本年较上年项目2025年度2024年度增长额增长

交易性金融资产3523.2510541.83-7018.58-66.58%

衍生金融资产24.8124.81100.00%

应收票据567.40956.51-389.12-40.68%

其他应收款247.23533.95-286.72-53.70%

划分为持有待售的资产8445.738445.73100.00%

一年内到期的非流动资产2163.782163.78100.00%

其他流动资产5997.9410897.90-4899.96-44.96%

其他债权投资2085.374133.57-2048.20-49.55%

在建工程29767.2299691.49-69924.27-70.14%

使用权资产3839.131291.512547.62197.26%

其他非流动资产6155.8311946.30-5790.47-48.47%

短期借款84151.6851929.0632222.6262.05%

衍生金融负债369.93-369.93-100.00%

合同负债1159.71742.12417.5956.27%

其他应付款3434.489305.21-5870.73-63.09%

一年内到期的非流动负债13720.898227.325493.5766.77%

其他流动负债283.63445.75-162.12-36.37%

租赁负债3433.37990.722442.66246.55%

其他综合收益-420.08435.51-855.59-196.46%

专项储备230.38175.6754.7131.15%

未分配利润50739.85150559.45-99819.60-66.30%

2025年末，公司资产总额为627233.13万元，较上年末减少12.89%；负

债总额为337264.49万元，较上年末增加2.55%。

以下为公司2025年12月31日简要资产负债表及主要项目变动原因分析：

1、交易性金融资产报告期期末金额为3523.25万元，较年初减少66.58%，

主要系公司出售战略配售持有的股票所致。

2、衍生金融资产报告期期末金额为24.81万元，主要系公司购买外汇期权

受汇率影响所致。

3、应收票据报告期期末金额为567.4万元，较年初减少40.68%，主要系高

风险票据减少所致。

14浙江万盛股份有限公司2025年年度股东会会议资料

4、其他应收款报告期期末金额为247.23万元，较年初减少53.7%，主要系

出售子公司的股权转让款收回所致。

5、划分为持有待售的资产报告期期末金额为8445.73万元，较年初增加

100%，主要系子公司浙江神盛土地退还所致。

6、一年内到期的非流动资产报告期期末金额为2163.78万元，较年初增加

100%，主要系一年内到期的大额可转让定期存单增加所致。

7、其他流动资产报告期期末金额为5997.94万元，较年初减少44.96%，

主要系待抵扣/待认证增值税进项税减少所致。

8、其他债权投资报告期期末金额为2085.37万元，较年初减少49.55%，

主要系公司部分大额可转让定期存单重分类至一年内到期的非流动资产所致。

9、在建工程报告期期末金额为29767.22万元，较年初减少70.14%，主要

系山东万盛生产项目部分转固所致。

10、使用权资产报告期期末金额为3839.13万元，较年初增加197.26%，

主要系泰国万盛租赁土地所致。

11、其他非流动资产报告期期末金额为6155.83万元，较年初减少48.47%，

主要系浙江神盛预付的土地款达到土地使用权确认条件所致。

12、短期借款报告期期末金额为84151.68万元，较年初增加62.05%，主

要系经营需要短期借款增加所致。

13、衍生金融负债报告期期末金额为0万元，主要系公司购买外汇期权受汇率影响所致。

14、合同负债报告期期末金额为1159.71万元，较年初增加56.27%，主要

系预收货款增加所致。

15、其他应付款报告期期末金额为3434.48万元，较年初减少63.09%，主

要系支付收购广州熵能股权转让款所致。

16、一年内到期的非流动负债报告期期末金额为13720.89万元，较年初增

加66.77%，主要系一年内到期的长期借款增加所致。

17、其他流动负债报告期期末金额为283.63万元，较年初减少36.37%，主

要系未终止确认的商业汇票增加所致。

18、租赁负债报告期期末金额为3433.37万元，较年初增加246.55%，主

要系泰国万盛租赁土地所致。

15浙江万盛股份有限公司2025年年度股东会会议资料

19、其他综合收益报告期期末金额为-420.08万元，较年初减少196.46%，

主要系其他权益工具投资公允价值变动所致。

20、专项储备报告期期末金额为230.38万元，较年初增加31.15%，主要系

安全生产费结余增加所致。

21、未分配利润报告期期末金额为50739.85万元，较年初减少66.30%，

主要系公司对存在减值迹象的长期资产计提的减值准备增加所致。

四、2025年度现金流量情况

单位：万元本年较上项目2025年度2024年度增长额年增长

经营活动现金流入小计407121.37366153.5840967.7811.19%

经营活动现金流出小计376946.17328313.3248632.8514.81%

经营活动产生的现金流量净额30175.2037840.27-7665.07-20.26%

投资活动现金流入小计39240.3625949.0213291.3451.22%

投资活动现金流出小计80285.8087989.99-7704.19-8.76%

投资活动产生的现金流量净额-41045.44-62040.9720995.53不适用

筹资活动现金流入小计168500.54136980.6631519.8823.01%

筹资活动现金流出小计158658.15112493.7346164.4141.04%

筹资活动产生的现金流量净额9842.3924486.93-14644.53-59.81%汇率变动对现金及现金等价物

493.42904.03-410.61-45.42%

的影响

现金及现金等价物净增加额-534.431190.25-1724.69-144.90%

报告期内公司现金及现金等价物净增加额为-534.43万元，较上年度同期减少额为1724.69万元，其主要原因是：

1、报告期内经营活动产生的现金流量净额30175.2万元，较上年同期减少

净流入7665.07万元主要系2025年上半年到期的票据在2024年下半年贴现低利率窗口期提前贴现所致；

2、报告期内投资活动产生的现金流量净额-41045.44万元，较上年同期减

少净流出20995.53万元主要系交易性金融资产投资减少以及对外股权投资支出减少所致；

3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额9842.39万元，较上年同期下降

59.81%主要系上年同期对外股权投资加大，增大了融资需求，下属合伙企业中

其他合伙人出资额增加所致。

财务决算综合反映了公司合并后2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果和现金流量。

16浙江万盛股份有限公司2025年年度股东会会议资料

