证券代码：603011证券简称：合锻智能公告编号：2025-025

合肥合锻智能制造股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月20日

(二)股东大会召开的地点：公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数535

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）191910714

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）38.8157

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长严建文先生主持。本次股东大会的召集、召开和表决方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件

和《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，其中独立董事徐枞巍先生以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事5人，出席5人；

3、董事会秘书王晓峰女士出席会议；高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191731714 99.9067 121700 0.0634 57300 0.0299

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191714114 99.8975 126500 0.0659 70100 0.03663、议案名称：公司 2024年度独立董事述职报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191713014 99.8969 121800 0.0634 75900 0.0397

4、议案名称：公司2024年度内部控制评价报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191708514 99.8946 128900 0.0671 73300 0.0383

5、议案名称：公司2024年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 191711814 99.8963 141000 0.0734 57900 0.0303

6、议案名称：公司2024年度财务决算报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191709714 99.8952 138500 0.0721 62500 0.0327

7、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191721414 99.9013 128300 0.0668 61000 0.0319

8、议案名称：公司2024年年度报告全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191723314 99.9023 126500 0.0659 60900 0.0318

9、议案名称：关于计提资产减值准备的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191690014 99.8849 144300 0.0751 76400 0.0400

10、议案名称：关于非独立董事及高级管理人员2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 40479792 99.4631 135200 0.3322 83300 0.2047

对本议案回避表决的关联股东：严建文、王磊、张安平、王晓峰、韩晓风、

张兰军、李贵闪。11、议案名称：关于独立董事2024年度津贴的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191680014 99.8797 135800 0.0707 94900 0.0496

12、议案名称：关于监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 191682114 99.8808 134200 0.0699 94400 0.0493

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4公司2024年度149298.663512890.851973300.4846

内部控制评价7002000报告

5公司2024年度149398.685314100.931957900.3828

利润分配预案0302000

7关于续聘会计149398.748712830.848061000.4033师事务所的议9902000

案

9关于计提资产149098.541214430.953776400.5051

减值准备的议8502000案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、涉及重大事项，5%以下股东的表决情况中已剔除公司董事、监事、高级管理人员的投票。

2、议案10《关于非独立董事及高级管理人员2024年度薪酬的议案》关联股东已回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

律师：谢发友、王志强

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员

资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

特此公告。

合肥合锻智能制造股份有限公司董事会

2025年5月21日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议