合锻智能2026年第一次临时股东会会议资料

合肥合锻智能制造股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会议资料

二〇二六年一月二十二日

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合肥合锻智能制造股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议须知为维护广大投资者的合法权益，确保本次股东会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定，特制定本次股东会会议须知，望全体参会人员遵守执行：

一、股东会召开过程中，参会股东及股东代表应当以维护全体股东的合法权益、

确保会议正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参会股东及股东代表依法享有发言权、质询权、表决权等各项权利。股东

及股东代表应认真履行法定义务，自觉遵守会议纪律，不得侵犯其他股东的权益，以确保股东会的正常秩序。

三、会议进行中只接受股东及股东代表的发言或提问，发言或提问应围绕本次

会议议题进行，简明扼要。建议每次发言时间不超过三分钟。

四、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东的发言。会议进行表决时，股东及股东代表不再进行会议发言。违反上述规定者，会议主持人有权加以拒绝或制止。

五、股东会对提案进行表决时，将由律师与股东代表共同负责计票、监票。

六、本次股东会由安徽天禾律师事务所律师现场见证。

七、在会议中若发生意外情况，公司股东会有权做出应急处理，以保护公司和全体股东的利益。

八、为保持会场安静和整洁，请将移动电话调至振动档，会场内请勿吸烟。

九、因参加本次会议而产生的交通费、食宿费、通讯费等费用由与会股东自理。

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2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议召开和表决方式本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。公司通过上海证券交易所股东会网络投票系统向股东提供网络投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

二、会议召开时间

现场会议时间：2026年1月22日14时30分。

网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；

通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议召开地点：公司会议室。

四、会议议程序号会议议程

0会议开始前，进行现场会议出席人员的签到、登记等手续

主持人报告出席现场会议的股东、股东代表人数及其代表的有表决权的股

I份数额，宣布会议开始

1审议《关于向银行申请融资额度的议案》

2审议《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>》的议案

3审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》

4审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》

Ⅱ股东提问和发言

Ⅲ推举股东代表参加计票和监票

Ⅳ与会股东及股东代表对各项议案进行现场投票表决Ⅴ休息，由律师、股东代表监票并统计表决结果，待网络投票结束并合并投

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序号会议议程票结果后复会

Ⅵ主持人宣读本次股东会表决结果（现场投票与网络投票合并）

Ⅶ主持人宣读本次股东会决议

Ⅷ律师宣读法律意见书

Ⅸ主持人宣布会议闭幕

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议案一：

关于向银行申请融资额度的议案

各位股东：

根据公司经营发展的需要，2026年度，公司拟采用以固定资产、无形资产等提供抵押或信用方式向银行申请融资额度（融资种类包括但不限于国内贸易融资、流动资金贷款、项目贷款、承兑汇票、保函、国际及国内信用证等），融资额度可循环使用。具体融资额度如下：

序号银行融资额度（万元）

1中国工商银行股份有限公司合肥包河支行16000.00

2杭州银行股份有限公司合肥分行20000.00

3招商银行股份有限公司合肥分行18000.00

4交通银行股份有限公司安徽省分行10000.00

5中国光大银行股份有限公司合肥分行16000.00

6中国建设银行股份有限公司开发区支行5000.00

7兴业银行股份有限公司合肥分行18000.00

8中国银行股份有限公司安徽省分行10000.00

9中信银行股份有限公司合肥分行30000.00

10上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行20000.00

11中国民生银行股份有限公司合肥分行14000.00

12华夏银行股份有限公司合肥分行20000.00

13徽商银行股份有限公司合肥分行20000.00

14合肥科技农村商业银行股份有限公司合肥分行8000.00

15九江银行股份有限公司合肥当涂路支行12000.00

16东亚银行（中国）有限公司合肥分行4000.00

17东莞银行股份有限公司合肥分行6000.00

18中国进出口银行安徽省分行15000.00

19平安银行股份有限公司合肥分行10000.00

20中国邮政储蓄银行股份有限公司合肥分行10000.00

21广发银行股份有限公司合肥分行22000.00

22渤海银行股份有限公司合肥分行5000.00

23浙商银行股份有限公司合肥分行20000.00

24安徽肥西农村商业银行股份有限公司5000.00

25安徽新安银行股份有限公司10000.00

26南洋商业银行（中国）有限公司合肥分行6000.00

27上海农村商业银行股份有限公司10000.00

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28安徽马鞍山农村商业银行股份有限公司肥西分行10000.00

29恒丰银行股份有限公司合肥分行5000.00

30澳门国际银行5000.00

31中国农业银行股份有限公司合肥经开区支行10000.00

32国家开发银行安徽分行5000.00

合计395000.00

公司董事会授权经营层办理上述融资具体事务，包括与银行进行商业谈判、签署相应协议、提交业务申请书等。

请各位股东审议。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2026年1月22日

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议案二：

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

各位股东：

为进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理，健全董事高管激励约束机制，促进董事高管薪酬与公司经营业绩、个人业绩相匹配，依据中国证监会最新修订的《上市公司治理准则》等相关法律法规，以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

具体内容请详见公司于2026年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（2026 年 1 月修订）。

