合锻智能:合肥合锻智能制造股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：603011证券简称：合锻智能公告编号：2026-018

合肥合锻智能制造股份有限公司

关于2026年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2026年度日常关联交易预计事项无需提交公司股东会审议。

●本次日常关联交易不影响上市公司的独立性，不会对上市公司的主营业务、财务状况和经营成果产生重大影响，也不存在上市公司严重依赖该类关联交易的情况。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开了第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事严建文先生、王磊先生、张安平先生回避表决。本次日常关联交易预计无需提交公司股东会审议。

上述议案已经第六届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，同意将本次关联交易议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元预计金额与实际发上年预计上年实际关联交易类别关联人生金额差异较大的金额发生金额原因安徽三禾一信息科技有

400.00115.37项目暂缓

限公司向关联人购买

Lauffer GmbH & Co.KG 300.00 - 项目暂缓

商品、接受劳务合肥汇智新材料科技有

400.00383.63不适用

限公司向关联人销售

商品、提供劳 Lauffer GmbH & Co.KG 1500.00 - 项目暂缓务向关联人出租合肥汇智新材料科技有

350.00192.68不适用

厂房限公司承租关联人厂

安徽合叉叉车有限公司950.00927.54不适用房

合计/3900.001619.22/

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元占同本年年初占同本次预计类业至披露日上年实际类业金额与上关联交易本次预计务比与关联人发生金额务比年实际发关联人类别金额例累计已发（未经审例生金额差（%生的交易计）（％异较大的）金额）原因安徽三禾一

0.31

信息科技有600.007.45115.370.058不适用向关联人6限公司购买商合肥汇智新

品、接受

0.26

劳务材料科技有500.00142.48383.630.192不适用

限公司向关联人北京机科国

销售商创轻量化科0.60

1200.0013.982.300.001不适用

品、提供学研究院有0劳务限公司合肥汇智新

向关联人0.58

材料科技有350.0048.08192.680.321不适用出租厂房3限公司

承租关联安徽合叉叉0.95

950.00273.64927.540.928不适用

人厂房车有限公司0

合计/3600.00/485.631621.52//

二、关联方介绍和关联关系

（一）合肥汇智新材料科技有限公司（以下简称“合肥汇智”）

1、关联方的基本情况

类型：其他有限责任公司

法定代表人：冉申

注册资本：1740.00万元住所：安徽省合肥市经济技术开发区紫石路1452号二期2幢厂房301

经营范围：一般项目：工业设计服务；工业工程设计服务；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；汽车零部件及配件制造；通信设备制造；雷达及配套设备制造；金属结构制造；模具制造；模具销售；金属工具制造；有色金属合金制造；有色金属压延加工；常用有色金属冶炼；金属材料制造；铁合金冶炼；玻璃制造；特种陶瓷制品制造；货物进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;知识产权服务（专利代理服务除外）；土地使用权租赁；增材制造装备制造；运输货物打包服务；国内集装箱货物运输代理；专用设备修理；通用设备修理；合成材料销售；新材料技术研发；新材料技术推广服务；水资源管理；铁路运输辅助活动；国际货物运

输代理；电子专用材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；磁性材料生产。

截至2025年12月31日，合肥汇智总资产为18247.66万元，净资产为

9137.72万元；2025年度实现营业收入为9087.18万元，净利润为-397.46万元。

2、与上市公司的关联关系

合肥汇智为公司参股子公司，且公司董事严建文先生、董事兼财务总监张安平先生担任合肥汇智董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，合肥汇智为公司的关联法人。

3、前期关联交易的执行情况和履约能力分析

前期关联交易执行情况良好；合肥汇智经营情况正常，具备履约能力。

（二）安徽三禾一信息科技有限公司（以下简称“三禾一”）

1、关联方的基本情况

类型：其他有限责任公司

法定代表人：徐启胜

注册资本：2130.00万元

住所：安徽省合肥市经济技术开发区宿松路 3963 号智能装备科技园 C区 1栋经营范围：许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业互联网数据服务；人工智能应用软件开发；软件开发；软件销售；互联网数据服务；互联网安全服务；信息系统集成服务；云计算设备销售；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；信息安全设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；安全技术防范系统设计施工服务；物联网技术研发；物联网设备销售；智能仓储装备销售；工业自动控制系统装置销售。

截至2025年12月31日，三禾一总资产为12464.53万元，净资产为

2044.93万元；2025年度实现营业收入为15929.36万元，净利润为480.81万元。

2、与上市公司的关联关系

三禾一为公司参股子公司，公司副总经理韩晓风先生担任三禾一董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，三禾一为公司的关联法人。

3、前期关联交易的执行情况和履约能力分析

前期关联交易执行情况良好；三禾一经营情况正常，具备履约能力。

（三）安徽合叉叉车有限公司（以下简称“合叉叉车”）

1、关联方的基本情况

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：严浩

注册资本：9000万元

住所：安徽省合肥市经济技术开发区汤口路98号

经营范围：叉车、牵引车、工程机械、工业车辆、仓储设备、环保设备及备品备件、零配件的制造、销售、租赁、维修和进出口贸易（国家限定公司经营及禁止进出口的商品除外）；房屋租赁；物业管理。

截至2025年12月31日，合叉叉车总资产为9390.83万元，净资产为

6858.90万元；2025年度实现营业收入为1469.53万元，净利润为369.52万元。2、与上市公司的关联关系合叉叉车受公司控股股东及实际控制人严建文先生控制，且公司董事严建文先生、副总经理韩晓风先生担任合叉叉车董事职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》及相关法规的有关规定，合叉叉车为公司的关联法人。

3、前期关联交易的执行情况和履约能力分析

前期关联交易执行情况良好；合叉叉车经营情况正常，具备履约能力。

（四）北京机科国创轻量化科学研究院有限公司（以下简称“机科国创”）

1、关联方的基本情况

类型：有限责任公司

法定代表人：周永松

注册资本：26562.03万元

住所：北京市怀柔区乐园南二街东段1号院7号楼1至6层101

经营范围：工程技术研究与试验发展；技术开发、技术咨询、技术服务、

技术转让、技术推广；销售自行开发的产品；专业承包；生产制造汽车零部件（仅限外埠经营）；货物进出口、技术进出口；增材制造装备制造；制造陶瓷纤维及其增强复合材料制品；制造碳纤维增强复合材料制品；信息系统集成；新

能源智能汽车关键零部件及配件制造；产品特征、特性检验、检测服务。

截至2025年12月31日，机科国创总资产为100340.72万元，净资产为