证券代码：603012证券简称：创力集团公告编号：2022-061
上海创力集团股份有限公司
关于临时公告的更正公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或创力集团）于2022年9月30日在上海证券交易所网站披露了《第四届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-054）及《第四届监事会第十一次会议决议的公告》（公告编号：2022-055），经公司事后审核检查，由于公司工作人员疏忽，导致公告中的部分内容出现笔误，现对公告进行如下更正：
一、更正内容
《第四届董事会第十六次会议决议公告》更正前：
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或创力集团）第
四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2022年9月
26日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石良希先生主持。
本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
公司于2022年9月26日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。
《第四届董事会第十六次会议决议公告》更正后：
上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或创力集团）第
四届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2022年9月
30日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长石良希先生主持。
本次会议应到会董事8人，实际到会董事8人。本次会议董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了本次会议。
公司于2022年9月25日向各位董事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。
《第四届监事会第十一次会议决议的公告》更正前：
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事
会第十一次会议于2022年9月30日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年
9月26日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人，公司董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席施五影女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。
《第四届监事会第十一次会议决议的公告》更正后：
上海创力集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第四届监事
会第十一次会议于2022年9月30日以通讯表决方式召开，会议通知于2022年
9月25日以电子邮件与电话相结合的方式发出。
本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人，公司董事会秘书列席了会议。
会议由监事会主席施五影女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议决议有效。
除上述内容外，原公告中其他内容不变。公司董事会就上述更正事项给投资者造成的不变深表歉意，敬请广大投资者谅解。公司将不断强化信息披露质量，完善审核工作，欢迎并感谢投资者对公司信息披露工作的持续监督。
特此公告。
上海创力集团股份有限公司董事会
2022年11月11日