本议案已经公司2026年3月20日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。

17浙江万盛股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案三：《2025年度利润分配方案》

尊敬的各位股东及股东代表：

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2025年度公司母公司报表中期末未分配利润为人民币286817023.25元。公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户中的股份）为基数分配利润。

本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.01元（含税）。截至2026年3月

20日，公司总股本589578593股，扣除公司通过回购专用证券账户所持有本

公司股份20649537股后为568929056股，以此计算合计拟派发现金红利

5689290.56元(含税)。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份不参与拟定的利润分配。如在实施权益分派股权登记日期前，若因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本及应分配股数发生变动，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

本议案已经公司2026年3月20日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。

18浙江万盛股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案四：《关于公司2025年年度报告全文及摘要的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司本着真实、准确、完整的原则，制作了《公司2025年年度报告全文》及《公司

2025年年度报告摘要》。公司董事会编制的2025年年度报告客观、真实、完整

地反映了公司的情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》已于2026年3月24日披

露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）。

本议案已经公司2026年3月20日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。

19浙江万盛股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案五：《2025年度独立董事述职报告》

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上市公司自律监管指南第2号--业务办理》之《第六号定期报告》及公司《独立董事工作制度》有关规定，公司独立董事严格按照法规编制了《2025年度独立董事述职报告》，并在年度股东会上向股东报告。

《2025年度独立董事述职报告》已于2026年3月24日披露于上海证券交

易所网站（www.see.com.cn）。

本议案已经公司2026年3月20日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。

20浙江万盛股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案六：《关于续聘会计师事务所的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）在2025年年度

审计工作中，切实履行了审计机构应尽职责。为保障公司审计工作的独立性、客观性和公允性，同时根据公司发展需要，公司拟续聘立信为公司2026年度财务审计与内部控制审计机构，公司董事会审计委员会已同意本次续聘事项，立信具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

截至2025年末，立信拥有合伙人300名、注册会计师2523名、从业人员总数9933名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入（未经审计）50.00亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务，审计收费9.16亿元，

同行业上市公司审计客户66家。

2、投资者保护能力

截至2025年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

起诉（仲被诉（被仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲诉讼（仲裁）结果裁）人人事件裁）金额

投资者金亚科技、周2014年报尚余500部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金

21浙江万盛股份有限公司2025年年度股东会会议资料

起诉（仲被诉（被仲裁）诉讼（仲裁）诉讼（仲诉讼（仲裁）结果裁）人人事件裁）金额

旭辉、立信万元亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任，立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效判决均已履行。

部分投资者以保千里2015年年度报告；2016年半年度报告、年度报告；2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千

里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。

立信未受到行政处罚，但有权人民法院判令立保千里、东北2015年重组、信对保千里在2016年12月30日至2017年12投资者证券、银信评2015年报、1096万元月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务

估、立信等2016年报的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行，法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项，并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险，足以有效化解执业诉讼风险，确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42

次、自律监管措施6次和纪律处分3次，涉及从业人员151名。

（二）项目信息

1、基本信息

注册会计师执开始从事上市开始在本所执开始为本公司提项目姓名业时间公司审计时间业时间供审计服务时间项目合伙人俞伟英2007年2006年2007年2025年签字注册会计师唐吉鸿2008年2007年2007年2025年质量控制复核人钟建栋2010年2003年2010年2026年