请各位股东审议。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2026年1月22日

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议案三：

关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名严建文先生、王磊先生、刘宝莹先生、张安平先生、王晓峰女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（上述非独立董事候选人简历详见附件）。本届董事任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容请详见公司于2026年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。

请各位股东审议。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2026年1月22日

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附件：非独立董事候选人简历

严建文先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1967年生，博士研究生学历，教授，国务院政府特殊津贴专家。现任本公司董事长，中国人民政治协商

会议第十四届全国委员会委员，中国科学技术协会第十届全国委员会委员，安徽

省科学技术协会副主席，合肥综合性国家科学中心能源研究院执行院长，聚变新能（安徽）有限公司董事长，安徽德福投资有限公司董事、总经理，安徽新格投资有限公司董事，合肥汇智新材料科技有限公司董事，数控锻压机床装备国家地方联合工程研究中心主任，国家智能制造专家委员会委员技术工作委员会主任，智能制造系统和机器人国家科技重大专项项目责任专家，高端成形机床成套装备安徽省技术创新中心主任，智能锻压装备技术安徽省重点实验室主任，中国管理科学与工程学会副理事长，中国机械工程学会理事，中国机械工程学会机械设计分会副主任委员、常务委员，中国机械制造工艺协会副理事长，安徽省机械工程学会副理事长，中国科学技术大学兼职教授，浙江大学兼职研究员、博士生导师，哈尔滨工业大学兼职教授，合肥工业大学教授、硕士生导师，燕山大学兼职教授，太原理工大学特聘教授，安徽理工大学特聘教授、博士生导师。

严建文先生持有公司148438422股股份，系公司控股股东及实际控制人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

王磊先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1981年生，硕士研究生，正高级工程师。曾任本公司技术部主任工程师、研发部部长、销售中心主任、总经理助理、副总经理。现任本公司董事、总经理、法定代表人，合肥合锻智能装备有限公司董事、总经理，安徽夸父尖端能源装备制造有限公司董事长，安徽纳赫智能科技有限公司执行董事，秦皇岛通桥科技有限公司董事，北京机科国创轻量化科学研究院有限公司董事。

王磊先生持有公司20000股股份，与实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

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刘宝莹先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1983年生，硕士研究生学历。曾任合肥美亚光电技术有限公司研究所所长，安徽中科光电色选机械有限公司副总经理。现任本公司副董事长，安徽中科光电色选机械有限公司董事长兼总经理，合肥核舟电子科技有限公司董事，劳弗尔视觉科技有限公司总经理。

刘宝莹先生未持有公司股份，与公司实际控制人及其他持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

张安平先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1969年生，本科学历，注册会计师。曾任安徽省信托投资公司下属企业丹霞宾馆财务负责人，国元证券虹桥证券部财务经理，合肥曼图机械工业有限公司财务部经理，合肥锻压机床有限公司财务经理、本公司副董事长。现任本公司董事、财务总监，安徽中科光电色选机械有限公司董事，劳弗尔视觉科技有限公司执行董事，合肥汇智新材料科技有限公司董事，安徽中科新研陶瓷科技有限公司董事。

张安平先生持有公司818000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

王晓峰女士，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1971年生，本科学历。

现任本公司董事、董事会秘书，合肥市工业经济联合会第五届理事会秘书长，合肥合锻智能装备有限公司监事。

王晓峰女士持有公司1038000股股份，与公司实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

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议案四：

关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

各位股东：

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，公司董事会决定进行换届选举。经公司董事会提名委员会审查通过，公司董事会提名刘志迎先生、李姚矿先生、晋盛武先生为公司第六届董事会独立董事候选人（上述独立董事候选人简历详见附件）。本届董事任期自股东会审议通过之日起三年。

具体内容请详见公司于2026年1月7日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-003）。

请各位股东审议。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2026年1月22日

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附件：独立董事候选人简历

刘志迎先生，中国国籍，未拥有境外永久居留权，1964年生，博士研究生学历，教授。曾任合肥工业大学经济系助教、讲师、副教授、教授、系主任，中徽机电科技股份有限公司、安徽金种子酒业股份有限公司、国厚资产管理股份有

限公司、淮北矿业控股股份有限公司、安徽华人健康医药股份有限公司、合肥高

科科技股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事，中国科学技术大学管理学院教授、博士生导师，安徽芯瑞达科技股份有限公司独立董事。

刘志迎先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。刘志迎先生与公司的实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

李姚矿先生，中国国籍，无境外永久居留权，1967年生，管理学博士，中国注册会计师协会非执业会员。现任合肥工业大学管理学院会计学系教授、博士生导师、创业投资研究所所长，洽洽食品股份有限公司、鸿合科技股份有限公司独立董事。

李姚矿先生已取得独立董事资格证书，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。李姚矿先生与公司的实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

晋盛武先生，中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，管理学博士。现任合肥工业大学经济学院金融工程系教授、研究生导师、区域经济研究所所长。

晋盛武先生未取得独立董事资格证书，未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。晋盛武先生与公司的实际控制人、持股5%以上的股东、其他董事、监事及高级管理人员不存在关联关系。其任职资格符合《公司法》《公司章程》的相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的情形。

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