证券代码：603010证券简称：万盛股份公告编号：2025-057

浙江万盛股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年8月25日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室(浙江省临海市两水开发区聚景路8号)

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数237

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）293800620

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决

49.8323

权股份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次会议，董事长高献国先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事8人，出席7人，刘明东先生因公未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席1人，监事会主席陈冰先生和监事邵砺君先生因

公未能出席本次会议；

3、公司董事会秘书钱明均先生出席本次会议，其他高管均列席本次会议。二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 293407820 99.8663 323600 0.1101 69200 0.0236

2、议案名称：《关于修订公司章程的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 292829968 99.6696 885552 0.3014 85100 0.0290

3、议案名称：《关于修订股东会议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例(%)票数比例(%)票数比例(%)

A 股 292843268 99.6741 873752 0.2973 83600 0.0286

4、议案名称：《关于修订董事会议事规则的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例(%)票数比例(%)

A 股 292855368 99.6782 876752 0.2984 68500 0.0234

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号比例比例

票数票数比例(%)票数

(%)(%)《关于修订公司章程

2602163986.118288555212.6646851001.2172的议案》《关于修订股东会议

3603493986.308487375212.4959836001.1957事规则的议案》《关于修订董事会议

4604703986.481587675212.5388685000.9797事规则的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案1为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的过半数审议通过。

议案2到议案4均为特别表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏泰和律师事务所

律师：李永、刘建恒

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》《自律监管指引第1号》和《公司章程》的有关规定，出席会议人员和会议召集人的资格合法有效，会议的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

浙江万盛股份有限公司董事会

2025年8月26日