（1）项目合伙人近三年从业情况：

22浙江万盛股份有限公司2025年年度股东会会议资料

姓名：俞伟英时间上市公司和挂牌公司名称职务

2023-2025年铁流股份有限公司签字合伙人

2023-2025年宁波拓普集团股份有限公司签字合伙人

2023-2025年浙江本立科技股份有限公司签字合伙人

2023-2025年三力士股份有限公司签字合伙人

2023-2025年上海移远通信技术股份有限公司签字合伙人

江苏国茂减速机股份有限公司签字合伙人2023-2025年日月重工股份有限公司签字合伙人2023-2025年

2023-2025年浙江春风动力股份有限公司质量控制复核人

2023-2025年上海华峰铝业股份有限公司质量控制复核人

2024-2025年浙江网盛生意宝股份有限公司质量控制复核人

2024-2025年浙江丰茂科技股份有限公司质量控制复核人

2025年杭州钢铁股份有限公司质量控制复核人

（2）签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：唐吉鸿时间上市公司和挂牌公司名称职务

2025年浙江万盛股份有限公司签字注册会计师

2025年宁波拓普集团股份有限公司签字注册会计师

（3）质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：钟建栋时间上市公司和挂牌公司名称职务

2024-2025年上海瑞晨环保科技股份有限公司签字合伙人

2023-2025年浙江大元泵业股份有限公司签字合伙人

2023-2025年浙江长盛滑动轴承股份有限公司签字合伙人

2023-2025年杭州迪普科技股份有限公司签字合伙人

2024-2025年浙江豪声电子科技股份有限公司签字合伙人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

23浙江万盛股份有限公司2025年年度股东会会议资料项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

二、审计收费

1、审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

2、审计费用同比变化情况

项目2024年2025年增减%年报审计收费不含税

809012.5%金额（万元）内控审计收费不含税

20200%金额（万元）

本议案已经公司2026年3月20日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。

24浙江万盛股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案七：《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

一、计提资产减值准备情况概述

根据《企业会计准则》和公司会计制度规定，为准确、客观地反映公司2025年12月31日的财务状况及2025年度的经营成果，经公司及下属子公司对各项金融资产、存货和长期资产等进行全面清查，同时公司聘请评估机构对各类资产进行了充分的评估和分析，对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。2025年度公司计提资产减值准备人民币合计109858.60万元，具体情况见下表：

2025年度计提减值准备金额

项目（万元）

一、信用减值损失113.27

其中：应收票据减值损失-3.33

应收账款减值损失71.14

其他应收款减值损失45.45

二、其他资产减值损失109745.33

其中：存货跌价损失11269.83

固定资产减值损失67916.85

在建工程减值损失20338.46

无形资产减值损失8158.50

持有待售资产减值损失2061.70

合计109858.60

本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2025年1月1日至2025年12月31日，本次计提资产减值准备已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

二、计提资产减值准备的具体说明

（一）金融资产减值（应收票据、应收账款、其他应收款）

公司根据《企业会计准则第22号—金融工具确认与计量》的规定，对应收账款、其他应收款等各类应收账款的信用风险特征，在单项或组合基础上计提预期信用减值损失。公司根据历史信用损失，结合当前状况、对未来经济的预测以及综合考虑前瞻性因素调整，考虑不同客户的信用风险特征，确定存续期的预期信用损失率、计提预期信用损失。

经测试，2025年公司对应收票据、应收账款、其他应收款计提减值损失共计113.27万元。

（二）存货减值准备

25浙江万盛股份有限公司2025年年度股东会会议资料

根据《企业会计准则第1号——存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价损失。

经测试，2025年，公司计提存货跌价准备11269.83万元。

（三）部分长期资产减值准备（固定资产、在建工程、无形资产）

根据《企业会计准则第8号——资产减值》的规定。采用成本模式计量的固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，应当将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。公司已聘请评估机构对相关资产进行了评估，根据出具的评估报告，对存在减值迹象的资产计提减值准备。

经评估，2025年，公司计提固定资产、在建工程、无形资产减值准备合计

96413.81万元。

（四）持有待售资产减值准备根据《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》的规定，企业初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，应当将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。

经测试，2025年，公司计提持有待售资产减值准备2061.70万元。

三、计提资产减值准备对公司的影响

公司2025年度计提资产减值准备合计109858.60万元，相应减少公司2025年度合并利润总额人民币109858.60万元(合并利润总额未计算所得税影响)。

本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司会计制度的规定，计提减值准备依据充分，符合公司资产实际情况，计提后能够更加公允地反映公司资产状况，使公司的财务状况、资产价值及经营成果及会计信息更准确，不会对公司正常业务开展及生产经营活动造成不利影响。

本议案已经公司2026年3月20日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。

26浙江万盛股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案八：《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

为了规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，有效调动公司董事和高级管理人员的工作积极性，建立与现代企业制度相适应的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，提升公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《浙江万盛股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》已于2026年3月24日披露于上海证

券交易所网站（www.see.com.cn）。

本议案已经公司2026年3月20日召开的第六届董事会第四次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。

27浙江万盛股份有限公司2025年年度股东会会议资料

议案九：《关于公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案的议案》

尊敬的各位股东及股东代表：

根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，公司董事2025年度薪酬情况和2026年度薪酬方案如下：

一、2025年度董事薪酬情况

1、非独立董事薪酬

在公司担任管理职务的非独立董事，根据公司经营情况、业绩考核情况及薪酬制度等情况确定2025年度薪酬；未在公司担任除董事之外其他职务的非独立

董事2025年度未在公司领取薪酬。2025年度非独立董事薪酬情况如下：

单位：万元币种：人民币