证券代码：603011证券简称：合锻智能公告编号：2026-016

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于确认董事、高级管理人员2025年度薪酬及

2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于非独立董事及高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的议案》、《关于独立董事2025年度津贴及2026年度津贴方案的议案》，审议过程中关联董事已回避表决。现将相关事项公告如下：

一、公司董事、高级管理人员2025年度薪酬情况

根据公司薪酬管理相关制度，结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果，2025年度公司董事、高级管理人员薪酬情况如下：

序号姓名职务2025年度税前薪酬（万元）

1严建文董事、首席战略科学家89.86

2王磊董事长、总经理35.78

副董事长、安徽中科光电色选

3刘宝莹148.24

机械有限公司董事长兼总经理

4张安平董事、财务总监33.95

5王晓峰董事、董事会秘书29.03

董事、安徽中科光电色选机械

6赵猛125.09

有限公司副总经理

7朱卫东独立董事8.00

8刘志迎独立董事8.00

9徐枞巍独立董事8.00

10韩晓风副总经理32.8111张兰军副总经理34.54

12李贵闪副总经理35.83

合计589.13

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

（一）适用对象

公司的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026年1月1日至2026年12月31日。

（三）薪酬方案

1、非独立董事：在公司担任具体管理职务的非独立董事，根据岗位职责发

放基本薪酬，按年度生产经营目标责任书或岗位年度目标考核责任书完成情况发放绩效薪酬；未在公司任职的非独立董事，不另行发放董事津贴。

2、公司独立董事领取固定津贴8万元/年（税前）。

3、高级管理人员：根据岗位职责发放基本薪酬，按年度生产经营目标责任

书或岗位年度目标考核责任书完成情况发放绩效薪酬，其中绩效薪酬不低于50%。

三、其他说明

（一）上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（二）公司董事、高级管理人员因换届、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。

（三）根据相关法规和《公司章程》等有关规定，上述高级管理人员2025年度薪酬及2026年度薪酬方案自公司董事会审议通过之日起生效，董事2025年度薪酬及2026年度薪酬方案尚须提交公司股东会审议。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2026年4月24日