证券代码：603012证券简称：创力集团公告编号：2025-034

上海创力集团股份有限公司

第五届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海创力集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十二次会议

于2025年8月22日召开，会议由监事会主席施五影女士主持。

本次会议应到会监事3人，实际到会监事3人，公司董事会秘书列席了会议。

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，会议决议有效。

公司已提前向各位监事发出本次会议的通知、会议议案及相关文件，与会的各位监事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议召开合法、有效。出席会议的监事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过如下议案：

一、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制及审议程序遵循法律法规、

公司章程、公司内部控制制度的各项规定；内容与格式符合中国证券监督管理委

员会及上海证券交易所的相关规定，所载信息能够精准、客观地反映公司2025年半年度经营管理的实际状况及财务状况。监事会同意通过公司2025年半年度报告及摘要的议案。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披

露的《创力集团半年度报告》全文。

二、审议通过了《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》

监事会认为：公司本次监事会取消是根据《中华人民共和国公司法》及中国

证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等政策法规要求，相关审议程序合法有效。监事会同意本项议案。

上述议案尚需股东会审议通过。在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第五届监事会仍将严格按照有关法律、法规继续履行监督职能，维护公司和全体股东利益。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《创力集团关于取消监事会等事项暨修订<公司章程>及修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-035）特此公告。

上海创力集团股份有限公司监事会

二〇二五年八月二十三日